证券代码：002840证券简称：华统股份公告编号：2026-009

浙江华统肉制品股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年2月25日（星期三）下午14:30；

（2）网络投票时间为：2026年2月25日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为：2026年2月25日上午9:15至2026年2月25日下午

15:00期间的任意时间。

2、会议地点：浙江省义乌市北苑街道西城路198号公司会议室。

3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司第五届董事会。

5、会议主持人：董事长朱俭军先生。

6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票出席会议的股东374人，代表股份355000513股，占公司有表决权股份总数的44.5081%。其中：通过现场出席会议的股东3人，代表股份341793060股，占公司有表决权股份总数的42.8523%。

通过网络投票出席会议的股东371人，代表股份13207453股，占公司有表决权股份总数的1.6559%。

现场会议由董事长朱俭军先生主持，公司相关董事、公司董事会秘书及国浩律师（杭州）事务所指派的律师出席了会议，公司高级管理人员列席了本次股东会，国浩律师（杭州）事务所指派的律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见。

二、议案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于调整部分募投项目投资规模的议案》。

表决结果：同意353940958股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.7015%；反对913855股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.2574%；

弃权145700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0410%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意12147898股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的91.9776%；反对913855股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数6.9192%；弃权145700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1032%。

2、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

表决结果：同意353876858股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.6835%；反对968055股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.2727%；

弃权155600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0438%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意12083798股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的91.4923%；反对968055股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数7.3296%；弃权155600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1781%。

3、审议通过《关于预计2026年度为合作养殖户提供担保额度的议案》。

表决结果：同意353738758股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

99.6446%；反对1116355股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3145%；

弃权145400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0410%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意11945698股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.4466%；反对1116355股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数8.4525%；弃权145400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1009%。

本议案已经出席会议股东有效表决权2/3以上表决同意通过。

三、律师见证情况

本次股东会经国浩律师（杭州）事务所张丹青、聂海鳞律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：浙江华统肉制品股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法

规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、浙江华统肉制品股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2026年2月26日