张家港行:江苏张家港农村商业银行股份有限公司公司章程修订对照表（2024年4月）

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

章程（修订对照表）

（2024年4月）

修订前修订后修订依据

第一条为维护江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称：“本行”或者“公司”）、

第一条为维护江苏张家港股东和债权人的合法权益，规范本农村商业银行股份有限公司（以行的组织和行为，根据《中国共产下简称：“本行”或者“公司”）、党章程》《中华人民共和国公司法》

股东和债权人的合法权益，规范（以下简称《公司法》）、《中华本行的组织和行为，根据《中国共人民共和国银行业监督管理法》产党章程》《中华人民共和国公司（以下简称《银行业监督管理法》（以下简称《公司法》）、《中法》）、《中华人民共和国证券法》

华人民共和国银行业监督管理（以下简称《证券法》）、《中华法》（以下简称《银行业监督管理人民共和国商业银行法》（以下简法》）、《中华人民共和国证券法》称《商业银行法》）及其他法律、根据省联社相关指导意见（以下简称《证券法》）、《中华法规等规定，制订本章程。并结合本行实际进行修订。

人民共和国商业银行法》（以下简本行根据《中国共产党章程》称《商业银行法》）及其他法律、等规定，设立中国共产党的组织，法规等规定，制订本章程。开展党的活动，发挥党委领导作根据《中国共产党章程》规用，建立党的工作机构，配齐配强定，设立中国共产党的组织，党委党务工作人员，保障党组织的工作发挥领导核心和政治核心作用，经费，为党组织的活动提供必要条把方向、管大局、保落实。本行要件。

建立党的工作机构，配备足够数本行坚持党的领导，加强党的量的党务工作人员，保障党组织建设，认真贯彻执行党章及上级党的工作经费。组织的工作要求，坚持“三重一大”事项集体研究决策，充分发挥党组织把方向、管大局、保落实的领导作用。

1将加强党的建设内容前置至

第四章，并对相关内容进行

第八章党委第四章党委完善，原《章程》中后续条款序号“+7”。

第四十二条本行股东承担第四十九条本行股东承担

下列责任和义务：下列责任和义务：

（一）遵守法律、行政法规和（一）遵守法律、行政法规和本章程；本章程；

（二）依其所认购的股份和（二）依其所认购的股份和入

入股方式及时足额缴纳股金，并股方式及时足额缴纳股金，并使用使用来源合法的自有资金入股本来源合法的自有资金入股本行，不行，不得以委托资金、债务资金等得以委托资金、债务资金等非自有非自有资金入股，法律法规或者资金入股，法律法规或者监管制度监管制度另有规定的除外；另有规定的除外；

（三）应经但未经监管部门（三）应经但未经监管部门批

批准或未向监管部门报告的股准或未向监管部门报告的股东，不东，不得行使股东大会召开请求得行使股东大会召开请求权、表决权、表决权、提名权、提案权、处权、提名权、提案权、处分权等权分权等权利；利；根据监管要求并结合本行

（四）持股比例和持股机构（四）持股比例和持股机构数实际进行修订。

数量符合监管规定，不得委托他量符合监管规定，不得委托他人或人或者接受他人委托持有本行股者接受他人委托持有本行股份，除份，除法律、行政法规规定的情形法律、行政法规规定的情形外，不外，不得退股；得退股；

（五）股东及其控股股东、实（五）股东及其控股股东、实际控制人不得滥用股东权利或者际控制人不得滥用股东权利或者

利用关联关系，损害银行保险机利用关联关系，损害银行保险机构、其他股东及利益相关者的合构、其他股东及利益相关者的合法法权益，不得干预董事会、高级管权益，不得干预董事会、高级管理理层根据公司章程享有的决策权层根据公司章程享有的决策权和

和管理权，不得越过董事会、高级管理权，不得越过董事会、高级管管理层直接干预银行保险机构经理层直接干预银行保险机构经营营管理；不得滥用公司法人独立管理；不得滥用公司法人独立地位地位和股东有限责任损害本行债和股东有限责任损害本行债权人

