泰嘉股份:2024年年度报告

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

2024年年度报告

【2025年4月】

1湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文

2024年年度报告

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人方鸿、主管会计工作负责人谢朝勃及会计机构负责人（会计主管人员）陈华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减应注销但尚未办理完成注销手续的限制性股票总数（如有）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

2湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义.........................................2

第二节公司简介和主要财务指标........................................7

第三节管理层讨论与分析..........................................12

第四节公司治理..............................................49

第五节环境和社会责任...........................................83

第六节重要事项..............................................86

第七节股份变动及股东情况........................................119

第八节优先股相关情况..........................................129

第九节债券相关情况...........................................129

第十节财务报告.............................................130

3湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文

备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、载有法定代表人签名并盖章的2024年年度报告原件。

四、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

五、以上备查文件备置地点：公司证券投资部。

4湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文

释义释义项指释义内容

公司、本公司、泰嘉股份指湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

长沙正元企业管理有限公司，控股股长沙正元指东

香港邦中指邦中投资有限公司，原控股股东中联重科指中联重科股份有限公司湖南长创咨询管理合伙企业（有限合长创咨询指伙），原控股股东一致行动人无锡衡嘉锯切科技有限公司，公司全无锡衡嘉指资子公司

济南泰嘉锯切科技有限公司，公司全济南泰嘉指资子公司

泰嘉新材（香港）有限公司，公司全香港泰嘉指资子公司

湖南泽嘉股权投资有限公司，公司全泽嘉投资指资子公司

湖南泰嘉智能科技有限公司，公司全泰嘉智能指资子公司

江苏美特森切削工具有限公司，公司美特森指全资子公司

湖南泰嘉合金材料科技有限公司，公泰嘉合金指司全资子公司

广东省珈昱数字能源技术有限公司，广东珈昱指公司全资子公司长沙铂泰电子有限公司（由东莞市铂铂泰电子指泰电子有限公司更名而来），公司控股子公司

雅达电子（罗定）有限公司，公司控罗定雅达指股孙公司

雅达消费电子（深圳）有限公司，公深圳雅达指司控股孙公司

雅达能源制品（东莞）有限公司，公雅达能源指司控股孙公司

BICHAMP CUTTING TECHNOLOGY B.V.，BICHAMP B.V. 指公司全资孙公司

Bichamp Cutting Technology

Bichamp India、印度泰嘉指 (India) Private Limited，公司控股孙公司

ARNTZ GmbH + Co. KG，公司全资孙公AKG/AKG 公司、ARNTZ/ARNTZ 公司指司参股公司上海金浦科技创业股权投资基金合伙

金浦科创基金指企业（有限合伙），公司投资的私募基金宁波冯源一号股权投资合伙企业（有限合伙）（由平潭冯源一号股权投资冯源一号基金指合伙企业(有限合伙)更名而来），公司投资的私募基金中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所

《证券法》指《中华人民共和国证券法》《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司《公司章程》指章程》

5湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文

元、万元指人民币元、人民币万元

2024年1月1日至2024年12月31

报告期、本期指日

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第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息股票简称泰嘉股份股票代码002843

变更前的股票简称（如有）无股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称湖南泰嘉新材料科技股份有限公司公司的中文简称泰嘉股份

公司的外文名称（如有） Bichamp Cutting Technology (Hunan) Co. Ltd.公司的外文名称缩写（如无

有）公司的法定代表人方鸿注册地址长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号注册地址的邮政编码410200公司注册地址历史变更情况不适用办公地址长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号办公地址的邮政编码410200

公司网址 http://www.bichamp.com

电子信箱 tjxc@bichamp.com

二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名谭杰伦谭永平长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68联系地址号号

电话0731-880591110731-88059111

传真0731-880516180731-88051618

电子信箱 tjxc@bichamp.com tjxc@bichamp.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站 www.szse.cn

《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日公司披露年度报告的媒体名称及网址报》，www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点公司证券投资部办公室

四、注册变更情况统一社会信用代码914300007533850216

2022年9月底，公司通过并购重组切入消费电子电源业

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）务，并迅速开拓大功率电源业务，包括新能源智能光伏/储能电源、数据中心电源、站点能源电源等新业务新品类，

7湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文

确立了“锯切+电源”双主业发展格局。目前锯切业务是公司主要的利润来源，为公司提供稳定健康的现金流，是公司拓展和做强电源业务的坚实基础。

2016年11月，香港邦中将其所持有的泰嘉股份3926.49

历次控股股东的变更情况（如有）万股股份转让给长沙正元，转让后，公司的控股股东由香港邦中变更为长沙正元。

五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址北京市海淀区车公庄西路 19号 68 号楼 A-1和 A-5 区域

签字会计师姓名周曼、王毓文公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用□不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间深圳市福田区福田街道益田

2023年10月17日至2024

平安证券股份有限公司路 5023 号平安金融中心 B 周超、董蕾年12月31日

座第22-25层公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用□不适用

六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否追溯调整或重述原因会计政策变更本年比上年增

2023年2022年

2024年减

调整前调整后调整后调整前调整后

营业收入173098427184464506184464506977751414.977751414.-6.16%

（元）5.388.458.450303归属于上市公

50419318.3133064931.133064931.130498370.130498370.

司股东的净利-62.11%

729290303润（元）归属于上市公司股东的扣除

43862514.8111883111.111883111.109091168.108948673.

非经常性损益-60.80%

623237724

的净利润

（元）经营活动产生

147892847.123571928.123571928.140887044.140887044.

的现金流量净19.68%

9403033131额（元）基本每股收益

0.200.600.60-66.67%0.620.62（元/股）

稀释每股收益0.200.590.59-66.10%0.620.62

8湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文（元/股）

加权平均净资减少10.86个

3.47%14.33%14.33%20.38%20.38%

产收益率百分点本年末比上年

2023年末2022年末

2024年末末增减

调整前调整后调整后调整前调整后

254506526270155988270155988196918539199171668

总资产（元）-5.79%

6.483.833.831.314.97

归属于上市公

138111272144870400144870400704906527.704851235.

司股东的净资-4.67%

6.003.673.674278产（元）会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

详见“第十节财务报告、五、重要会计政策及会计估计、36、重要会计政策和会计估计变更”。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是□否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是□否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用□不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用□不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入443904192.10417841562.25454460478.64414778042.39归属于上市公司股东

32011715.3322412735.1911598327.62-15603459.77

的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益30765635.7524232797.0413215488.91-24351406.84的净利润经营活动产生的现金

50534467.2095784747.00-56649091.0558222724.79

流量净额

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是□否

9湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文

九、非经常性损益项目及金额

□适用□不适用

单位：元项目2024年金额2023年金额2022年金额说明非流动性资产处置损

益（包括已计提资产

137111.05147994.1726659.57

减值准备的冲销部

分）计入当期损益的政府

补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按

13780647.0515493274.946282644.96

照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除

外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，非金融企业持有金融资产和金

1286998.9511754825.695218208.52

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益委托他人投资或管理

337522.03803553.03

资产的损益单独进行减值测试的

应收款项减值准备转130003.89941.25141932.36回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投

14307399.53

资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益除上述各项之外的其

-1028336.18-4152007.59-1307640.14他营业外收入和支出其他符合非经常性损集团内转让土地使用

-6162168.12益定义的损益项目权缴纳土地增值税

减：所得税影响额1521917.703197052.973848427.93少数股东权益影

65535.43-796322.5474633.11响额（税后）

合计6556803.5121181820.0621549696.79--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

10湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

11湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司深耕锯切行业20余年，是锯切行业细分领域的领军企业。锯切业务产品以双金属带锯条为主，涵盖高速钢带锯条和硬质合金带锯条。2022年9月底，公司通过并购重组切入消费电子电源业务，并迅速开拓大功率电源业务，包括新能源智能光伏/储能电源、数据中心电源、站点能源电源等新业务新品类，确立了“锯切+电源”双主业发展格局。

（一）锯切业务情况

双金属带锯条行业属于装备制造业中的机床及工具行业，中国的双金属带锯条行业开端于二十世纪八十年代，经历了从引进研发、小规模推广、国产化替代乃至现在快速出口海外的发展阶段；从最初的无序、粗犷、高速发展，已经逐步转为有序、精细和高质量发展。双金属带锯条是金属切割加工的必备工具，是现代制造业的工具性耗材，被喻为“工匠之手”。我国制造业产业政策、总体规模和发展趋势，为双金属带锯条行业的持续稳定发展提供了坚实的基础。

1、符合国家产业发展政策

作为国民经济各工业部门的基础配套产业，金属切削工具对制造业各行业提高生产效率、降低生产成本和提升产品质量有着至关重要的作用。双金属带锯条行业属于装备制造业中的机床及工具行业，作为国家重点支持的装备制造业的重要组成部分，双金属带锯条行业也得到了国家产业政策的大力扶持，符合国家产业发展方向。

名称支持政策《战略性新兴产业“6新材料产业”之“6.1新型功能材料产业”之“6.1.1新型金属功能材重点产品和服务指料：.......铝合金压铸材料产品，硬质合金材料，金属粉末材料。”导目录》

、“第一类鼓励类”之“九、有色金属”之“4．新材料：........（3）交通运输、高端制造及其他领域。航空航天、海洋工程、数控机床、轨道交通、核工程、新能源、先进医疗装备、环保节能装备等高端制造用轻合金材料、铜镍金属材料、稀有稀土金属《产业结构调整指材料、贵金属材料、复合金属材料、金属陶瓷材料、助剂材料、生物医用材料、催化材导目录》（2024年料、3D 打印材料、高性能硬质合金材料及其工具。”。

