证券代码：002840证券简称：华统股份公告编号：2025-124

浙江华统肉制品股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五

次会议于2025年12月2日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2025年12月5日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况1、审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2、审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《独立董事工作制度（2025年12月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《股东会议事规则（2025年12月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

4、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《董事会议事规则（2025年12月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

5、审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《募集资金管理制度（2025年12月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议并通过《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《重大经营与投资决策管理制度（2025年12月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度（2025年 12月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议并通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关联交易决策制度（2025年12月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议并通过《关于修订<关联方资金往来管理办法>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关联方资金往来管理办法（2025年12月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、逐项审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）等法律法规、规范性

文件的规定和本次修改后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司对部分现行内部治理制度进行了修订，逐项表决结果如下：

10.01审议并通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10.02审议并通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10.03审议并通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10.04审议并通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10.05审议并通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10.06审议并通过《关于修订<套期保值业务内部控制制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10.07审议并通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10.08审议并通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10.09审议并通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10.10审议并通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10.11审议并通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10.12审议并通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10.13审议并通过《关于修订<投资者来访接待管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10.14审议并通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>并更名为<董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10.15审议并通过《关于修订<子公司管理办法>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10.16审议并通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10.17审议并通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。

11、审议并通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议并通过《关于预计2026年度为子公司融资提供担保额度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2026年度为子公司融资提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

13、审议并通过《关于预计2026年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2026年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

14、审议并通过《关于公司及子公司拟开展资产池业务的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司拟开展资产池业务的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

15、审议并通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司第五届董事会2025年第五次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。其中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避了本议案的表决。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2026年度日常关联交易预计的公告》。保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议并通过《关于提请召开2025年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年

第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第二十五次会议决议；

2、经与会独立董事签字的第五届董事会2025年第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2025年12月6日