2权人的利益；的利益；

本行股东滥用股东权利给本本行股东滥用股东权利给本

行或者其他股东造成损失的，应行或者其他股东造成损失的，应当当依法承担赔偿责任；依法承担赔偿责任；

本行股东滥用本行法人独立本行股东滥用本行法人独立

地位和股东有限责任，逃避债务，地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害本行债权人利益的，应严重损害本行债权人利益的，应当当对本行债务承担连带责任；对本行债务承担连带责任；

（六）股东应当按照法律法（六）股东应当按照法律法规

规及监管规定，如实向本行告知及监管规定，如实向本行告知财务财务信息、股权结构、入股资金来信息、股权结构、入股资金来源、

源、控股股东、实际控制人、关联控股股东、实际控制人、关联方、

方、一致行动人、最终受益人、投一致行动人、最终受益人、投资其资其他金融机构情况等信息；应他金融机构情况等信息；应当依法

当依法履行诚信义务，确保提交履行诚信义务，确保提交的股东资的股东资格资料真实、完整、有格资料真实、完整、有效。股东的效。股东的控股股东、实际控制控股股东、实际控制人、关联方、人、关联方、一致行动人、最终受一致行动人、最终受益人发生变化

益人发生变化的，相关股东应当的，相关股东应当按照法律法规及按照法律法规及监管规定，及时监管规定，及时将变更情况书面告将变更情况书面告知本行；主要知本行；主要股东应当真实、准确、

股东应当真实、准确、完整地向董完整地向董事会披露关联方情况

事会披露关联方情况及其参股其及其参股其他商业银行的情况，并他商业银行的情况，并承诺当关承诺当关联关系发生变化时及时联关系发生变化时及时向董事会向董事会报告；

报告；（七）对于存在虚假陈述、滥

（七）对于存在虚假陈述、滥用股东权利或其他损害商业银行

用股东权利或其他损害商业银行利益行为的股东，银行业监督管理利益行为的股东，银行业监督管机构可以限制或禁止商业银行与理机构可以限制或禁止商业银行其开展关联交易，限制其持有商业与其开展关联交易，限制其持有银行股权的限额、股权质押比例商业银行股权的限额、股权质押等，并可限制其股东大会召开请求比例等，并可限制其股东大会召权、表决权、提名权、提案权、处开请求权、表决权、提名权、提案分权等权利；

3权、处分权等权利；（八）维护本行利益和信誉，

（八）维护本行利益和信誉，支持本行的合法经营；

支持本行的合法经营；（九）本行资本充足率低于法

（九）本行资本充足率低于定标准时，支持董事会提出的提高

法定标准时，支持董事会提出的资本充足率的措施；

提高资本充足率的措施；（十）股东发生合并、分立，

（十）股东发生合并、分立，被采取责令停业整顿、指定托管、被采取责令停业整顿、指定托管、接管、撤销等措施，或者进入解散、接管、撤销等措施，或者进入解清算、破产程序，或者其法定代表散、清算、破产程序，或者其法定人、公司名称、经营场所、经营范代表人、公司名称、经营场所、经围及其他重大事项发生变化的，应营范围及其他重大事项发生变化当按照法律法规及监管规定，及时的，应当按照法律法规及监管规将相关情况书面告知本行；