本）

2、“第一类鼓励类”之“四十九、数控机床”之“5．高端数控机床用关键部件、附

件及工量具：......，，硬质合金、超硬材料等切削刀具及工具系统，高性能磨料磨具，量具量仪。”中华人民共和国国专栏4制造业核心竞争力提升民经济和社会发展

01高端新材料推动高端稀土功能材料、高品质特殊钢材、高性能合金、高温合金、高

第十四个五年规划

纯稀有金属材料、高性能陶瓷、电子玻璃等先进金属和无机非金属材料取得突破，加强

(2021-2025年)和

碳纤维、芳纶等高性能纤维及其复合材料、生物基和生物医用材料研发应用，加快茂金

2035年远景目标纲

属聚乙烯等高性能树脂和集成电路用光刻胶等电子高纯材料关键技术突破。

要

专栏2：新材料产业《湖南省“十四先进硬质材料。聚焦硬质合金材料设计、制造与使用等领域开展基础理论和应用技术研五”战略性新兴产究，大力发展高性能超细/纳米硬质合金材料、金刚石材料和金刚石绳锯等产品，重点业发展规划》

打造硬质合金原材料、涂层刀片、精磨球齿、数控刀具等硬质合金产业链。

《湖南省打造具有专栏10新材料领域重点任务核心竞争力的科技

1.新型合金材料。高强韧耐高低温耐蚀钛合金、先进铝合金、高性能镁合金、高代次高

创新高地规划湖南

温合金、新型硬质合金、不锈钢芯板等新型合金材料及大规格复杂构件制备技术，钨钼省“十四五”科技钽铌等稀贵金属冶炼加工技术。

创新规划》

12湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文

2、行业向“高精度、高效率、高可靠性和专用化”的高质量方向发展。

当前，世界经济正处于新一轮科技革命和产业变革的关键时期，我国制造业也正处于由大变强、由高速发展向高质量发展转变的关键阶段。作为国民经济各工业部门的基础配套产业，双金属带锯条行业具有较高的产业关联度，对制造业各行业提高生产效率、降低生产成本发挥着重要作用。随着被切材料的多样性、锯切的高效性以及产品高可靠性的需求不断增加，双金属带锯条行业正朝着“高精度、高效率、高可靠性和专用化”的方向发展，以满足市场对加工质量和效率的持续追求。

3、产品国产化率将进一步提高

受国家产业政策的鼓励和扶持，国内双金属带锯条生产企业不断加大对新材料、新工艺、新产品的研发投入，在缩短与国外产品技术差距的同时，也扩大了国内产品的市场占有率。国内厂商凭借优质的产品性能和品质、更贴近客户需求的专业服务、更有优势的产品性价比，与国外产品展开竞争，逐步实现国产替代。

目前，海外品牌主要集中在高端市场，国内头部企业在高端市场仍存在替代进口的市场机会。

4、竞争加剧，行业分化与产业集中化趋势凸显未来，我国制造业的发展将聚焦于提高国产化率、提升国产工业产品质量、优化产业结构，以及鼓励发展有助于节能减排的新技术和新材料。在欧美、日本等成熟市场，领先企业的市场占有率通常超过50%。随着国家推进制造业高质量发展的措施不断深化，国内双金属带锯条行业也将迎来分化与产业集中化的必然趋势。核心竞争力与综合实力的竞争将促使产业资源向头部企业聚集，推动行业整体向高质量、高效率、高可靠性方向发展。

5、国产替代加速，保持快速“走出去”步伐，全球产能加速向中国转移。

欧美地区人力成本较高，尤其近几年，随着欧美等地区通胀以及地缘冲突导致的能源价格上涨，欧美带锯条企业原材料成本快速上升，导致制造成本大幅上升，产品售价提升且交付能力下降。在这种情况下，随着中国制造产品性能的提升，出口产品性价比优势进一步增强，国外产品市场竞争力明显下降，海外市场需求持续向国内生产端加速转移。

根据中国海关统计数据显示，2017年至2024年我国双金属带锯条的进口金额从2125.92万美元下降至954.59万美元，国产替代速度加快；而另一方面双金属带锯条的出口金额从1652.93万美元增至

6781.92万美元，复合年均增长率达22.34%。双金属带锯条的出口净额保持高位，国内双金属带锯条领先

企业保持快速“走出去”的步伐。

6、市场需求波动性小。

双金属带锯条作为一种金属切割加工企业的易耗品，具有广泛的应用行业和领域，其需求不易受单一行业波动的影响。由于其与制造业采购经理指数（PMI）存在一定的关联性，整体市场需求呈现出较为稳定的

13湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文态势。此外，带锯条业务还具备以下特点：终端用户数量众多，单个客户单次采购量通常不大，但采购频次较高。这些特点进一步增强了市场需求的稳定性，使其波动性保持在较低水平。

（二）电源业务情况

公司电源业务主要分为消费电子电源业务和大功率电源业务，其中，大功率电源业务包括新能源智能光伏/储能电源、数据中心电源、站点能源电源业务等。

1、消费电子电源业务

公司消费电子电源产品以 3C 充电器为主，主要应用于消费电子行业，包括智能手机、笔记本电脑、智能穿戴设备、智能家居等智能终端产品，市场化程度高。公司消费电子电源业务与下游行业智能手机的周期性关系较大，而从整体上看，消费电子产品与宏观经济形势、新产品推出及技术革新等息息相关。

根据 IDC 发布的手机季度跟踪报告：2024 年第四季度，中国智能手机市场出货量约为 7643 万台，同比增长3.9%。各价位段新品的集中上市以及部分省市推出的新机购买补贴政策，推动了整体市场延续此前四个季度的增长态势。2024年全年，中国智能手机市场出货量约为2.86亿台，同比增长5.6%。预计在2025年全国性政府消费补贴政策的刺激下，中国智能手机市场有望继续保持增长趋势。

从全球范围来看，2024年第四季度智能手机出货量同比增长2.4%，达到3.317亿部。这标志着出货量已连续六个季度实现增长，全年增长6.4%，出货量达到12.4亿部，显示出在经历了两年下滑后市场的复苏态势。尽管2025年市场增速预计会因换机周期延长等因素而放缓，但换机需求的释放以及新兴市场的崛起，仍为智能手机市场提供了发展空间。

2、大功率电源业务

公司大功率电源业务主要包括新能源智能光伏/储能电源业务，另包含一部分数据中心电源、站点能源电源业务。其中，新能源智能光伏电源业务主要为光伏逆变器、光伏优化器和储能变流器，三者都是新能源光伏系统中的核心部件；数据中心电源业务主要为服务器电源模块；站点能源电源业务主要为户用直流充电桩和快充充电电源模块产品。

国家能源局统计数据显示，2024 年中国光伏新增装机达 277.17GW，再创历史新高，同比增长约 28%，这一增速与 2023 年光伏新增装机增速 148%相比较，明显放缓。根据彭博新能源财经（BNEF）的预测，2025年中国光伏新增装机规模将达到 302GW，同比增长约 8.63%。其中，预期集中式光伏装机 177GW；工商业光伏装机将实现 7%的增长；户用光伏方面，受并网、消纳、电价等因素影响，装机规模预计在 30GW 左右，与

2024年基本持平。

从全球范围来看，国际能源署（IEA）数据显示，自 2019 年以来，全球太阳能光伏新增装机容量逐年增长。2024 年，全球新增装机达 553GW，同比增长近 30%。TrendForce 集邦咨询预测，2025 年全球光伏新增装机将达到 596GW，同比增长约 6.0%。增速虽有所放缓，但中国、欧洲、美国依旧是全球光伏的主流增量市场，2025年光伏新增装机占全球的71.6%。然而，在高基数效应下，增速逐步放缓，装机占比呈现下滑态势。

与此同时，非中欧美市场有望在低基数下实现高速增长，东南亚、拉美、中东等新兴市场加速崛起，为全球光伏装机增长注入新动力。

光伏逆变器、光伏优化器和储能变流器，作为光伏系统中的核心部件，受益于光伏行业的整体市场规模、行业增速以及良好政策前景，长期来看前景广阔。

二、报告期内公司从事的主要业务

14湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文

（一）锯切业务

公司锯切业务主要从事锯切材料、锯切产品、锯切工艺和锯切装备等领域的研究开发、制造与销售，锯切技术服务及锯切整体解决方案的提供。

1、主要产品及其用途

公司锯切产品主要为双金属带锯条，包括高速钢带锯条和硬质合金带锯条。双金属带锯条是金属切割加工必备的高效刀具，被喻为“工匠之手”，主要用于切割黑色金属、有色金属以及石墨、泡沫材料、木质材料等非金属材料，具有切割精度高、切割断面质量好、切割效率高等特点，广泛应用于航空航天、轨道交通、汽车制造、大型锻造、工程机械、风电、核电、钢铁冶金、模具加工等各个制造领域。

2、经营模式

采购模式：公司日常采购主要包括生产用原材料、铣刀及其他消耗材料。生产用原材料包含冷轧合金钢带、高速钢丝、合金刀头等，属于高性能、高精度特种金属材料，采用 MRP采购模式，直接从生产厂家采购。其他消耗材料采用 JIT采购模式，实行统一招标确定合格供应商。

生产模式：公司产品分为标准化产品和定制化产品。标准化产品根据市场需求按月制定相应的生产计划，定制化产品是以客户的个性化锯切需求为导向，提供特殊规格、特殊材质、特殊齿形及特殊工艺的产品与服务。

销售模式：双金属带锯条属于金属切割加工企业的易耗品，应用行业、领域广泛，终端用户多，单个客户采购频次高，但单次采购量不大，因此公司销售模式以经销商渠道为主、直销与网络销售为辅。

同时实施“大客户直销+直接用户锯切整体服务”模式，导入产品研发、先进设备、领先工艺、优良品质、精益管理等方面的优势，为用户提供个性化定制锯切技术整体解决方案。

3、主要业绩驱动因素

见本章节“三、核心竞争力分析”。

4、行业地位

公司锯切业务致力于提供一揽子锯切解决方案，覆盖前端研发、试切、生产、销售、售后及后市场服务等流程，助力中国制造迈向高端，服务全球。

公司作为全国刀具标准化技术委员会成员单位，公司承担起行业发展重任，主持起草了双金属带锯条国家标准和硬质合金带锯条行业标准，不断规范和引领行业发展。国家标准《金属切割带锯条第1部分：术语（GB/T21954.1-2008》、《金属切割带锯条第 2部分：特性和尺寸（GB/T21954.2-2008）》

