视源股份:2026-014关于召开2025年年度股东会的通知

关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：002841证券简称：视源股份公告编号：2026-014

广州视源电子科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会。

2、股东会召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十四次会议审议通过

了《关于召开2025年年度股东会的议案》，根据公司第五届董事会第十四次会议决议，决定于2026年4月16日召开公司2025年年度股东会。

3、会议召开的合法合规性：本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的规定。

4、会议时间

（1）现场会议召开时间：2026年4月16日15:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为

2026年4月16日9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年4月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年4月10日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2026年4月10日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面

1关于召开2025年年度股东会的通知

形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于《2025年董事会工作报告》的议案非累积投票提案√

2.00关于《2025年财务决算报告》的议案非累积投票提案√

3.00关于《2025年利润分配预案》的议案非累积投票提案√

4.00关于《2025年年度报告》及摘要的议案非累积投票提案√

5.00关于续聘2026年审计机构的议案非累积投票提案√

6.00关于向银行申请综合授信额度的议案非累积投票提案√关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理

7.00非累积投票提案√制度》的议案

8.00关于2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案非累积投票提案√

关于提请股东会授权董事会制定并执行2026

9.00非累积投票提案√

年中期分红方案的议案

2、上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，相关内容详见

2026年3月25日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-004）等公告。独立董事将在本次股东会进行2025年年度述职。

3、上述议案均为普通决议议案，即应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

2关于召开2025年年度股东会的通知

4、议案3、5、7-9属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

5、议案8涉及关联股东（包括其股东代理人）回避表决。

三、会议登记方法

1、登记时间：2026年4月14日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）

2、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明进行登记；

委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法

定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委

托书和持股证明办理登记（授权委托书样式见附件2）。

（3）异地股东可以凭以上证件采取电子邮件或信函方式登记（信函上请注明“股东会”字样，以收到信函的时间为准，但不得迟于2026年4月14日16:00送达），不接受电话登记。

3、登记地点：公司董事会办公室。

4、会务联系方式

联系人：杨晋杰

电话号码：020-32210275

传真号码：020-82075579

电子邮箱：shiyuan@cvte.com

通讯地址：广州市黄埔区云埔四路6号

邮政编码：510530

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5、会议期限预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

6、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）到会场。

7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会

的进程另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第五届董事会第十四次会议决议。

附件：

1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书特此通知。

广州视源电子科技股份有限公司董事会

2026年3月25日

4关于召开2025年年度股东会的通知

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码及投票简称：投票代码为“362841”，投票简称为“视源投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年4月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月16日，9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

5关于召开2025年年度股东会的通知

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6关于召开2025年年度股东会的通知

附件2：

广州视源电子科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州视源电子科技股份有限公司于2026年04月16日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于《2025年董事会工作报告》的议案√