定，及时将相关情况书面告知本（十一）股东所持本行股份涉行；及诉讼、仲裁、被司法机关等采取

（十一）股东所持本行股份法律强制措施、被质押或者解质押

涉及诉讼、仲裁、被司法机关等采的，应当按照法律法规及监管规取法律强制措施、被质押或者解定，及时将相关情况书面告知本质押的，应当按照法律法规及监行；

管规定，及时将相关情况书面告（十二）股东转让、质押其持知本行；有的本行股份，或者与本行开展关

（十二）股东转让、质押其持联交易的，应当遵守法律法规及监

有的本行股份，或者与本行开展管规定，不得损害其他股东和本行关联交易的，应当遵守法律法规利益；

及监管规定，不得损害其他股东（十三）本行发生风险事件或和本行利益；者重大违规行为的，股东应当配合

（十三）本行发生风险事件监管机构开展调查和风险处置；

或者重大违规行为的，股东应当（十四）法律、行政法规及本配合监管机构开展调查和风险处章程规定应当承担的其他义务。

置；当本行发生重大风险时，股东（十四）法律、行政法规及本应当按照《张家港农村商业银行恢章程规定应当承担的其他义务。复计划》和《张家港农村商业银行当本行发生重大风险时，股处置计划》相关规定，积极支持本东应当积极支持本行关于化解和行关于化解和抵御风险的相关举

4抵御风险的相关举措。措。

第一百一十九条董事连续

第一百一十二条董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他《上市公司独立董事管理两次未能亲自出席，也不委托其董事出席董事会会议，视为不能履办法》“第二十条独立董他董事出席董事会会议，视为不行职责，董事会应当建议股东大会事应当亲自出席董事会会能履行职责，董事会应当建议股予以撤换。议。因故不能亲自出席会议东大会予以撤换。

董事连续两次未亲自出席董的，独立董事应当事先审阅董事连续两次未亲自出席董

事会会议或任职期内连续十二个会议材料，形成明确的意事会会议或任职期内连续十二个

月未亲自出席董事会会议次数超见，并书面委托其他独立董月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会总次数的二分之一事代为出席。

过其间董事会总次数的二分之一的，董事应当作出书面说明并对外独立董事连续两次未能亲的，董事应当作出书面说明并对披露。自出席董事会会议，也不委外披露。

独立董事连续两次未亲自出托其他独立董事代为出席独立董事连续三次未亲自出

席董事会会议的，也不委托其他独的，董事会应当在该事实发席董事会会议的，视为不履行职立董事代为出席的，视为不履行职生之日起三十日内提议召责，董事会应当在三个月内召开责，董事会应当在30日内召开股开股东大会解除该独立董股东大会罢免其职务并选举新的东大会解除其职务并选举新的独事职务。”独立董事。

立董事。

第一百一十八条本行董事第一百二十五条本行董事《上市公司独立董事包括独立董事，独立董事的人数包括独立董事，独立董事的人数应管理办法》“第七条担任应符合法律法规的规定，独立董符合法律法规的规定，独立董事中独立董事应当符合下列条

事中至少包括一名会计专业人士至少包括一名会计专业人士(会计

件：

(会计专业人士是指具有高级职专业人士是指具有高级职称或注

（一）根据法律、行政

称或注册会计师资格的人士)。册会计师资格的人士)。

法规和其他有关规定，具备独立董事应当符合下列条独立董事应当符合下列条件：

担任上市公司董事的资格；

件：（一）根据适用法律及其他有

（二）符合本办法第六

（一）根据适用法律及其他关规定，具备担任本行董事的资条规定的独立性要求；

有关规定，具备担任本行董事的格；

（三）具备上市公司运资格；（二）符合下述第一百二十六

作的基本知识，熟悉相关法

（二）不在本行担任除董事条规定的独立性要求；

律法规和规则；

以外的其他职务，并与本行及其（三）具备股份制商业银行运

（四）具有五年以上履

主要股东不存在可能妨碍其进行作的基本知识，熟悉相关适用法行独立董事职责所必需的独立客观判断的关系；律；

5（三）具备股份制商业银行（四）具有本科（含本科）以法律、会计或者经济等工作运作的基本知识，熟悉相关适用上学历或相关专业中级以上职称；经验；

法律；（五）具有五年以上法律、经（五）具有良好的个人

（四）具有本科（含本科）以济、金融、财务或者其他履行独立品德，不存在重大失信等不上学历或相关专业中级以上职董事职责所必需的工作经验；良记录；

称；（六）能够阅读、理解和分析（六）法律、行政法规、

（五）具有五年以上法律、经商业银行的信贷统计报表和财务中国证监会规定、证券交易

济、金融、财务或者其他履行独立报表。所业务规则和公司章程规董事职责所必需的工作经验；（七）具有良好的个人品德，定的其他条件。”