于 2008年 6月发布实施；国家标准《金属切割双金属带锯条技术条件（GB/T25369-2010）》于 2010年

15湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文

11 月发布实施；行业标准《金属切割硬质合金带锯条技术条件（JB/T13332-2017）》于 2017 年 11 月发布实施。

公司是掌握双金属带锯条生产工艺并实现规模化生产的业内领先企业，系中国航天中国运载火箭技术研究院认可的硬质合金带锯条合格供应商，实现硬质合金带锯条规模生产与进口替代的国内企业。

深耕带锯条行业20余年，双金属带锯条年产能规模超过3000万米，目前公司双金属带锯条销量处在国

内第一，全球前三。2022年，公司经工业和信息化部、中国工业经济联合会认定为第七批制造业单项

冠军示范企业；经审核评议获得“湖南省省长质量奖提名奖”。2023年，公司获评“湖南省硬质合金产业集群龙头企业”“湖南省制造业百强企业”等荣誉。

作为锯切行业细分领域的领军企业，公司锯切业务以“让世界没有难切的材料”为使命，通过内生增长+外延扩张手段，扩大产销规模的同时积极拓展相关产业链，以“双五十”为发展目标（即：双金属带锯条国内市场占有率50%，国外销售占公司锯切业务销售的50%），成为世界领先的锯切产品生产和服务商。

（二）电源业务

1、主要产品及其用途

公司电源业务主要包括消费电子电源、新能源智能光伏/储能电源，另包含一部分数据中心电源、站点能源电源业务。其中消费电子电源业务主要包括用于给手机、笔记本电脑、智能穿戴设备、智能家居等智能终端产品充电的电源，如手机充电器及适配器；新能源智能光伏/储能电源业务主要包含光伏优化器、光伏逆变器、储能变流器等产品；数据中心电源业务主要为服务器电源模块产品；站点能源业务主要为户用直流充电桩和快充充电电源模块产品。

2、经营模式

采购模式：公司客户主要为行业的头部企业，质量管控严格。因此，公司制定了较为完善的采购管理制度，对采购流程进行了严格管控。电源产品主要原材料有塑胶壳、PCB 板、电容、电阻、MOS 管、电感、变压器、插头等，供应商分为生产商、代理商两种，但采用代理商形式采购原材料占比较低。

生产模式：公司在获得客户项目后，综合衡量新产品发布期、规划总需求、承接份额等因素，客户通常会给出预测一段时期内的大计划，公司根据大计划协调原材料备货，后期以客户下达的具体订单确定排产。公司结合自身生产能力、原材料备货情况，合理制定生产计划。对于需求确定性比较高的、合作惯例稳定、无滞销风险的产品，公司会选择提前排产备货，以提高设备利用效率、缩短供货周期。

16湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文

生产部门根据生产计划，具体组织协调各工序，并对质量、良率等方面实施全面管控，保证生产计划顺利完成。公司通过优化生产工艺和加强生产管理的手段，努力提高生产效率，保证满足客户的交货要求。

销售模式：公司获取客户的方式全部是自主市场化开发；通过市场营销、研发投入、专业服务获

取直接客户，日常执行过程中双方签订具体订单，完成验收与结算。

进入终端品牌客户供应链系统，都需要经过终端品牌商或直接客户的严格考察与全面认证，通常包括公司的设计研发能力、生产制造能力、质量控制与保证能力、供应能力、售后服务能力等，确保各项能力水平达到其认证要求。较高的认证难度使得一旦通过认证，与客户便结成稳定的合作关系，一般不易被更换，形成较高的客户认证壁垒。

3、主要业绩驱动因素

见本章节“三、核心竞争力分析”。

4、行业地位

雅达品牌1971年创立于香港，拥有五十多年品牌历史，在全球电源行业有着突出的行业地位。公司控股子公司罗定雅达设立于1995年，自成立日起即专注于电源产品，拥有接近30年的从业经验和行业积淀，在历史上是全球电源行业头部企业美国艾默生公司（Emerson）的全资子公司，作为在中国的主要生产基地之一，其客户广泛分布于消费电子、半导体设备、通信、制造业、服务器中心和医疗领域，具有深厚的技术储备和产品生产能力。公司控股子公司罗定雅达与全球一线品牌客户长期保持合作和供应关系，拥有较高行业知名度和先进的大规模制造、交付能力，在全球电源行业有着突出的品牌和市场地位优势，是电源行业的领先企业之一。

三、核心竞争力分析

（一）锯切业务

1、技术和研发优势。

为推动行业整体发展，公司建立了高端锯切工具用特殊钢基材湖南省工程研究中心、湖南省高速高效双金属锯切工程技术研究中心、锯切技术学院，并获批建立了国家级博士后科研工作站，在产品创新、工艺创新、成果转化、人才培养等方面发挥了重要作用。此外，依托湖南大学、中南大学等科研院校的研发平台，加强校企合作，其中与湖南科技大学合作开展高速高效锯切基础性研究（仿真平台），目前已取得阶段性成果，极大提升研发效率及研发质量。

17湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文

2024年，公司共计申请获得专利34项，其中发明专利9项，实用新型25项。截至报告期末，公

司有效专利数共计179项，其中发明专利78项，实用新型100项，外观专利1项，专利数量在锯切同行业中遥遥领先。2023 年，开发的“面向高速高效锯切的带锯条 PVD 涂层关键技术”科技成果鉴定为填补国内空白，达到国际先进水平。

2、销售渠道和专业化营销服务优势。

在国内，公司已经完成了全国范围内的七大区域布局，设立了香港子公司，并在华东区和华北区建立了物流配送中心和技术服务中心，拥有500多家产品经销服务商，同时设立大客户部和电商团队以直销方式作为补充。

在国外，公司2007年即开始实现锯条批量出口，是国内最早开展出口的业内企业。随着国际化战略的深入推进，在欧洲市场布局多年，建立较为完善的渠道体系，并战略入股德国百年名企 AKG公司，建立了辐射欧美的基地，充分发挥研发、生产、销售等领域的深度协同效应；设立印度孙公司，组建本地团队，负责印度及其周边国家的销售，建立了拓展“一带一路”市场的服务平台；同时在加拿大、新西兰、日本、韩国、越南、新加坡、马来西亚、印尼、泰国、阿根廷、墨西哥等地拥有品牌独家代理或者品牌代理。目前与全球50多个国家和地区的经销商建立了销售合作关系，全球化布局初现。在全球带锯条产能逐步向中国转移的行业大背景下，相较于国内友商，公司具有先发优势、渠道优势，相较于国外友商，公司产品具有性价比优势，加之公司锯切产品的品质、性能和规模等优势，公司产品“走出去”优势凸显。

公司建立了三级技术服务体系，以总部、区域服务中心、经销商体系为核心，以网络销售平台与CRM 系统为辅，以“及时、专业、全周期”为理念，建立了线上线下一体化，总部、区域、经销商高效联动的营销、服务体系，快速响应市场需求，打造高效的运营效率。

公司一直把满足客户个性化需求放在重要位置。凭借多年的发展与积累，公司针对特定行业、特定客户、个性需求，依托海量锯切数据、技术服务案例，导入产品研发、先进设备、领先工艺、优良品质、精益管理等方面的优势，集合日本等海外行业专家和国内具有雄厚实力的专业研发队伍智力资源，能为用户提供个性化定制锯切技术整体解决方案，构筑全方位的服务能力。

3、高质量产品规模化的制造优势。

公司拥有20余年专业制造经验和行业领先的生产设备、智能化制造体系，依托自身研发平台，持续投入研发，创新产品、优化工艺，不断满足客户对高质量锯切的需求。公司带锯条具有切割精度高、切割断面质量好、切割效率高等特点，其使用寿命、切割效率、切割精度和稳定性，处于行业领先地位，并接近国际先进水平。

18湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文

通过内生增长与外延扩张，锯切业务建立了长沙总部基地为主，连云港、印度基地为辅的三大生产制造基地，目前公司双金属带锯条年产能规模超过3000万米。目前公司双金属带锯条产销量处在国

内第一，全球前三，具备规模优势。

通过持续不断的新产品研发和技改投入，公司目前拥有2大品类，8大品牌，8种规格，33大系列，429种齿型，基本覆盖带锯条高端、中端、经济型产品。公司产品丰富，结构优良，高端产品的销售比例逐年增长，为公司构建了基本的“护城河”，也为公司全面参与全球市场竞争提供了核心竞争能力。

（二）电源业务

1、品牌优势

雅达品牌1971年创立于香港，拥有五十多年品牌历史，在全球电源行业有着突出的行业地位。公司控股子公司罗定雅达设立于1995年，自成立日起即专注于电源产品，拥有接近30年的从业经验和行业积淀，在历史上是全球电源行业头部企业美国艾默生公司（Emerson）的全资子公司，作为在中国的主要生产基地之一，其客户广泛分布于消费电子、半导体设备、通信、制造业、服务器中心和医疗领域，具有深厚的技术储备和产品生产能力。公司控股子公司罗定雅达与全球一线品牌客户长期保持合作和供应关系，拥有较高行业知名度和先进的大规模制造能力，在全球电源行业有着突出的品牌优势。

2、突出的产品品质一致性保障能力

公司拥有高度自动化的电源产品生产线，可以为客户提供电源一站式解决方案；拥有完整的智能制造系统，自主研发工厂管控和数字云端预警系统，IT 防呆系统，实现制程 KPI 可视化；同时研发的可追溯系统可以赋予产品 ID，ID 回溯制程信息以及每个元器件的供应商，生产周期，批量号，为产品的一致性提供了坚实的保障。

