招商证券股份有限公司关于浙江华统肉制品股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为浙江

华统肉制品股份有限公司（以下简称“华统股份”“本公司”或“公司”）的持续

督导保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对华统股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕168号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 172043010股，每股发行价格为人民币 9.30元，募集资金总额为人民币1599999993.00元，扣除与发行有关的不含税费用人民币18362887.65元，募集资金净额为人民币1581637105.35元。上述募集资金于2025年4月17日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2025〕

77号）。

募集资金已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行 A股股票募集说明书》及《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-060），募集资金使用计划的具体情况如下：

单位：元原募集资金拟投调整后募集资金序号项目名称拟投资总额

入额拟投入额一、生猪养殖建设项目

1绩溪华统一体化养猪场1026390455.46768000000.00759185810.57

2莲都华统核心种猪场304095336.70288000000.00284694678.96

小计1330485792.161056000000.001043880489.53

二、饲料加工建设项目年产18万吨高档畜禽饲料项

180523926.3064000000.0063265484.21

目

小计80523926.3064000000.0063265484.21

三、偿还银行贷款项目

1偿还银行贷款480000000.00480000000.00474491131.61

小计480000000.00480000000.00474491131.61

合计1891009718.461600000000.001581637105.35

鉴于当前生猪价格持续低位运行、生产和价格波动风险大等问题，同时为了提高募集资金使用效率，控制项目投资风险、提升公司经营效益、维护公司全体股东利益，经公司审慎研究决定，对募投项目“绩溪华统一体化养猪场”和“莲都华统核心种猪场”投资规模进行调整。公司于2026年1月30日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模的议案》，同意公司对募投项目“绩溪华统一体化养猪场”和“莲都华统核心种猪场”投资规

模进行调整，“绩溪华统一体化养猪场”投资总额由102639.05万元调整为35424.12万元，其中募集资金拟投入额由75918.58万元调整为35424.12万元，

“莲都华统核心种猪场”投资总额由30409.53万元调整为20618.27万元，其中募集资金拟投入额由28469.47万元调整为20618.27万元。本次部分募投项目投资规模调整后，调减金额将形成48345.66万元节余募集资金，存放于公司募集资金专用账户进行监管，公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，并根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，围绕主业、谨慎论证、合理规划项目结余资金的安排使用，寻找新的与主营业务相关的项目进行投资，并在使用前履行相应的审议和披露程序。具体内容详见公司于2026年1月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目投资规模的公告》。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金在各银行专用账户的存放情况如下：

备公司名称开户银行银行账号募集资金余额注中国农业银行股份

本公司196451010400843341564453.25有限公司义乌分行绩溪县华统牧业中国建设银行股份

3305016762350001014856548434.75

有限公司有限公司义乌分行丽水市莲都区荆中信银行股份有限

811080101260312697081862565.60

山牧业有限公司公司义乌分行

合计139975453.60注：1、鉴于兰溪市绿发饲料有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行（银行账号：13810078801100002689）存储的募集资金已经使用完毕。因此，为便于资金账户管理，兰溪市绿发饲料有限公司于2025年12月30日办理了该募集资金专户注销手续；

2、截至2025年12月31日，公司实际结余募集资金53997.55万元，其中存放于募集

资金专户的余额为13997.55万元；闲置募集资金进行现金管理的金额为40000.00万元，已于2026年4月9日到期赎回，本金及收益已全额归还至募集资金专户；闲置募集资金暂时用于补充流动资金的金额49989.24万元，已于2026年4月17日归还至募集资金专户。

三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况公司于2025年5月16日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第

十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设、正常经营及募集资金使用计划的情况下，使用公司 2023年度向特定对象发行 A股股票的闲置募集资金最高不超过人民币 5亿

元暂时补充流动资金，该资金仅用于与主营业务相关的日常生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

截至本核查意见出具日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司于2026年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划、合理性和必要性

（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为满足公司日常经营的资金需求，提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募投项目建设、正常经营及募集资金使用计划的情况下，公司及子公司拟使用最高不超过人民币5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅用于与主营业务相关的日常生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将在暂时补充流动资金事项期限届满之前及时、足额归还募集资金至募集资金专用账户。

（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

公司募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。为了满足日常经营需要，提升公司发展速度，同时为提高资金的使用效率，公司本次拟使用不超过5亿元部分暂时闲置募集资金用于补充流动资金，有利于降低公司财务费用，进而提高公司的经营效益。按现行银行同期贷款利率（LPR）3.0%测算，预计可节约财务费用约人民币1500万元（仅为测算数据，不构成公司承诺）。本次补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的经营使用，到期将归还至募集资金专户，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。本次计划有利于提高募集资金的使用效率，有助于公司持续健康发展，是合理的也是必要的。公司将严格按照募集资金管理相关政策、法规及规范性文件的规定使用及管理募集资金。

五、履行的审议程序及相关意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议、第五届董事会第二十九次会议审议通过，保荐机构发表了核查意见。

（一）董事会审议情况

2026年4月23日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司在不影响

募投项目建设、正常经营及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币

5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅用于与主营业务相关的日常

生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司在暂时补充流动资金事项期限届满之前及时、足额归还募集资金至募集资金专户。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司

章程的规定，本议案无需提交股东会审议。

（二）独立董事专门会议审议情况

2026年4月23日，公司召开第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司董事会和独立董事专门会议审议通过，履行了必要的审批程序。公司上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求。

综上所述，保荐机构对华统股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于浙江华统肉制品股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

李静杨爽招商证券股份有限公司

2026年4月24日