张家港行:江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002839证券简称：张家港行公告编号：2025-025

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一

次临时股东大会定于2025年9月12日下午召开，会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会（二）召集人：公司董事会，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（四）召开时间

1、现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午2:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年9月12日上午9:15~9:25、9:30~11:30，下午13：00~15:00；通过互

联网投票系统投票的时间为2025年9月12日上午9:15至2025年9月12日下

午15:00期间的任意时间。

（五）会议地点：张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行十九楼会议室

（六）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（七）投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投

票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

（八）股权登记日：2025年9月8日

（九）出席对象：

1、截至2025年9月8日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书格式见附件二）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表备注提案编提案名称码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于2025年中期利润分配方案的议案√

2.00关于不再设立监事会的议案√

3.00关于变更注册资本的议案√

4.00关于修订《公司章程》的议案√

5.00关于修订《股东大会议事规则》的议案√

6.00关于修订《董事会议事规则》的议案√

7.00关于修订《关联交易管理办法》的议案√

2、披露情况

上述提案经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，具体内容请见公司于2025年8月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏张家港农村商业银行股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告》、《江苏张家港农村商业银行股份有限公

司第八届监事会第十次会议决议公告》等有关公告。

3、特别说明

其中提案3、4、5、6需经特别决议通过。

上述提案1属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、登记方法

（一）登记手续

1、法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人证明书、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2、个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权

委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记公司不接受电话登记。

3、异地股东可以以电子邮件、书面信函或传真办理登记，信函请注明“股东大会”字样。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后电话确认。

（二）登记时间：现场登记时间为2025年9月9日上午8:30-11:30，下午

1:30-5:30；采取信函或传真方式登记的须在2025年9月9日之前送达或传真到公司。

（三）登记地点：江苏省张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行17

楼董事会办公室，邮编：215600。

四、参加网络投票的具体操作流程.

参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）本次临时股东大会会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

（二）会议地点：江苏省张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行十九楼会议室。

（三）联系方式：张伊琦、邵斌

联系电话：0512-569618590512-56968051

传真：0512-56968022

地址：江苏省张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行17楼

邮箱地址：office@zrcbank.com

邮政编码：215600

六、备查文件

1、江苏张家港农村商业银行股份有限公司第八届董事会第十次会议决议；

2、江苏张家港农村商业银行股份有限公司第八届监事会第十次会议决议；

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日附件一：

江苏张家港农村商业银行股份有限公司网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362839；

2、投票简称：张行投票；

3、对于投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月12日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－

15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统投票的时间为2025年9月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15至2025年9月12日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。附件二：

授权委托书

兹委托____________（先生/女士）代表本人/本公司出席江苏张家港农村商

业银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：