3、规模化制造能力和大客户开发及服务优势

目前公司电源业务拥有广东罗定、东莞等生产制造基地，专注于电源行业产品的大规模生产制造，在研发创新、生产运营、快速响应等方面具有显著竞争优势。广东罗定基地充电器年生产能力最高达到

1.6亿只，全球出货量累计超过20亿只，具有长期稳定、大规模高质量生产的历史记录。

凭借多年稳定、先进的大规模制造能力和良好的声誉，罗定雅达赢得了众多国内外知名品牌客户的信赖，已与众多世界500强或业内顶尖企业建立了合作关系。上述国际顶级客户对供应商的选择和要求非常严苛，认证周期长，通常只会考虑业内头部的电源厂商。

4、突出的研发和产品开发能力

19湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文

自 2021 年以来，公司在原有基础上持续加大研发投入，目前是国内行业头部企业认可的 ODM 厂商，同时也陆续获得 ODM项目订单。在延续原有消费电子业务的基础上，研发团队成功开发、导入智能光伏/储能电源、数据中心和站点能源电源业务，已实现量产。随着新产品快速增加和产品线不断扩充，未来公司在研发设计人员上将积极招聘经验丰富、具备大客户产品项目经历、高学历的高层次人才，以保持在研发设计方面的核心竞争力。

5、认证优势

电源属于日常使用频率较高的安规器件，产品质量直接关系到人身安全，电源产品的安规认证为强制性要求，企业需要投入大量时间获取认证。公司目前已通过中国、美国、欧盟、日本、德国、澳大利亚、新加坡、瑞士等多个国家/地区的产品认证。此外，也取得了 IATF16949 认证（认证范围：电源），能够向车载电源拓展业务。

6、领先的实验室研发检测能力

公司拥有国内领先的电源研发实验室，满足各个功率段电源产品研发的需求；IQC、CFA 实验室具备各类型物料尺寸、电气参数、安规、可靠性、ROHS 检测能力；以及各种器件分析技术包括 X 射线、

CT、超声扫描、EDX、化学解封、研磨，染色实验，热成像，雪崩测试等进行失效机理及原因分析的能力。罗定雅达拥有各类先进的产品可靠性检测试验设备60余台，涵盖了各类环境试验，电磁兼容，机械，电性能测试。充分暴露产品在不同应力下的质量表现、失效模式和失效机理，监控产品变异，为产品可靠性提供有效保障。

公司拥有自主研发的研发测试平台，处于业界领先水平，编程简单，可视化强、具备二次开发功能、任意调整测试项目的顺序、手动拖动项目到程序驱动树灵活性很高、可对测试程序进行断点，选择执行调试、调试时可查看过程变量、支持单台、多台产品同时测试。

四、主营业务分析

1、概述

2024年，全球经济面临诸多挑战，增长动力不足，大国博弈和地缘政治冲突加剧，外部环境的不确定性显著增加。面对复杂多变的国内外经济形势以及诸多风险挑战，公司以“聚焦市场、创新求变、融合发展”为工作重心，深化组织变革，快速响应市场变化，积极开拓新客户，稳步推进各项工作。锯切板块，公司积极拓展市场，优化客户服务。尽管2024年行业整体需求下降，市场竞争加剧，但公司通过持续的技术创新，强化内部管理，聚焦产品研发和市场，保持了锯切业务的稳定发展。电源板块，公司面临了较大的挑战，消费电子电源业务受到行业内卷、竞争加剧的影响，对此，公司立足大客户战

20湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文略，持续投入 ODM项目、新业务的研发，并投入资源拓展市场，积极改善消费电子客户结构和产品品类；

大功率电源业务持续处于产能爬坡和效率提升的阶段，这对电源业务的整体业绩产生了一定影响。为改善这一状况，公司积极投入研发资源，加快组件级电力电子产品的研发，为改善电源业务盈利打好基础。

2024年度，公司实现营业收入173098.43万元，同比下降6.16%，其中，（1）锯切业务实现营业

收入66915.02万元，同比下降0.18%；（2）电源业务实现营业收入106183.41万元，同比下降

9.58%。公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润5041.93万元，同比下降62.11%，主要因为：

（1）子公司铂泰电子资产组组合商誉减值2757.21万元；（2）子公司罗定雅达冲回2020年、2021年待弥补亏损相关递延所得税资产减少归母净利润3997.61万元；（3）电源业务因大功率电源持续处

在产能爬坡，效率提升阶段，整体影响电源业务业绩。

报告期内，公司总体经营、发展情况如下：

（1）促融合，强服务，提质增效促发展。

公司实施事业部制，设立锯切事业部、电源事业部和海外事业部，并加强公司总部职能，形成“总部-事业部-子公司”的三级事业部制管理体制，深化内部融合增效。报告期内，通过对美特森融合、赋能，发挥协同优势，助力美特森实现营业收入10322.81万元，同比增长11.45%。

报告期内，通过展会、现场培训、线上培训及直播培训等模式，培训经销商和终端客户1100余人次，加强与经销商和终端客户的联动，进一步强化厂商一体化合作模式，构建利益共享机制，为公司锯切板块营造良好的产业生态。

（2）持续强化内部管理，聚焦产品研发和市场，锯切业务保持稳定。

持续推进智能制造工作，实行降本增效，提升运营效率。加大对高速钢带锯条齿形改进和工艺优化，加强对智能制造的推进，持续优化和改进硬质合金带锯条生产工艺，开发不分齿型产品 TCB-EMP，满足客户需求。

持续优化销售结构，稳定中高端市场。报告期内，中高端产品实现营业收入41257.27万元，较上一年度基本持平，其中，硬质合金带锯条营业收入同比增长2.42%，宽带锯条营业收入同比增长2.12%。

锯切业务出口主要在欧洲市场，受地缘政治冲突加剧，客户去库存影响，出口业务略有下降。报告期内，出口实现营业收入19470.69万元，同比下降2.75%。

报告期内，虽然受到行业需求不振，出口业务下降影响，通过持续强化内部管理，优化销售结构等措施，助力锯切业务保持稳定，毛利率仍保持43%+，维持了锯切业务良好的盈利能力。

（3）消费电子电源业务调结构，加强 ODM能力。

21湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文

受消费电子行业竞争日益加剧，市场需求不振影响，报告期内，消费电子电源业务实现营业收入

86685.92万元，同比下降 15.87%。消费电子电源业务立足大客户战略，持续投入 ODM项目、新业务的研发，投入资源拓展市场。报告期内完成一新客户 AIPC 电源产品的试制工作，并已形成业务增量，该款产品性能良好，具备覆盖客户其他机型的潜力。

（4）大功率电源业务效率待提升，积极布局战略业务。

大功率电源业务为公司电源业务板块重要的发展方向，报告期内，实现营业收入17619.24万元，同比增长30.08%。由于大功率电源业务产线持续处于产能爬坡，效率提升阶段，加之新招募大功率电源业务员工，投入研发等因素，整体影响电源业务业绩。基于战略规划及未来经营发展的需要，为完善公司电源板块产业布局，报告期内公司设立子公司，推动组件级电力电子产品研发工作，完善公司电源板块产业布局，助力提升电源板块未来盈利能力。

（5）推进实施募投项目，助力产业升级发展。

报告期内，有序实施定增募投项目，美特森基地高速钢双金属带锯条产线和长沙基地硬质合金带锯条产线项目投资金额合计5140.32万元；新能源电源及储能电源基地建设项目投资金额合计2123.90万元。随着上述募投项目的有序推进，有利于锯切业务优化产品结构、巩固市场地位，有助于拓展大功率电源业务，助力公司双主业发展升级。

（6）调整战略，变革组织，激发组织活力。

当前外部环境发生较大变化，锯切和电源行业也面临越来越激烈的竞争。报告期内，公司以“战略突破、产品领先、全球经营、组织驱动”为战略主轴，推进新一轮转型升级以及组织变革。为适应公司的战略发展思路，进一步深化海外布局，激发组织活力，公司成立海外事业部，并完成总部、锯切事业部、电源事业部组织机构调整和变革。通过变革激活组织和团队，使其贴近客户和市场、承担责任、创造价值。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2024年2023年

同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重

1730984275.31844645068.4

营业收入合计100%100%-6.16%

分行业

金属制品业669150166.4938.66%670362367.8536.34%-0.18%

1061834108.81174282700.6

电源行业61.34%63.66%-9.58%

22湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文

分产品

锯切-双金属带锯

642724744.5237.13%650237359.3135.25%-1.16%

条

锯切-双金属复合

6307498.450.36%4005184.440.22%57.48%

钢带

锯切-其他20117923.521.16%16119824.100.87%24.80%

电源-消费电子电1030405473.9

866859211.8250.08%55.86%-15.87%

源8

电源-大功率电源176192403.5710.18%135445562.687.34%30.08%

电源-其他18782493.501.09%8431663.940.46%122.76%分地区

锯切-国内474443308.3627.41%470157626.4625.49%0.91%

锯切-国外194706858.1311.25%200204741.3910.85%-2.75%

电源-国内630128851.8336.40%652599608.4935.38%-3.44%

电源-国外431705257.0624.94%521683092.1128.28%-17.25%分销售模式

锯切-直销39763343.932.30%37033885.592.01%7.37%

锯切-经销629386822.5636.36%633328482.2634.33%-0.62%

1061834108.81174282700.6

电源-直销61.34%63.66%-9.58%

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

□适用□不适用

单位：元营业收入比上营业成本比上毛利率比上年营业收入营业成本毛利率年同期增减年同期增减同期增减分行业

669150166.378640460.增加0.04个

金属制品业43.41%-0.18%-0.26%

4924百分点

106183410106754045减少5.18个

电源行业-0.54%-9.58%-4.67%

8.894.41百分点

分产品

锯切-双金属642724744.369295273.增加0.16个

42.54%-1.16%-1.44%

带锯条5230百分点

电源-消费电866859211.832644067.减少0.52个

3.95%-15.87%-15.42%

子电源8221百分点

电源-大功率176192403.221361377.减少27.49个

-25.64%30.08%66.52%电源5774百分点分地区

474443308.288603344.增加0.70个

锯切-国内39.17%0.91%-0.23%

3666百分点

194706858.90037115.5减少1.11个

锯切-国外53.76%-2.75%-0.35%

138百分点

630128851.656381154.减少8.18个

电源-国内-4.17%-3.44%4.79%

8303百分点

431705257.411159300.减少0.66个

电源-国外4.76%-17.25%-16.67%

0638百分点

分销售模式

39763343.920723229.4减少3.26个

锯切-直销47.88%7.37%14.53%

32百分点

629386822.357917230.增加0.22个

锯切-经销43.13%-0.62%-1.00%

5682百分点

23湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文

106183410106754045减少5.18个

电源-直销-0.54%-9.58%-4.67%

8.894.41百分点

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用□不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是□否行业分类项目单位2024年2023年同比增减

销售量万米2678.092681.86-0.14%

生产量万米2741.842663.662.94%金属制品业

库存量万米511.81474.297.91%

销售量 PCS 31745603.00 32395343.00 -2.01%

生产量 PCS 31749190.00 32551477.00 -2.46%电源行业

库存量 PCS 814224.00 810637.00 0.44%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□适用□不适用

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用□不适用

（5）营业成本构成行业和产品分类

单位：元

2024年2023年

行业分类项目占营业成本比占营业成本比同比增减金额金额重重

794364704.908963916.

