证券代码：002839证券简称：张家港行公告编号：2025-018

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间

1、现场会议召开时间：2025年4月29日（星期二）下午2:00

2、网络投票时间：2025年4月29日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月29日上

午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13：00—15:00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 4月

29日上午9:15至2025年4月29日下午15:00期间的任意时间。

（二）会议地点：张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行十九楼会议室

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）召集人：江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

（五）主持人：公司董事长孙伟先生。

（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《江苏张家港农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

（七）、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共246人，代表公司有表决权股份1138844652股，占公司股份总数2444344974股的46.5910%。

其中，出席现场会议的股东及股东授权代表22人，代表公司有表决权股份

1030785774股，占公司股份总数的42.1702%；通过网络投票出席会议的股东

224人，代表公司有表决权股份108058878股，占公司股份总数的4.4208%。

公司董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。国浩律师（苏州）事务所律师出席本次股东大会，对本次会议的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，提案表决情况如下：

（一）非累积投票议案表决情况

单位：股议案同意反对弃权表决议案名称序号股数比例股数比例股数比例结果关于《董事会2024年度工作

1.00113761035299.8916%8041800.0706%4301200.0378%通过报告》的议案关于《监事会2024年度工作

2.00113737440399.8709%10328690.0907%4373800.0384%通过报告》的议案关于《公司2024年年度报告

3.00113732094399.8662%10363290.0910%4873800.0428%通过及摘要》的议案关于《2024年度财务决算报告

4.00及2025年度财务预算方案》113730840399.8651%10632690.0934%4729800.0415%通过

的议案关于《2024年度利润分配方

5.00113707825299.8449%16427400.1442%1236600.0109%通过案》的议案关于2024年度监事会对监事

6.00113726700399.8615%10902690.0957%4873800.0428%通过

履职情况的评价报告关于2024年度监事会对董事

7.00会及其成员履职情况的评价113726894399.8616%10943290.0961%4813800.0423%通过

报告关于2024年度监事会对高级

8.00管理层及其成员履职情况的113726564399.8613%10973290.0964%4816800.0423%通过

评价报告关于《2024年度关联交易专项

9.0056428046799.7225%11030290.1949%4672800.0826%通过报告》的议案

10.00关于2025年度日常关联交易预计额度的议案

江苏沙钢集团有限公司及其

10.0195980681199.8290%12975290.1350%3459200.0360%通过

关联企业张家港市国有资本投资集团

10.0296928031699.8495%10743290.1107%3863200.0398%通过

有限公司及其关联企业苏州洲悦酒店有限公司及其

10.0397303179599.8504%10881290.1117%3695200.0379%通过

关联企业张家港市锦信资本投资管理

10.04101552744499.8379%10798690.1062%5689200.0559%通过

有限公司及其关联企业张家港高新区投资控股有限

10.05103203547299.8593%10846690.1050%3689200.0357%通过

公司及其关联企业华友管业有限公司及其关联

10.06113718700399.8544%10887290.0956%5689200.0500%通过

企业张家港华益特种设备有限公

10.07113719120399.8548%10845290.0952%5689200.0500%通过

司张家港市市属工业公有资产

10.08109096249799.8486%10846690.0993%5689200.0521%通过

经营有限公司及其关联企业

10.09国泰新点软件股份有限公司113720140399.8557%10743290.0943%5689200.0500%通过

江苏兴化农村商业银行股份

10.10113717846399.8547%10702690.0940%5839200.0513%通过

有限公司江苏泰兴农村商业银行股份

10.11113683540399.8542%10903290.0958%5689200.0500%通过

有限公司江苏太仓农村商业银行股份

10.12113683210399.8539%10936290.0961%5689200.0500%通过

有限公司江苏东海张农商村镇银行有

10.13113718210399.8540%10936290.0960%5689200.0500%通过

限责任公司寿光张农商村镇银行股份有

10.14113718546399.8543%10901690.0957%5690200.0500%通过

限公司

10.15其他关联法人113716800399.8528%10725290.0942%6041200.0530%通过

10.16关联自然人113718240399.8541%10661290.0936%5961200.0523%通过

关于聘请2025年度外部审计

11.00机构及内部控制审计事务所113716972399.8529%11784890.1035%4964400.0436%通过

的议案关于发行金融债券和资本补

12.00113742030399.8750%10743290.0943%3500200.0307%通过

充工具的议案

13.002025-2027年资本管理规划104306286391.5895%943151498.2817%14666400.1288%通过

提案12为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二）累积投票议案表决情况

单位：股得票数占出席会议是否议案序号议案名称得票数有效表决权的比例当选

14.00关于增补股权董事议案

14.01选举胡伟先生为第八届董事会董事113055351799.2720%是

14.02选举尚鹏先生为第八届董事会董事103804351191.1488%是

14.03选举李秋硕先生为第八届董事会董事113056339899.2728%是

公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

其中，关联股东江苏沙钢集团有限公司、张家港市国有资本投资集团有限公司、苏州洲悦酒店有限公司、张家港市金城投资发展有限公司、张家港市市属工

业公有资产经营有限公司、钱向东、戚飞燕依法对议案9回避表决。关联股东江苏沙钢集团有限公司、张家港市国有资本投资集团有限公司、苏州洲悦酒店有限

公司、张家港市锦信资本投资管理有限公司、张家港高新区投资控股有限公司、

张家港市市属工业公有资产经营有限公司、钱向东、戚飞燕依法对议案10中对应子议案回避表决。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（苏州）事务所郭丰雷、何志鹏律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

（一）江苏张家港农村商业银行股份有限公司2024年度股东大会决议；（二）国浩律师（苏州）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日