2025年年度股东会决议公告

证券代码：002841证券简称：视源股份公告编号：2026-016

广州视源电子科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会不存在增加、变更或否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会

2、会议主持人：董事长王洋先生

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

4、本次股东会的召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月16日15:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年4月16日

9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月16日

9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开地点：广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室。

本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深

12025年年度股东会决议公告圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广州视源电子科技股份有限公司章程》《广州视源电子科技股份有限公司股东会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东203人，代表股份458632020股，占公司有表决权股份总数的66.1374％（有表决权股份总数为公司总股本扣除回购专户股份数）。

其中：通过现场投票的股东20人，代表股份437312034股，占公司有表决权股份总数的63.0630%。

通过网络投票的股东183人，代表股份21319986股，占公司有表决权股份总数的3.0745%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东197人，代表股份131008020股，占公司有表决权股份总数的18.8921%。

其中：通过现场投票的中小股东14人，代表股份109688034股，占公司有表决权股份总数的15.8177%。

通过网络投票的中小股东183人，代表股份21319986股，占公司有表决权股份总数的3.0745%。

2、出席会议人员：全体董事。

3、列席会议人员：财务负责人胡利华先生、董事会秘书费威先生，以及见

证律师万晶先生、冼洁女士。

二、议案审议及表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票结合的方式对以下议案进行表决，表决结果如下：

（一）审议通过了《关于<2025年董事会工作报告>的议案》

同意458191720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9040%；

22025年年度股东会决议公告

反对417200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0910%；弃权23100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050%。

（二）审议通过了《关于<2025年财务决算报告>的议案》

同意458191720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9040%；

反对417200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0910%；弃权23100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050%。

（三）审议通过了《关于<2025年利润分配预案>的议案》

同意458545520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9811%；

反对75000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164%；弃权11500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%。

中小股东总表决情况：

同意130921520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9340%；反对75000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0572%；弃权11500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0088%。

（四）审议通过了《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》

同意458194020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9045%；

反对417200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0910%；弃权20800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。

（五）审议通过了《关于续聘2026年审计机构的议案》

同意457991720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8604%；

反对619500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1351%；弃权20800

32025年年度股东会决议公告股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。

中小股东总表决情况：

同意130367720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5113%；反对619500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4729%；弃权20800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0159%。

（六）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意458517020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9749%；

反对95800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209%；弃权19200股（其中，因未投票默认弃权7800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。

（七）审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意458503120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9719%；

反对103400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225%；弃权25500股（其中，因未投票默认弃权7800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056%。

中小股东总表决情况：

同意130879120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9016%；反对103400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0789%；弃权25500股（其中，因未投票默认弃权7800股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0195%。

（八）审议通过了《关于2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

关联股东合计持股335544000股，对本议案回避表决。

同意122972820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9064%；

42025年年度股东会决议公告

反对90400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0734%；弃权24800股（其中，因未投票默认弃权7800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%。

中小股东总表决情况：

同意122972820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9064%；反对90400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0734%；弃权24800股（其中，因未投票默认弃权7800股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0201%。

（九）审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》

同意458539020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9797%；

反对73900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161%；弃权19100股（其中，因未投票默认弃权7700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。

中小股东总表决情况：

同意130915020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9290%；反对73900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0564%；弃权19100股（其中，因未投票默认弃权7700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0146%。

三、律师出具的法律意见

北京市君合（广州）律师事务所律师万晶、冼洁见证了本次股东会并出具法律意见，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年年度股东会决议

52025年年度股东会决议公告

2、北京市君合（广州）律师事务所关于广州视源电子科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司董事会

2026年4月17日

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