电源行业直接材料74.41%81.20%-12.61%

1627

125678265.97131771.1

电源行业直接人工11.77%8.68%29.32%

607

147497484.113367956.

电源行业制造费用13.82%10.13%30.11%

6553

单位：元

2024年2023年

产品分类项目占营业成本比占营业成本比同比增减金额金额重重

237311184.240463606.

双金属带锯条直接材料64.26%64.28%-1.31%

1466

36418441.636909882.2

双金属带锯条直接人工9.86%9.87%-1.33%

制造费用及其95565647.596709815.3

双金属带锯条25.88%25.85%-1.18%他19

24湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文

（6）报告期内合并范围是否发生变动

□是□否

详见“第十节财务报告、九、合并范围的变更”。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用□不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）1053746453.95

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例60.88%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前5大客户资料

序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例

1客户一535348746.2030.93%

2客户二382131476.7222.08%

3客户三47763073.482.76%

4客户四47563143.552.75%

5客户五40940014.002.37%

合计--1053746453.9560.88%主要客户其他情况说明

□适用□不适用公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）320833712.54

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例30.27%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例

1供应商一121644961.1611.48%

2供应商二68814793.886.49%

3供应商三50153466.734.73%

4供应商四42287475.803.99%

5供应商五37933014.963.58%

合计--320833712.5430.27%主要供应商其他情况说明

□适用□不适用

3、费用

单位：元

25湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文

2024年2023年同比增减重大变动说明

销售费用41524460.1839195642.265.94%主要系终止股权激励

管理费用85159381.89116360866.38-26.81%计划影响

财务费用7994483.047585779.645.39%

研发费用76655588.4372445643.445.81%

4、研发投入

□适用□不适用预计对公司未来发展主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标的影响

开发 40KW 风冷充电模拓展新能源产品，提项目一产品试制阶段实现批量化生产销售块产品升产品竞争力

开发 4000W 电源模块拓展新能源产品，提项目二产品试制阶段实现批量化生产销售产品升产品竞争力

开发低温锡低碳节能拓展新能源产品，提项目三项目已结题实现批量化生产销售焊接工艺升产品竞争力开发高能效适配器产丰富产品品类形成公项目四产品试制阶段实现批量化生产销售品司新营收增长点开发碳中和外壳充电丰富产品品类形成公项目五产品试制阶段实现批量化生产销售器产品司新营收增长点

开发 25KW 用户光伏逆丰富产品品类形成公项目六项目已结题实现批量化生产销售变器司新营收增长点

通过工艺优化、齿形

设计优化、产品结构优化工艺和齿形，产已优化工艺、齿形，提升品牌影响力和市项目七优化等手段，提升泰品性能达到竞品100%优化产品已批量生产场占有率锯产品性能和品牌价以上值

提升研发效率、缩短搭建带锯条多刃锯切

建立有限元锯切仿真已建立模型，并运用新产品研发周期，提的有限元仿真平台，项目八模型，提高研发效率于研发实践升研发的成功率，减进一步提升公司研发少研发试切成本效率和实力

开发 240W 多口级充电拓展新能源产品，提项目九项目已结题实现批量化生产销售站产品新品升产品竞争力搭建验证新的齿材性制备54规格以上宽带能测试及研究的平

优化新型高速钢齿材的成本节约不低于台，提升研发效率，项目十小批量试制阶段

的制备和热处理工艺30%；性能提升不低于缩短新齿材的测试及

10%验证周期、降低研发

成本丰富产品品类形成公

项目十一开发 65W 充电器新品项目已结题实现批量化生产销售司新营收增长点提升产品性能和使用提升公司产品市场竞项目十二开发光伏优化器项目已结题寿命争力

移动储能电力分配智拓展新能源产品，提项目十三项目已结题实现批量化生产销售能控制产品升产品竞争力提升公司高端带锯条

开发带锯条专用的涂涂层带锯条寿命提升产品性能，并进一步项目十四设备调试阶段

层前刃口钝化设备20%以上提升公司高端产品的竞争力

研发伺服焊接机头，提升硬质合金产品焊提升产品性能和使用项目十五实现焊接压力检测和项目已结题接质量稳定性和可靠寿命

位移监测性，为公司实现产品

26湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文

领先、工艺领先提供技术保障

研发 34W 自动熔接提升根带焊接的生产线，实现半自动化加提高 34mm 根带加工效项目十六设备调试阶段效率和焊接品质的稳

工生产 34mm~80mm 宽率 50%以上定性的成品根带研发适用于超硬新型丰富公司高端产品品合金锯齿材料与之相类形成公司新营收增项目十七小批量试制阶段实现批量化生产销售

配套的带锯条生产工长点，进一步提升公艺司高端产品的竞争力公司研发人员情况

2024年2023年变动比例

研发人员数量（人）247294-15.99%

研发人员数量占比9.97%11.70%-1.73%研发人员学历结构研发人员年龄构成公司研发投入情况

2024年2023年变动比例

研发投入金额（元）76655588.4372445643.445.81%

研发投入占营业收入比例4.43%3.93%0.50%研发投入资本化的金额

0.000.000.00%

（元）资本化研发投入占研发投入

0.00%0.00%0.00%

的比例公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用□不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用□不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用□不适用

5、现金流

单位：元项目2024年2023年同比增减

经营活动现金流入小计1921715828.731951991968.61-1.55%

经营活动现金流出小计1773822980.791828420040.58-2.99%经营活动产生的现金流量净

147892847.94123571928.0319.68%

额

投资活动现金流入小计761545631.98169423704.64349.49%

投资活动现金流出小计1118870738.53320450141.06249.16%投资活动产生的现金流量净

-357325106.55-151026436.42-136.60%额

筹资活动现金流入小计392341689.941093964125.83-64.14%

筹资活动现金流出小计523067886.43528696396.55-1.06%

筹资活动产生的现金流量净-130726196.49565267729.28-123.13%

27湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文

额

现金及现金等价物净增加额-335469883.11540109955.02-162.11%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

□适用□不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年增加19.68%，主要系报告期支付货款减少影响。

2、投资活动现金流入较上年增加349.49%，主要系报告期募集资金现金管理收回增加影响。

3、投资活动现金流出较上年增加249.16%，主要系报告期募集资金现金管理付出增加影响。

4、投资活动现金流量净额较上年减少136.60%，主要系报告期期末募集资金现金管理未赎回余额增加影响。

5、筹资活动现金流入较上年减少64.14%，主要系上年向特定对象发行股票收到募集资金影响。

6、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少123.13%，主要系上年向特定对象发行股票收到募集资金影响。

7、现金及现金等价物净增加额较上年减少162.11%，主要系上年向特定对象发行股票收到募集资金、本年使用募集资金进行现金管理和支付收购少数股权款影响。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用□不适用

五、非主营业务分析

□适用□不适用

单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性募集资金现金管理收权益法核算的投资收

投资收益3565199.805.89%

益、股权投资收益等益具有可持续性金融资产公允价值变

公允价值变动损益-3141738.52-5.19%否动

计提商誉减值准备、

资产减值-30052641.03-49.67%否存货跌价准备等

营业外收入1236852.602.04%固定资产报废利得等否

固定资产报废损失、

营业外支出1719881.942.84%否公益性捐赠等

其他收益20016588.7733.08%政府补助否计提应收账款坏账准

信用减值损失14047791.9823.22%否备等

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2024年末2024年初

比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例主要系使用募集资金进行现

371181952.712542342.

货币资金14.58%26.38%-11.80%金管理和支付

2097

收购少数股权款影响

28湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文

320040740.388311202.

应收账款12.57%14.37%-1.80%

3233

268494869.260123057.

存货10.55%9.63%0.92%

9084

17249461.817858985.4

投资性房地产0.68%0.66%0.02%

15680429.315593272.1

长期股权投资0.62%0.58%0.04%

540051677.517334189.

固定资产21.22%19.15%2.07%

4340

主要系募投项

99399501.051586117.7目和泰嘉合金

在建工程3.91%1.91%2.00%

24产线项目投入

增加影响

62051081.864150980.4

使用权资产2.44%2.37%0.07%

170589494.173201698.

短期借款6.70%6.41%0.29%

6995

合同负债5141637.950.20%2688501.590.10%0.10%主要系长期银

193816697.111052279.

长期借款7.62%4.11%3.51%行借款增加影

1173

响

52489718.755181294.8

租赁负债2.06%2.04%0.02%

系使用募集资

交易性金融资177061169.

