证券代码：002840证券简称：华统股份公告编号：2025-132

浙江华统肉制品股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2025年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”）。

2、股东大会召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月22日（星期一）下午14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：

2025年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月17日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日2025年12月17日（星期三）下午收市时，在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：浙江省义乌市北苑街道西城路198号公司会议室。二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理相关工商

1.00非累积投票提案√变更登记的议案》

2.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》非累积投票提案√《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事

3.00非累积投票提案√规则>的议案》

4.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√

5.00《关于修订<募集资金管理制度>的议案》非累积投票提案√

6.00《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》非累积投票提案√

7.00《关于修订<对外担保管理制度>的议案》非累积投票提案√

8.00《关于修订<关联交易决策制度>的议案》非累积投票提案√

9.00《关于修订<关联方资金往来管理办法>的议案》非累积投票提案√《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议

10.00非累积投票提案√案》《关于预计2026年度为子公司融资提供担保额度的议

11.00非累积投票提案√案》《关于预计2026年度为子公司饲料及饲料原料采购提

12.00非累积投票提案√供担保的议案》

13.00《关于公司及子公司拟开展资产池业务的议案》非累积投票提案√

14.00《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》非累积投票提案√

2、特别提示

以上提案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，提案1、10-14已经公司第五届监事会第二十一次会议审议通过，相关内容详见同日公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

以上提案14关联股东需回避表决，以上提案1、3、4、11、12、13须经出席会议有效表决权的2/3以上表决同意方能通过。同时，以上提案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年12月19日（星期五）上午9:30至11:00，下午14:00至16:00。

2、登记地点：浙江省义乌市北苑街道西城路198号公司会议室。

3、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续；

出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写

《参会股东登记表》（样式详见附件三），以便登记确认。传真、信函或电子邮件请在2025年12月19日下午16:00前送达公司证券部办公室。来信请寄：浙江省义乌市北苑街道西城路198号华统股份证券部。邮编：322005（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，电子邮件以抵达以下公司指定电子邮箱的时间为准，不接受电话登记。

4、会议联系方式：

联系人：王志龙

联系电话：0579-89908661

联系传真：0579-89907387

电子邮箱：lysn600@163.com

通讯地址：浙江省义乌市北苑街道西城路198号浙江华统肉制品股份有限公司证券部办公室

邮政编码：322005

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

6、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半

小时内到达会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、提议召开本次股东大会的第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2025年12月6日附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362840

2、投票简称“华统投票”

3、意见表决：

（1）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月22日上午9:15，结束时间

为2025年12月22日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：2025年第五次临时股东大会授权委托书授权委托书

浙江华统肉制品股份有限公司：

兹授权先生/女士代表本人（本单位）出席浙江华统肉制品股份

有限公司2025年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权。本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

备注提案提案名称该列打勾的栏同意反对弃权编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案1.00《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理相关工√商变更登记的议案》

2.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√3.00《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会√议事规则>的议案》

4.00√《关于修订<董事会议事规则>的议案》

5.00√《关于修订<募集资金管理制度>的议案》6.00《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议√案》

7.00《关于修订<√对外担保管理制度>的议案》

8.00√《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

9.00《关于修订<√关联方资金往来管理办法>的议案》10.00《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的√议案》11.00《关于预计2026年度为子公司融资提供担保额度的√议案》12.00《关于预计2026年度为子公司饲料及饲料原料采购√提供担保的议案》

13.00√《关于公司及子公司拟开展资产池业务的议案》

14.00《关于公司2026√年度日常关联交易预计的议案》

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

委托人身份证或营业执照号码：委托人持股数：

委托人股东账户卡号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选视为无效投票。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。附件三：2025年第五次临时股东大会参会股东登记表

浙江华统肉制品股份有限公司

2025年第五次临时股东大会参会股东登记表

股东身份证号码或股东姓名或名称营业执照号码

股东账户卡号持股数量（股）联系电话电子邮箱联系地址邮政编码受托人姓名受托人身份证号码（如有）（如有）受托人电话备注（如有）股东（签名或盖章）：

日期：年月日