（六）能够阅读、理解和分析不存在重大失信等不良记录；

商业银行的信贷统计报表和财务（八）法律、行政法规、部门报表。规章、规范性文件、深圳证券交易所有关规则和《公司章程》规定的其他条件。

第一百一十九条下列人员第一百二十六条独立董事1.《上市公司独立董事管不得担任本行的独立董事：必须保持独立性。下列人员不得担理办法》“第六条独立董

（一）持有本行1%以上股份任本行的独立董事：

事必须保持独立性。下列人的股东或在该股东单位任职的人（一）在本行或者本行附属企

员不得担任独立董事：

员或者是本行前十名股东中的自业任职的人员及其配偶、父母、子

（一）在上市公司或者

然人股东；女、主要社会关系；

其附属企业任职的人员及

（二）最近一年具有前款列（二）直接或间接持有本行已

其配偶、父母、子女、主要

举情况人员；发行股份1%以上或者是本行前十社会关系；

（三）在本行或本行控股或名股东中的自然人股东及其配偶、

（二）直接或者间接持

者实际控制的企业任职的人员；父母、子女；

有上市公司已发行股份百

（四）就任前3年内曾经在（三）在直接或间接持有本行分之一以上或者是上市公

本行或本行控股或者实际控制的已发行股份5%以上的股东或者在司前十名股东中的自然人企业任职的人员；本行前五名股东任职的人员及其

股东及其配偶、父母、子女；

（五）在本行借款逾期未归配偶、父母、子女；

（三）在直接或者间接

还的企业的任职人员；（四）在本行控股股东、实际持有上市公司已发行股份

（六）在与本行存在法律、会控制人的附属企业任职的人员及百分之五以上的股东或者

计、审计、管理咨询等业务联系或其配偶、父母、子女；

在上市公司前五名股东任

利益关系的机构任职的人员；（五）与本行及其控股股东、

职的人员及其配偶、父母、

（七）上述人员的近亲属。本实际控制人或者其各自的附属企子女；

行章程所称近亲属是指夫妻、父业有重大业务往来的人员，或者在

6母、子女、祖父母、外祖父母、兄有重大业务往来的单位及其控股（四）在上市公司控股弟姐妹。股东、实际控制人任职的人员；股东、实际控制人的附属企就上述在本行任职的人员而（六）为本行及其控股股东、业任职的人员及其配偶、父言，除其近亲属外，还应包括其配实际控制人或者其各自附属企业母、子女；

偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹提供财务、法律、咨询、保荐等服（五）与上市公司及其

的配偶、配偶的兄弟姐妹等。务的人员，包括但不限于提供服务控股股东、实际控制人或者的中介机构的项目组全体人员、各其各自的附属企业有重大

级复核人员、在报告上签字的人业务往来的人员，或者在有员、合伙人、董事、高级管理人员重大业务往来的单位及其

及主要负责人；控股股东、实际控制人任职

（七）在本行借款逾期未归还的人员；

的企业的任职人员；（六）为上市公司及其

（八）最近十二个月内曾经具控股股东、实际控制人或者

有第（一）至（六）项所列举情形其各自附属企业提供财务、的人员；法律、咨询、保荐等服务的

（九）法律、行政法规、部门人员，包括但不限于提供服

规章、监管机构和公司章程所规定务的中介机构的项目组全

的不具备独立性的其他人员。体人员、各级复核人员、在本条所称的主要社会关系，是报告上签字的人员、合伙指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配人、董事、高级管理人员及

偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女主要负责人；

的配偶、子女配偶的父母等。（七）最近十二个月内独立董事应当每年对独立性曾经具有第一项至第六项

情况进行自查，并将自查情况提交所列举情形的人员；

董事会。董事会应当每年对在任独（八）法律、行政法规、立董事独立性情况进行评估并出中国证监会规定、证券交易

具专项意见，与年度报告同时披所业务规则和公司章程规露。定的不具备独立性的其他人员。

前款第四项至第六项

中的上市公司控股股东、实

际控制人的附属企业，不包括与上市公司受同一国有资产管理机构控制且按照

7相关规定未与上市公司构

成关联关系的企业。

独立董事应当每年对

独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并

出具专项意见，与年度报告同时披露。”2.《上市公司独立董事管理办法》第四十七条第

（四）主要社会关系，是指

兄弟姐妹、兄弟姐妹的配

偶、配偶的父母、配偶的兄

弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等；

第一百二十二条国家机关第一百二十九条国家机关

工作人员不得兼任本行独立董工作人员不得兼任本行独立董事，事，且独立董事不得在超过两家且独立董事不得在超过两家商业《上市公司独立董事管理商业银行同时任职。银行同时任职。办法》“第八条独立董事独立董事应当保证有足够的独立董事应当保证有足够的原则上最多在三家境内上

时间和精力有效履行职责，一名时间和精力有效履行职责，一名自市公司担任独立董事，并应自然人最多同时在五家境内外企然人最多同时在三家境内上市公当确保有足够的时间和精业担任独立董事。同时在银行保司担任独立董事。同时在银行保险力有效地履行独立董事的险机构担任独立董事的，相关机机构担任独立董事的，相关机构应职责。”构应当不具有关联关系，不存在当不具有关联关系，不存在利益冲利益冲突。突。

第一百二十六条独立董事第一百三十三条独立董事每每年为本行工作的时间不得少于年在本行现场工作的时间应当不《上市公司独立董事管理

15个工作日。少于15日。办法》“第三十条独立董事独立董事可以委托其他独立独立董事可以委托其他独立每年在上市公司的现场工

董事出席董事会会议，但每年至董事出席董事会会议，但每年至少作时间应当不少于十五少应当亲自出席董事会会议总数应当亲自出席董事会会议总数的日。”的2/3。2/3。

81.《银行保险机构公司治理准则》第五十六条专

门委员会成员由董事组成，应当具备与专门委员会职

第一百六十一条本行董事责相适应的专业知识或工

第一百五十四条本行董事会设立战略发展委员会、风险管理作经验。

会设立战略发展委员会、关联交与关联交易控制委员会、审计与消

审计、提名、薪酬、风

易控制委员会、风险管理委员会、费者权益保护委员会、提名与薪酬

险管理、关联交易控制委员

审计委员会、提名与薪酬考核委考核委员会、三农与绿色金融委员会中独立董事占比原则上

员会、三农与绿色金融委员会、消会、金融伦理与合规委员会，各专不低于三分之一，审计、提费者权益保护委员会、金融伦理门委员会对董事会负责。

名、薪酬、关联交易控制委

与合规委员会，各专门委员会对审计与消费者权益保护委员会应由独立董事担任主董事会负责。员会、提名与薪酬考核委员会中独任委员或负责人。

审计、提名与薪酬考核、风立董事占比原则上不低于二分之2.《上市公司治理准险管理、关联交易控制委员会中一，风险管理与关联交易控制委员

则》第三十八条上市公司独立董事占比原则上不低于三分会中独立董事占比原则上不低于董事会应当设立审计委员之一，其中审计委员会、关联交易三分之一，其中审计与消费者权益会，并可以根据需要设立战控制委员会、提名与薪酬考核委保护委员会、风险管理与关联交易

略、提名、薪酬与考核等相

员会由独立董事担任主任委员。控制委员会、提名与薪酬考核委员关专门委员会。专门委员会担任审计委员会、关联交易控制会应由独立董事担任主任委员。担对董事会负责，依照公司章委员会及风险管理委员会的主任任审计与消费者权益保护委员会、