6.96%6.96%金进行现金管

产56理影响主要系收回罗

23307637.5定雅达原股东

其他应收款7314963.010.29%0.86%-0.57%

5应承担的税款

影响主要系转让部

其他非流动金48013755.456672630.1

1.89%2.10%-0.21%分上海金浦基

融资产36金份额影响主要系泰嘉合

63887575.933819227.9金产线项目购

无形资产2.51%1.25%1.26%

64置土地使用权

影响系计提铂泰电

106812398.134384459.

商誉4.20%4.97%-0.77%子资产组商誉

7600

减值准备影响

321338212.339458103.

应付账款12.63%12.57%0.06%

4558

主要系报告期末应交企业所

14533995.149393961.2

应交税费0.57%1.83%-1.26%得税、增值税

较上年末减少影响主要系应付股

38823888.165877494.7权交割款和限

其他应付款1.53%2.44%-0.91%

01制性股票回购

款减少影响主要系一年内

一年内到期的38609189.868239669.8

1.52%2.53%-1.01%应偿还的长期

非流动负债76借款减少影响

24860357.416682205.0主要系未终止

其他流动负债0.98%0.62%0.36%

56确认票据增加

29湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文

影响境外资产占比较高

□适用□不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

□适用□不适用

单位：元计入权益本期公允的累计公本期计提本期购买本期出售项目期初数价值变动其他变动期末数允价值变的减值金额金额损益动金融资产

1.交易性

金融资产

913170073612001770611

（不含衍11169.56

00.0000.0069.56

生金融资

产）

5.其他非--

566726372891704801375

流动金融149445.71220258

0.16.225.43

资产8.73

6.应收款562811914179087046028

项融资3.968.732.69

11295382955352

上述合计

24.1207.68

金融负债0.000.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是□否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见“第十节财务报告、七、合并财务报表项目注释、21、所有权或使用权受到限制的资产”。

七、投资状况分析

1、总体情况

□适用□不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度

591418999.66249383680.64137.15%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用□不适用

单位：元被投主要投资投资持股资金合作投资产品截至预计本期是否披露披露

30湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文

资公业务方式金额比例来源方期限类型资产收益投资涉诉日期索引司名负债盈亏（如（如称表日有）有）的进展情况详见公司于

2024年3月28日在巨潮资讯网

（ww电子

w.cn元器

info

件、.com电子

长沙 .cn专用

汇捭）披材料长沙企业露的与光1202024铂泰管理无固已完《关伏设49299.9自筹股权年03电子收购合伙定期成交否于收

备及400.4%资金投资月28有限企业限割购控元器00日

公司（有股子件的限合公司研

伙）铂泰

发、电子制造少数和销股东售股权的进展公告》

（公告编

号：

2024

009）。

120

492

合计----------------------

400.

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用□不适用

单位：元是否截至截止未达投资本报披露披露项目投资为固报告资金项目预计报告到计项目告期日期索引名称方式定资期末来源进度收益期末划进涉及投入（如（如产投累计累计度和

31湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文资行业金额实际实现预计有）有）投入的收收益金额益的原因项目达产后的合金金属58355835

自筹48.63年均不适不适钢带自建是制品80428042

资金%净利用用

项目行业.14.14润为

2000

万

58355835

合计------80428042----------.14.14

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□适用□不适用公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□适用□不适用公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用□不适用

（1）募集资金总体使用情况

□适用□不适用

单位：万元报告期末报告累计已累募集累计尚未本期期内变更闲置计使资金变更尚未使用募集已使变更用途两年证券募集用募使用用途使用募集募集募集资金用募用途的募以上上市资金集资比例的募募集资金年份方式净额集资的募集资募集

日期总额金总（3）集资资金用途

（1）金总集资金总资金

额=金总总额及去额金总额比金额

（2）（2）额向额例

（1）向特存放

2023

定对在募

2023年10608058557265304351.982812

象发集资

年月175.625.16.594.13%1.02行股金专日票户和

32湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文

现金管理

2017

首次

2017年01212817621762100.0不适

公开00年月20005.853%用发行日

820876177265480563.092812

合计------

5.625.16.599.98%1.02

募集资金总体使用情况说明

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票募集资金金额及资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南泰嘉新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3163号）核准，公司于2017年1月向社会公众发行人民币普通股35000000股，发行价格为每股6.08元。本次发行募集资金总额21280.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币17620.00万元。上述资金已于2017年1月16日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2017]652号”《验资报告》审验确认。

2、向特定对象发行股票募集资金金额及资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1900号），公司本次向特定对象发行人民币普通股37557516.00股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币16.19元，募集资金总额为人民币60805.62万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币

58555.16万元。上述募集资金已于2023年9月22日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2023]46930号和天职业字[2023]47094号”《验资报告》审验确认。

（二）本年度使用金额及年末余额

1、首次公开发行股票募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金累计使用募集资金人民币17620.00万元，其中：以前年度使用17620.00万元，本年度使用0元，均投入募集资金项目。

截至2024年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金累计使用金额人民币17620.00万元，募集资金专户余额为人民币0元，相关募集资金专户均已销户。

2、向特定对象发行股票募集资金本年度使用金额及年末余额截至2024年12月31日，本公司向特定对象发行股票募投项目已投入金额146729425.086元（不含支付的发行费用），使用补充流动资金157611855.14元，合计使用募集资金304341280.22元，使用募集资金置换预先投入的金额为54311538.95元（不含置换预先投入的发行费用）。

截至2024年12月31日，本公司向特定对象发行股票募集资金累计使用金额人民币304341280.22元，募集资金专户余额为人民币287304006.53元，与实际募集资金净额人民币585551637.96元的差异金额为人民币6093648.79元，系现金管理收益、利息收入和手续费的净额。

（2）募集资金承诺项目情况

□适用□不适用

单位：万元是否截至承诺项目截止项目已变截至期末投资募集调整达到本报报告可行更项本报期末投资是否融资证券项目资金后投预定告期期末性是项目目告期累计进度达到项目上市和超承诺资总可使实现累计否发

性质(含投入投入(3)预计名称日期募资投资额用状的效实现生重

部分金额金额＝效益

金投总额(1)态日益的效大变

变(2)(2)/向期益化

更)(1)承诺投资项目硬质硬质合金2023合金2025

带锯年10带锯生产98498430338138.7年09不适否否

条产月17条产建设4.214.219.033.584%月20用线建日线建日设项设项

33湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文

目目高速高速钢双钢双金属2023金属2025

带锯年10带锯生产98498421035335.9年09不适否否

条产月17条产建设9.49.41.297.682%月20用线建日线建日设项设项目目新能新能源电源电源及2023源及2025

201201

储能年10储能生产21273236.4年09105105不适

否12.012.0否

电源月17电源建设3.90.320%月2060.960.9用

基地日基地日建设建设项目项目研发2023研发2025

中心年10中心生产3003000.05年09不适

否1.371.37否

建设月17建设建设00%月20用项目日项目日

2023

补充补充157157157年10100.不适

流动流动补流否49.549.561.1否

月1707%用资金资金449日

585585304

726105105

承诺投资项目小计--55.155.134.1--------

5.5960.960.9

664

超募资金投向

0.00不适

无无无否0000否

%用

585585304

726105105

合计--55.155.134.1--------

5.5960.960.9

664

分项目说明

未达到计划1、截至2024年12月末，高速钢双金属带锯条产线建设项目车间主体建设和部分产线设备已验收转进度、预计固；硬质合金带锯条产线建设项目车间建设已完成主体建筑建设，由于结算周期原因，部分工程款暂未收益的情况支付；新能源电源及储能电源基地建设项目部分产线已投产，因投产时间短，产能利用率持续处于爬坡和原因（含阶段，2024年度实现的效益较小；“是否达到2、公司研发中心项目计划研发领域为户用储能和光伏逆变器、优化器等产品。2024年以来，以光伏和预计效益”储能为代表的新能源领域出现了较大的行业周期波动，短期内下游市场环境有较高的不确定性。公司本选择“不适着谨慎投资的原则，结合新能源电源及储能电源发展战略与推进计划，采取稳中求进、稳健投资策略，用”的原暂放缓研发中心项目的建设。

因）项目可行性发生重大变

截至2024年12月31日，无项目可行性发生重大变化的情况。

化的情况说明超募资金的

金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况

34湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文

募集资金投资项目实施不适用方式调整情况适用募集资金投2023年11月16日，公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募资项目先期投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司使用本次发行募集资金投入及置换

置换先期投入募投项目的自筹资金共计5581.82万元。公司已于2023年度置换完成，置换预先投入募情况

投项目自筹资金5431.15万元，已支付发行费用150.66万元。

用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因尚未使用的

2024年度，公司使用闲置募集资金购买期限在1年以内的保本浮动收益型或固定利率型产品。截止

募集资金用

2024年12月31日，相关产品余额为17705.00万元，其余资金以活期形式存放于募集资金专户。

途及去向募集资金使用及披露中无。

存在的问题或其他情况

（3）募集资金变更项目情况

□适用□不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用□不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用□不适用

九、主要控股参股公司分析

□适用□不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润济南泰嘉双金属带

233624892560261668421730133.2654714.3

锯切科技子公司锯条等锯5000000

6.22.094.1879

有限公司切产品的

35湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文

加工与销售双金属带无锡衡嘉锯条等锯

41208781163605399579712176331060895

锯切科技子公司切产品的8000000

2.007.051.95.24.87

有限公司加工与销售双金属带江苏美特锯条等锯森切削工25812656279045103228114822391287783子公司切产品的20000000

具有限公56.579.5526.202.628.26

研发、制司造和销售双金属带湖南泰嘉锯条等锯

22051916147785923633238349973298171

智能科技子公司切产品的24738500

25.144.330.843.510.01

有限公司研发、制造和销售电子元器

件、电子专用材料

长沙铂泰--与光伏设100883838590991062362电子有限子公司1556945010831061098275

备及元器325.909.10256.72

公司31.4328.57件的研

发、制造和销售报告期内取得和处置子公司的情况

□适用□不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响

公司处于筹备期和建设期，对报告期湖南泰嘉合金材料科技有限公司新设整体生产经营和业绩暂无重大影响

公司处于产品研发验证期，对报告期广东省珈昱数字能源技术有限公司新设整体生产经营和业绩暂无重大影响主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

