翔鹭钨业:半年报董事会决议公告

股票代码：002842股票简称：翔鹭钨业公告编号：2025-069

广东翔鹭钨业股份有限公司

第五届董事会2025年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2025年第五

次临时会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月14日上午10：00在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于2025年8月11日以电子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事7名，实到董事7名。公司高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年半年报全文及其摘要的议案》。

经审核，董事会认为公司《2025年半年度报告》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2025年半年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司

2025年半年度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

2、审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A股股票股东会决议有效期的议案》。

鉴于公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议的有效期即将届满，而公司尚未完成向特定对象发行股票事项，为确保本次向特定对象发行股票工作的延续

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性、有效性和顺利推进，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，董事会现提请股东会将本次发行股东会决议有效期再次延长12个月，即有效期延长至

2026年9月6日。除延长上述有效期外，公司本次发行的其他事项和内容保持不变。