程和董事会授权履行职责，委员每年在本行工作的时间不得风险管理及关联交易控制委员会专门委员会的提案应当提少于20个工作日。控股股东提名的主任委员每年在本行工作的时交董事会审议决定。

的董事不得担任关联交易控制委间不得少于20个工作日。控股股专门委员会成员全部员会和提名与薪酬考核委员会的东提名的董事不得担任风险管理

由董事组成，其中审计委员成员。与关联交易控制委员会和提名与会、提名委员会、薪酬与考薪酬考核委员会的成员。

核委员会中独立董事应当

占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。

第一百五十六条关联交易第一百六十三条风险管理将《章程》原第一百五

控制委员会的主要职责：与关联交易控制委员会的主要职十六条及第一百五十七条

（一）审议批准董事会授权责：中风险管委员会与关联交

范围内的关联交易；（一）制订本行风险管理的战易控制委员会主要职责进

9（二）审核需提交董事会、股略目标，审议本行风险管理及资本行融合，修订为第一百五十

东大会审议批准的关联交易，并管理的重要政策；六条风险管理与关联交易向董事会汇报；（二）检查、监督本行的关联控制委员会的主要职责。

（三）检查、监督本行的关联交易的控制情况，及本行董事、高

交易的控制情况，及本行董事、高级管理人员、关联人执行本行关联级管理人员、关联人执行本行关交易控制制度的情况，并向董事会联交易控制制度的情况，并向董汇报；

事会汇报；（三）负责监督高级管理层关

（四）本行董事会授予的其于信用风险、流动性风险、市场风他事项。险、操作风险、声誉风险、洗钱风

第一百五十七条风险管理险、信息科技风险等风险的控制情

委员会的主要职责：况，对本行风险政策、管理状况及

（一）制订本行风险管理的风险承受能力进行定期评估，提出

战略目标，审议本行风险管理及完善风险管理和内部控制的意见；

资本管理的重要政策；（四）审议本行风险状况、风

（二）负责监督高级管理层险管理工作等报告及需提交董事

关于信用风险、流动性风险、市场会、股东大会审议批准的关联交

风险、操作风险、声誉风险、洗钱易，并向董事会汇报；

风险、信息科技风险等风险的控（五）审议批准重大不良处置制情况，对本行风险政策、管理状方案及董事会授权范围内的关联况及风险承受能力进行定期评交易；

估，提出完善风险管理和内部控（六）审批本行预期信用损失制的意见；法实施相关管理制度、重要政策、

（三）审议本行风险状况、风重要模型及关键参数；审议或听取险管理工作等报告；本行预期信用损失法管理情况报

（四）审议批准重大不良处告等；

置方案；(七）本行董事会授予的其

（五）审批本行预期信用损他事项。

失法实施相关管理制度、重要政

策、重要模型及关键参数；审议或听取本行预期信用损失法管理情况报告等；

（六）董事会授权的其他事宜。

10第一百五十八条审计委员第一百六十四条审计与消

会的主要职责：费者权益保护委员会的主要职责：

（一）提议聘请或更换外部（一）负责审核本行财务信息《上市公司独立董事管理审计机构；及其披露、监督及评估内外部审计办法》第二十六条上市公

（二）监督本行的内部审计工作和内部控制，包括但不限于：司董事会审计委员会负责制度的制定及其实施；审议披露财务会计报告及定期报审核公司财务信息及其披

（三）负责内部审计与外部告中的财务信息、内部控制评价报露、监督及评估内外部审计

审计之间的沟通；告；审议聘用或者解聘承办本行审工作和内部控制，下列事项

（四）检查本行风险及合规计业务的会计师事务所；聘任或者应当经审计委员会全体成状况；解聘本行财务负责人；审议因会计员过半数同意后，提交董事