□适用□不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）发展战略

持续深化和推进以“战略突破、产品领先、全球经营、组织驱动”为主轴的发展战略，培育公司更强的竞争力、更具价值的商业模式和新一轮成长。

1、战略突破一方面，稳固锯切和电源两大事业板块基本盘。锯切板块坚定“双五十”目标，电源板块坚守优良品质，消费电子业务开源节流，大功率业务确保高质量交付和提高产线效率，尽快减亏扭亏。另一方面，探索发展空间和转变商业模式。锯切板块在不影响带锯条核心资源的情况下，以带锯条为圆心，实施

36湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文

“泛锯切”战略；电源板块通过在电力电子细分领域拓展自主研发、自主拓展市场的新产品，探索商业模式转型升级。

2、产品领先产品领先是实现战略突破和全球经营的基础，也是两大事业板块的核心竞争力。要从“材料、设计、工艺、产品应用、新科技应用、品牌”六个方面全面领先，成为全球有竞争力的行业领导者。

3、全球经营

面对贸易壁垒和国际市场竞争国内化，秉持积极作为、开放包容、团结协作的理念，结合全球经营战略和本地化经营策略，坚定推行“市场、基地、人才、资金、资本全球化”。

4、组织驱动

实现战略突破、产品领先、全球经营的关键在组织和人才。公司将打破原有组织和惯性思维束缚，根据战略需要及时调整组织机构，培养、选拔和激励双核人才，构建攻坚克难、术业专精的经营管理人才队伍。

（二）2025年经营举措

2025年，公司将围绕“战略突破、产品领先、全球经营、组织驱动”为主轴的发展战略，以市场为导向，以客户为中心，以价值创造为出发点，抓落实重执行，勇于担当，坚定信念，面对困难迎难而上，推动企业持续稳健发展。2025年度重点工作如下：

1、通过组织驱动，强化产线协同，提质增效促发展。

公司通过组织驱动，全面强化高速钢双金属带锯条和硬质合金带锯条产线协同，实现提质增效的目标。通过聚焦全球市场，共享锯切应用技术信息，协同海外制造基地建设和海外营销平台赋能，助力锯切事业部跃上新台阶。公司持续推动产线协同，建立长沙基地和连云港基地的产品协同、产能协同、技术协同以及品质管控协同的管理机制。通过强化体系保障机制，计划、品保、采购等部门搭建事业部统一管控平台，实现分工合作与赋能一体化，进一步提升了运营效率和管理水平。

2、聚焦市场，做好重点客户攻关，提升产品竞争力。

加强市场调研和数据分析，深入了解行业趋势、竞争态势和市场需求，积极探索新的业务模式和服务模式。建立敏捷的市场决策机制，及时调整市场策略，以应对快速变化的市场环境，提升竞争优势。

以产品线为主体，区域、经销商、研发、品保协同配合，开展重点客户攻关活动，深化客户关系，提升客户满意度和忠诚度。持续强化市场秩序，保障经销商利益，打造健康市场生态，促进公司的可持续发展。

3、聚焦锯切产品研发和工艺优化，优化产品结构。

37湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文

充分利用公司现有创新服务研发平台，加强与科研院校的研发平台合作，加大科技成果转化及市场推广力。通过改善重点工艺的品控，加大对带锯条齿形改进和工艺优化工作，着力产品设计创新、加工工艺创新、材料应用创新，优化产品系列，全方位提升产品性能、产品竞争力，以满足客户需求。围绕“产品领先”核心思想，全面推动“材料领先、工艺领先、应用领先、设计领先、品牌领先”落地，提升公司锯切业务的竞争力和盈利能力。

4、夯实消费电子电源业务基本盘，积极拓展新业务。

消费性电源业务立足大客户战略，加强 ODM能力，继续巩固提升现有大客户的市场份额，深耕传统3C 客户，尤其是 PC 市场，夯实基本盘，同时，积极开拓其他国际知名品牌客户业务，丰富产品品类，提升盈利能力。

大功率电源业务即新能源智能光伏/储能电源、数据中心电源及站点能源电源业务作为重点投资方向。同时，构建大功率电源研发团队，加大研发投入，推动组件级电力电子产品研发、落地，并积极开拓其他新的客户市场。

5、促融合，持续降本增效。

基于公司“锯切+电源”双主业，多地域经营的格局，为适应公司战略发展需要，推进锯切事业部和海外事业部内部组织变革，继续深入推进电源事业部组织优化。

通过优化组织结构，促进内部协同、赋能，融合发展。此外，推进数字化系统建设，全面优化各业务板块流程，进一步加快生产过程绿色化、生产方式智能化及数字化，促进公司运营提质增效，提升整体效能。

为提高管理效率和提升资源利用率，将整合罗定制造基地和谢岗制造基地，优化电源业务板块组织架构，节省管理成本，同时，利用好现有雅达变压器，电感，线材等能力，优化供应链，推动供应链降本。

6、加强人才梯队建设，构建多层次激励机制。

以公司使命和愿景为引领，培养和造就一支有理想、有担当、有干劲，正心正念的干部队伍。通过梳理事业部岗位职级体系，建立人才梯队队伍，打通员工晋升通道。同时，优化现有的考核与激励机制，秉持以“奋斗者为本”的理念，通过搭建更多发展平台和设计股权结构，实现个人与公司利益捆绑，激发有事业心、有创造能力的员工拓展新业务创造增量业绩，设计奖励基金机制，结合股权激励计划，形成团队利益共同体，激发团队活力，实现员工与企业的共同成长，满足战略发展需求。

提醒投资者特别关注如下风险因素

38湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文

1、新业务发展不确定性的风险

2022年9月，公司通过重大资产重组，切入消费电子电源业务，并开拓布局大功率电源等业务。

报告期内，消费电子行业内卷，业务需求下滑，而公司大功率电源等业务产线处于产能爬坡、效率提升阶段，未来可能面临行业政策变化、市场环境、营运管理、竞争加剧等方面因素的影响，公司新业务发展存在不确定性。

公司将进一步巩固现有大客户资源，并引进人才，加大研发投入，不断提高 ODM自主设计能力，优化产品成本，保障供应链安全，努力获得新客户、新项目的突破，积极防范应对和控制上述风险。

2、产能难以消化的风险

随着公司再融资募投项目的实施，公司产能将大幅提升，如遇市场需求不足、订单下降，存在产能难以消化的风险。

锯切业务方面，公司将持续优化产品结构，完善营销体系建设，加大市场推广力度，加强海外渠道建设，加强与子公司美特森的协同，促进销售的增长。电源业务方面，公司将推进大客户战略，巩固现有大客户资源，并引进人才，加大研发投入，不断提高 ODM自主设计能力，努力获得新客户、新项目的突破，积极防范应对和控制上述风险。

3、管理水平不足的风险

公司通过重大资产重组，形成“锯切+电源”双主业发展格局。锯切业务的纵深发展和电源业务的恢复、拓展都需要管理经验积累与人才储备，短时间内可能面临管理水平与企业发展速度不相匹配的风险。

公司将积极培养和引进符合公司战略推进需求的人才，并通过优化资源配置和完善风险保障机制，全面提升公司管理水平。

4、综合毛利率下降的风险

如果因为市场竞争、宏观经济不景气或原材料价格上涨等因素导致产品价格下降或成本上升，公司面临综合毛利率下降的风险。

公司将在科研创新、技术升级方面保持锯切业务行业领先，优化产品结构，加大原材料国产化比例，推进原材料研发、落地，此外，积极推动电源业务供应链垂直整合，打造电源板块战略纵深，在确保供应稳定的同时，持续引进新供应商，推动供应链降本，以保持合理的毛利率水平。

5、电源业务客户相对集中的风险。

公司电源业务立足大客户战略，客户集中度相对较高，且与重要客户保持长期稳定的合作关系。尽管相关客户在业内均属于头部客户，具有强大、领先的市场竞争力，但如若重要客户发生严重的经营问

39湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文题，公司电源业务也将面临一定的经营风险。公司将进一步深化客户的业务合作，同时积极开拓其他新的客户和品类。

6、宏观经济不确定性风险。

国内外经济环境复杂多变，全球经济面临着诸多的不确定性，全球贸易保护主义不断加剧、关税政策波动、地缘政治风险加剧等，全球经济增速仍面临较大压力。若宏观经济的不确定性无法得到有效控制，则相关影响将给相关行业及公司业务带来一定冲击和挑战。公司将积极关注全球宏观市场的发展变化，不断优化调整公司的经营策略，深化国际化战略，强化供应链管理，巩固战略合作关系，提升公司抗风险能力。

7、汇率波动的风险

公司锯切产品出口至五十多个国家和地区，主要以美元和欧元进行结算，另外，部分电源业务以美元结算，汇率的波动将会对公司的业绩产生一定的影响，存在汇率波动风险。

公司逐步完善汇率风险管理机制，有效提高自我防范能力。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

□适用□不适用谈论的主要内调研的基本情接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象容及提供的资况索引料主要就公司以下情况进行了详见巨潮资讯

沟通：公司锯网切产品的应用

（www.cninfo领域、市占

2024 年 01 月华夏基金、浙 .com.cn）

公司实地调研机构率、高增长因17日商证券《投资者关系素、毛利率，活动记录表》以及电源业务

（编号：生产经营情

2024-001）况，公司发展战略规划等。

主要就公司以详见巨潮资讯下情况进行了网

沟通：公司锯

（www.cninfo切产品的应用

2024 年 02 月 .com.cn）

公司实地调研机构国盛证券领域，以及电01日《投资者关系源业务生产经活动记录表》营情况，公司（编号：发展战略规划

2024-002）等。

主要就公司以详见巨潮资讯下情况进行了网

2024年02月公司实地调研机构创金合信基金沟通：公司锯（www.cninfo

02日切产品的应用 .com.cn）领域与切割优《投资者关系

40湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文势、市场特活动记录表》定、增长原（编号：因，公司向电2024-003）源业务转型原因，以及消费电子电源业务经营情况等。

