证券代码：002840证券简称：华统股份公告编号：2026-034

浙江华统肉制品股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次

会议于2026年4月25日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2026年4月29日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事8名，

实际到会董事8名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》经审核，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等

法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。2、审议并通过《关于终止房产租赁暨关联交易的议案》本议案已经公司第五届董事会2026年第二次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。其中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避了本议案的表决。

具体内容详见同日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司终止向关联方提供房产租赁暨关联交易的公告》。

保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第三十次会议决议；

2、经与会成员签字的第五届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；

3、经与会独立董事签字的第五届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2026年4月30日