（五）负责本行年度审计工准则变更以外的原因作出会计政会审议：

作，并就审计后的财务报告信息策、会计估计变更或者重大会计差（一）披露财务会计报的真实性、完整性和准确性做出错更正；前述事项应当经审计与消告及定期报告中的财务信

判断性报告，提交董事会审议；费者权益保护委员会全体成员过息、内部控制评价报告；

（六）负责检查本行会计政半数同意后，提交董事会审议：（二）聘用或者解聘承

策、财务状况和财务报告程序；（二）负责检查本行风险及合办上市公司审计业务的会

（七）审查本行内控制度，对规状况、会计政策、财务状况和财计师事务所；

重大关联交易进行审计；务报告程序，对重大关联交易进行（三）聘任或者解聘上

（八）负责对预期信用损失审计；市公司财务负责人；

法实施内部审计有效性、外部审（三）负责对预期信用损失法（四）因会计准则变更

计质量、信息披露透明度等进行实施内部审计有效性、外部审计质以外的原因作出会计政策、审查；量、信息披露透明度等进行审查；会计估计变更或者重大会

（九）本行董事会授予的其（四）负责制定本行金融消费计差错更正；

它事项。者权益保护工作的战略、政策和目（五）法律、行政法规、标，督促高级管理层有效执行和落中国证监会规定和公司章

第一百六十一条消费者权实相关工作，定期听取高级管理层程规定的其他事项。

益保护委员会的主要职责是：关于金融消费者权益保护工作开同时与原第一百六十

（一）负责制定本行金融展情况的专题报告，并将相关工作一条消费者权益保护委员

消费者权益保护工作的战略、政作为信息披露的重要内容；会的主要职责进行融合，修策和目标，督促高级管理层有效（五）负责监督、评价本行金订为第一百五十七条审计执行和落实相关工作，定期听取融消费者权益保护工作的全面性、与消费者权益保护委员会高级管理层关于金融消费者权益及时性、有效性以及高级管理层相的主要职责。

保护工作开展情况的专题报告，关履职情况，并负责审议消费者权并将相关工作作为信息披露的重益保护工作相关报告和议案；

11要内容。（六）本行董事会授予的其他

（二）负责监督、评价本行事项。

金融消费者权益保护工作的全面

性、及时性、有效性以及高级管理层相关履职情况。

（三）审议与消费者权益保护相关或董事会授权的其他事宜。

第一百五十九条董事会提第一百六十五条董事会提名与薪酬考核委员会的主要职责名与薪酬考核委员会的主要职责

是：是：

（一）拟订董事、董事会各专（一）拟订董事、董事会各专门1、根据本行实际情况，将提

门委员会主任、委员和高级管理委员会主席、委员和高级管理人员名与薪酬考核委员会的职

人员的选任标准和程序，提请董的选任标准和程序，提请董事会决权扩大至可提名董事会其事会决定；定他所有专门委员会主任和

（二）就董事、行长、董事会（二）就董事、行长、董事会秘委员。

秘书和行长提名的副行长及其他书和行长提名的副行长及其他高2、根据《上市公司独立董事高级管理人员人选的任职资格和级管理人员人选的任职资格和条管理办法》“第二十八条上条件进行初步审核，并向董事会件进行初步审核，并向董事会提出市公司董事会薪酬与考核提出建议；建议；委员会负责制定董事、高级

（三）就董事候选人、行长、（三）就董事候选人、行长、董管理人员的考核标准并进

董事会秘书人选向董事会提出建事会秘书人选向董事会提出建议；行考核，制定、审查董事、

议；（四）提名董事会其他专门委员高级管理人员的薪酬政策（四）提名董事会其他专门会主任和委员；与方案”以及《中国银监会委员会主任（战略发展、风险管理（五）拟订高级管理人员及关键关于印发商业银行监事会及三农与绿色金融委员会主任除后备人才的培养计划；工作指引的通知》（银监发外）和委员；（六）拟订董事和高级管理人员【2012】44号）“第四十四

