证券代码：002842证券简称：翔鹭钨业公告编号：2026-023

广东翔鹭钨业股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月22日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年04月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月15日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至2026年04月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。证券代码：002842证券简称：翔鹭钨业公告编号：2026-023

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案《关于公司<2025年度董事会工作报

1.00非累积投票提案√告>的议案》《关于公司<2025年年度报告全文及

2.00非累积投票提案√其摘要>的议案》《关于公司2025年度利润分配预案

3.00非累积投票提案√的议案》《关于续聘公司2026年度审计机构

4.00非累积投票提案√的议案》《关于公司及控股子公司向银行机

5.00构申请融资额度及提供担保并接受非累积投票提案√关联方担保的议案》《关于公司及控股子公司向非银金

6.00融机构申请融资额度及提供担保并非累积投票提案√接受关联方担保的议案》《关于公司第五届董事会独立董事

7.00非累积投票提案√

2026年度薪酬方案的议案》《关于公司第五届董事会非独立董

8.00非累积投票提案√事2026年度薪酬方案的议案》证券代码：002842证券简称：翔鹭钨业公告编号：2026-023《关于制定<董事、高级管理人员薪

9.00非累积投票提案√酬管理制度>的议案》

上述议案已经公司第五届董事会2026年第二次临时会议审议通过，详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

提案5.00、6.00、7.00、8.00所涉及的关联股东需回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

有关规定，本次股东会审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）。

公司独立董事将在本次股东会上述职。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026年04月16日上午9:30-11:30、下午14:30-17:30

2.登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效

证件或证明；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

（3）异地股东凭以上有关证件的信函、邮件进行登记，需在2026年04月16日上午

12点前送达或邮件至公司董事会办公室（请注明“股东会”字样）。

3.登记地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区广东翔鹭钨业股份有限公司证券

部

4.会议联系方式证券代码：002842证券简称：翔鹭钨业公告编号：2026-023

（1）邮政编码：515633

（2）联系传真：0768-6303998联系电话：0768-6972888-8068

（3）会议联系人：杨逢

（4）联系邮箱：stock@xl-tungsten.com

5.参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.《广东翔鹭钨业股份有限公司第五届董事会2026年第二次临时会议决议》。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2026年04月01日证券代码：002842证券简称：翔鹭钨业公告编号：2026-023

附件一参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362842”，投票简称为“翔鹭投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年04月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月22日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。证券代码：002842证券简称：翔鹭钨业公告编号：2026-023附件二广东翔鹭钨业股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东翔鹭钨业股份有限公

司于2026年04月22日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

总议案：除累积投票提案外

100√

的所有提案非累积投票提案《关于公司<2025年度董事

1.00√会工作报告>的议案》《关于公司<2025年年度报

2.00√告全文及其摘要>的议案》《关于公司2025年度利润分

3.00√配预案的议案》《关于续聘公司2026年度审

4.00√计机构的议案》《关于公司及控股子公司向银行机构申请融资额度及提

5.00√

供担保并接受关联方担保的议案》《关于公司及控股子公司向非银金融机构申请融资额度

6.00√

及提供担保并接受关联方担保的议案》证券代码：002842证券简称：翔鹭钨业公告编号：2026-023《关于公司第五届董事会独

7.00立董事2026年度薪酬方案的√议案》《关于公司第五届董事会非

8.00独立董事2026年度薪酬方案√的议案》《关于制定<董事、高级管理

9.00√人员薪酬管理制度>的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：