证券代码：002840证券简称：华统股份公告编号：2025-136

浙江华统肉制品股份有限公司

2025年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年12月22日（星期一）下午14:30；

（2）网络投票时间为：2025年12月22日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年

12月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为：2025年12月22日上午9:15至2025年12月22日下

午15:00期间的任意时间。

2、会议地点：浙江省义乌市北苑街道西城路198号公司会议室。

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司第五届董事会。

5、会议主持人：董事长朱俭军先生。

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票出席会议的股东296人，代表股份398641795股，占公司有表决权股份总数的49.9797%。其中：通过现场出席会议的股东4人，代表股份341793160股，占公司有表决权股份总数的42.8523%。

通过网络投票出席会议的股东292人，代表股份56848635股，占公司有表决权股份总数的7.1274%。

现场会议由董事长朱俭军先生主持，公司相关董事、监事、公司董事会秘书及国浩律师（杭州）事务所指派的律师出席了会议，公司高级管理人员列席了本次股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》。

表决结果：同意397487495股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.7104%；反对1128100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.2830%；

弃权26200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0066%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意55694435股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9695%；反对1128100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数1.9844%；弃权26200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0461%。

本议案已经出席会议股东有效表决权2/3以上表决同意通过。

2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

表决结果：同意394612382股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

98.9892%；反对3885813股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.9748%；

弃权143600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0360%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意52819322股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.9120%；反对3885813股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数6.8354%；弃权143600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2526%。

3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>的议案》。

表决结果：同意394614882股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

98.9898%；反对3886813股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.9750%；

弃权140100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0351%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意52821822股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.9164%；反对3886813股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数6.8371%；弃权140100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2464%。

本议案已经出席会议股东有效表决权2/3以上表决同意通过。

4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意394618082股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

98.9906%；反对3883613股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.9742%；

弃权140100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0351%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意52825022股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.9221%；反对3883613股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数6.8315%；弃权140100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2464%。

本议案已经出席会议股东有效表决权2/3以上表决同意通过。

5、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

表决结果：同意394613982股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

98.9896%；反对3842913股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.9640%；

弃权184900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0464%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意52820922股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.9149%；反对3842913股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数6.7599%；弃权184900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3252%。

6、审议通过《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》。

表决结果：同意394643282股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

98.9970%；反对3859113股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.9681%；

弃权139400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0350%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意52850222股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.9664%；反对3859113股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数6.7884%；弃权139400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2452%。

7、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

表决结果：同意394642882股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

98.9969%；反对3859513股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.9682%；

弃权139400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0350%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意52849822股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.9657%；反对3859513股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数6.7891%；弃权139400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2452%。

8、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

表决结果：同意394643282股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

98.9970%；反对3859313股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.9681%；

弃权139200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0349%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意52850222股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.9664%；反对3859313股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数6.7887%；弃权139200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2449%。

9、审议通过《关于修订<关联方资金往来管理办法>的议案》。

表决结果：同意394643282股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

98.9970%；反对3859113股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.9681%；

弃权139400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0350%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意52850222股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.9664%；反对3859113股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数6.7884%；弃权139400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2452%。

10、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意397582895股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.7344%；反对1040300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.2610%；

弃权18600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0047%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意55789835股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.1373%；反对1040300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数1.8299%；弃权18600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0327%。

11、审议通过《关于预计2026年度为子公司融资提供担保额度的议案》。

表决结果：同意394613782股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

98.9896%；反对3980113股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.9984%；

弃权47900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0120%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意52820722股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.9145%；反对3980113股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数7.0012%；弃权47900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0843%。

本议案已经出席会议股东有效表决权2/3以上表决同意通过。

12、审议通过《关于预计2026年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的议案》。

表决结果：同意397429095股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.6958%；反对1164800股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.2922%；

弃权47900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0120%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意55636035股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.8668%；反对1164800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数2.0489%；弃权47900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0843%。

本议案已经出席会议股东有效表决权2/3以上表决同意通过。

13、审议通过《关于公司及子公司拟开展资产池业务的议案》。

表决结果：同意394757382股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.0256%；反对3862613股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.9689%；

弃权21800股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0055%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意52964322股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.1671%；反对3862613股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数6.7945%；弃权21800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0383%。本议案已经出席会议股东有效表决权2/3以上表决同意通过。

14、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意55713135股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

98.0024%；反对996300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.7525%；

弃权139300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.2450%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意55713135股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.0024%；反对996300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数1.7525%；弃权139300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2450%。

关联股东华统集团有限公司、上海华俭食品科技有限公司及浙江精智企业管

理有限公司对本议案回避表决。华统集团有限公司持有公司股份196880049股，上海华俭食品科技有限公司持有公司股份132200000股，浙江精智企业管理有限公司持有公司股份12713011股。

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所张丹青、聂海鳞律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：浙江华统肉制品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、浙江华统肉制品股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于公司2025年第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2025年12月23日