（五）拟订高级管理人员及的薪酬办法，提交董事会审议；根条监事的薪酬（津贴）安排

关键后备人才的培养计划；据董事和高级管理人员的业绩考应当由监事会提出，股东大

（六）拟订董事、监事和高级核，提出薪酬分配方案的建议，提会或股东会审议确定。”进

管理人员的薪酬办法，提交董事交董事会审议；行修订。

会审议；根据董事、监事和高级管（七）审议高级管理层提交的本

理人员的业绩考核，提出薪酬分行人力资源和薪酬政策及基本管配方案的建议，提交董事会审议。理制度，提请董事会决定，并监督

12其中，监事的薪酬方案和薪酬分相关政策和基本管理制度的执行；

配建议应当征询监事会的意见；（八）法律、行政法规、部门规

（七）审议高级管理层提交章等规定的以及董事会授权的其的本行人力资源和薪酬政策及基他事宜。

本管理制度，提请董事会决定，并监督相关政策和基本管理制度的执行；

（八）法律、行政法规、部门规章等规定的以及董事会授权的其他事宜。

第八章党委第四章党委根据《中国共产党国有企业

第二百一十二条本行设立第三十五条根据《中国共产基层组织工作条例》（试行）党委。党委设书记1名，其他党党章程》规定，经上级党组织批准，第三章第十一条“国有企业委成员若干名。董事长、党委书记设立党委，接受上级和同级纪委监党委（党组）发挥领导作用，原则上由一人担任。符合条件的督。把方向、管大局、保落实，党委成员可以通过法定程序进入第三十六条本行设党委书依照规定讨论和决定企业董事会、监事会、高级管理层，董记1名，党委副书记和其他党委委重大事项。”、第四章第十事会、监事会、高级管理层成员中员的职数按上级党组织要求设置。四条“坚持和完善“双向进符合条件的党员可以依照有关规第三十七条本行党委依据入、交叉任职”领导体制，定和程序进入党委。同时，按规定《中国共产党章程》和其他党内法符合条件的党委（党组）班设立纪委。规开展工作，发挥把方向、管大局、子成员可以通过法定程序

第二百一十三条本行党委保落实的领导作用，重点管政治方进入董事会、监事会、经理

根据《中国共产党章程》及《中国向、干部队伍、基本制度、重大决层，董事会、监事会、经理共产党党组工作条例》等党内法策和党的建设，切实承担好全面从层成员中符合条件的党员规履行职责。严管党治党责任。主要行使下列职可以依照有关规定和程序

（一）保证监督党和国家方权：进入党委（党组）”并结合

针政策在公司的贯彻执行，落实（一）加强党的建设，坚持和本行实际，对本行《章程》党中央、国务院重大战略决策，国落实中国特色社会主义根本制度、中党委的职责权限、运行机资委党委以及上级党组织有关重基本制度、重要制度，教育引导全制.基础保障方面的规定作要工作部署。体党员始终在政治立场、政治方细化表述。

（二）坚持党管干部原则与向、政治原则、政治道路上同以习董事会依法选择经营管理者以及近平同志为核心的党中央保持高同时将该章节提前至第四

经营管理者依法行使用人权相结度一致；章，后续章节及条款序号顺合。党委对董事会或行长提名的（二）深入学习和贯彻习近平延。

13人选进行酝酿并提出意见建议，新时代中国特色社会主义思想，学

或者向董事会、行长推荐提名人习宣传党的理论，贯彻执行党的路选；会同董事会对拟任人选进行线方针政策，监督、保证党中央重考察，集体研究提出意见建议。大决策部署和上级党组织决议在

（三）研究讨论本行改革发本行贯彻落实；

展稳定、重大经营管理事项和涉（三）研究讨论本行重大经营

及职工切身利益的重大问题，并管理事项，支持股东大会、董事会、提出意见建议。监事会和高级管理层依法依规行

（四）承担全面从严治党主使职权；