主要就公司以详见巨潮资讯下情况进行了网

沟通：公司锯

（www.cninfo切等业务市场

2024 年 02 月国海证券、汇 .com.cn）

公司实地调研机构特点、竞争优06日添富基金《投资者关系势，公司向电活动记录表》源业务转型原

（编号：因，募投项目

2024-004）进展情况等。

主要就公司以详见巨潮资讯下情况进行了网沟通：公司锯（www.cninfo

2024 年 02 月切业务市场特 .com.cn）

公司实地调研机构方正证券07日点、市占率、《投资者关系出口高增长原活动记录表》因，募投项目（编号：进展情况等。2024-005）主要就公司以详见巨潮资讯下情况进行了网

长江证券、银沟通：公司锯

（www.cninfo河基金、安信切产品的应用

2024 年 02 月 .com.cn）

公司实地调研机构基金、东兴基领域、市占21日《投资者关系金、惠升基率，充电桩业活动记录表》

金、固禾基金务情况、电源

（编号：业务经营情况

2024-006）等。

主要就公司以下情况进行了详见巨潮资讯

沟通：公司锯网切产品的应用国盛证券、诺（www.cninfo领域与市场特

2024 年 04 月安基金、国泰 .com.cn）

公司实地调研机构点、市占率，01日基金、中庚基《投资者关系公司向电源业金活动记录表》

务转型原因，（编号：电源业务主要

2024-007）

产品及经营业绩情况等。

华夏基金；中信证券；财通主要就公司以证券；申万宏下情况进行了

源、农银人寿沟通：公司锯详见巨潮资讯保险股份有限切业务的竞争网公司、光大保格局与海外拓（www.cninfo

2024 年 04 月电话沟通、实德信基金管理展计划，2024 .com.cn）

公司机构02日地调研有限公司、富年两大主营业《投资者关系国基金管理有务的经营措活动记录表》限公司、上海施，2024年主（编号：名禹资产、国要的资本性开2024-008）

融基金管理有支，现金分红限公司、中银情况等。

基金、长城财

41湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文

富保险资产管理股份有限公

司、中航信托股份有限公

司、明河投

资、国泰君安

证券、西部利得基金管理有

限公司、睿思

资本、鹏扬基金管理有限公

司、工银瑞

信、鑫元基金管理有限公

司、恒泰证券股份有限公

司、易方达基

金、长信基金管理有限责任

公司、

Blackrock、深圳正圆投资

有限公司、汇丰晋信基金管

理有限公司、太平洋资产管理有限责任公

司、海南稻荷私募基金管理

有限公司、中信证券资产管

理部、西部证

券、易方达基金管理有限公

司、长城财富保险资产管

理、上海百济投资管理有限

公司、国泰君安证券资产管

理有限公司、富国基金管理

有限公司、北京勤益科技投资管理有限公

司、拾贝投资

管理(北京)有

限公司、中银

基金、棕榈湾投资

申万宏源、摩主要就公司以详见巨潮资讯

根基金、申万下情况进行了网菱信基金、鑫沟通：公司锯（www.cninfo

2024 年 04 月元基金、路博切业务市场特 .com.cn）

公司电话沟通机构03日迈；国盛证点，2023年度《投资者关系券、中信保诚综合毛利率下活动记录表》基金；财通证降原因，服务（编号：券、博时基金器电源模块产2024-009）

42湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文

管理有限公品情况，电源司、中信建业务经营业绩

投、淡水泉情况等。

（北京）投资管理有限公

司、嘉实基金管理有限公

司、融通基金管理有限公

司、九泰基金管理有限公

司、广东正圆私募基金管理

有限公司、广发证券股份有

限公司、中信保诚基金管理

有限公司、鹏扬基金管理有

限公司、兴银

基金、上海沣谊投资管理有

限公司、首创

证券、博道基金管理有限公

司、中国人民健康保险股份

有限公司、汇丰晋信基金管

理有限公司、

中邮人寿、中邮创业基金管理股份有限公

司、中信保诚资产管理有限

责任公司、兴合基金管理有

限公司、东吴基金管理有限

公司、煜德投

资、太平资产管理有限公

司、平安基金管理有限公

司、野村资

管、大家资产管理有限责任

公司、农银汇理基金管理有

限公司、建信基金管理有限

责任公司、上海喜世润投资管理有限公

司、上海途灵资产管理有限

公司、光大保

德信基金、中

43湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文

国太平洋保险（集团）股份

有限公司、摩根基金管理（中国）有限

公司、宏利基金管理有限公

司、长城财富保险资产管理股份有限公

司、景顺长城基金主要就公司以下情况进行了

沟通：钢材价详见巨潮资讯格上涨对公司网锯切业务毛利

（www.cninfo国海证券；东率的影响，锯

2024 年 04 月 .com.cn）

公司电话沟通机构方证券、景顺切业务海外增08日《投资者关系长城基金长空间，2023活动记录表》年四季度业绩

（编号：同比下降原

2024-010）因，公司电源业务经营业绩情况等。

主要就公司以详见巨潮资讯下情况进行了网沟通：公司电（www.cninfo

2024 年 04 月东吴证券、华源业务主要产 .com.cn）

公司实地调研机构17日泰保险品及经营情《投资者关系况，锯切业务活动记录表》的竞争格局和（编号：优势等。2024-011）主要就公司以下情况进行了详见巨潮资讯

沟通：公司双网

民生证券、万金属带锯条增

（www.cninfo家基金、浦银长空间、锯切

2024 年 04 月民生证券策略网络平台线上 .com.cn）

机构安盛基金、华业务海外拓展18日会交流《投资者关系夏基金、金元计划，2024年活动记录表》顺安基金两大主营业务

（编号：经营措施，现

2024-012）

金分红情况等。

主要就公司以下情况进行了详见巨潮资讯

沟通：2023年网度公司锯切业

（www.cninfo务经营情况、

2024 年 04 月 .com.cn）

公司实地调研机构中信建投锯切产品出口19日《投资者关系优势，2023年活动记录表》度综合毛利率

（编号：下降原因，电

2024-013）

源业务经营情况等。

中信证券；财主要就公司以详见巨潮资讯

2024年04月

公司电话沟通机构、个人通证券、凯石下情况进行了网

30日基金、鹏扬基沟通：公司（www.cninfo

44湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文金、明世伙伴 2024 年一季度 .com.cn）基金、广东正经营情况、净《投资者关系圆私募基金管利润下滑原活动记录表》理有限公司、因、非流动资（编号：国投瑞银基金产增长较快原2024-014）

管理有限公因、合同负债

司、海富通基增长较快原

金管理有限公因，以及募投司、建信基项目进展情况

金、兴合基金等。

管理有限公司以及部分个人投资者主要就公司以详见巨潮资讯下情况进行了网沟通：公司（www.cninfo华龙证券、中

2024 年 05 月 2024 年一季度 .com.cn）

公司电话沟通机构再资产、华西07日经营情况，《投资者关系证券

2024年电源业活动记录表》务经营状况改（编号：善举措等。2024-015）中信证券、深圳正圆投资有

限公司、上海

名禹资产、长安国际信托股

份有限公司、玄元私募基金

投资管理(广

东)有限公

司、恒生前

海、国开证券股份有限公

司、九泰基主要就公司以

金、重庆诺鼎下情况进行了资产管理有限

沟通：公司锯详见巨潮资讯

公司、平安基

切业务优势、网

金、东吴基金电源业务主要（www.cninfo管理有限公

2024 年 05 月产品、消费电 .com.cn）

线上电话沟通机构司、深圳固禾27日子电源业务恢《投资者关系私募证券基金复情况、大功活动记录表》管理有限公率电源业务进（编号：司、深圳前海展情况、服务2024-016）汇杰达理资本器电源业务进

有限公司、长展情况等。

城财富保险资产管理股份有

限公司、长城人寿保险股份

有限公司、福

建豪山、嘉实基金管理有限

公司、上海人寿保险股份有

限公司、中邮人寿保险股份

有限公司、深圳市红犇资本

45湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文

管理有限公

司、深圳大道至诚投资管理

合伙企业(有

限合伙)、华

宝证券、瀚川

投资、西部利得基金管理有

限公司、融通

基金、格林基金管理有限公

司、四川龙蟒集团有限责任

公司、泰达宏

利、华西证券（自营）、中国国际金融股

份有限公司、

鑫然投资、华泰证券股份有

限公司、北京东方睿石投资管理有限公

司、长盛基

金、汇丰晋信基金管理有限

公司、上海万纳私募基金管

理有限公司、

国华人寿、上海枫润资产管

理有限公司、深圳纽富斯投资管理有限公

司、上海方物私募基金管理

有限公司、共青城紫欣私募基金管理有限

公司、中航基金管理有限公

司、前海人寿保险股份有限公司；中信建

投证券、华商基金主要就公司以详见巨潮资讯下情况进行了网

沟通：公司锯

（www.cninfo切产品的应用

2024 年 05 月中信证券、财 .com.cn）

公司实地调研机构领域、电源业28日通基金《投资者关系务经营业绩情活动记录表》

况、2024年资

（编号：本性开支情况

2024-017）等。

国泰君安、万主要就公司以详见巨潮资讯

2024年05月

线上电话沟通机构家基金、信达下情况进行了网

30日澳亚、中信保沟通：消费电（www.cninfo

46湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文诚、宝盈基子电源业务恢 .com.cn）金、中银基复情况、服务《投资者关系金、前海开源器电源业务进活动记录表》展情况、以及（编号：2024年两大业2024-018）

务主要经营举措等。

主要就公司以详见巨潮资讯下情况进行了网

沟通：公司锯

（www.cninfo切产品出口优

2024 年 05 月中金公司、粤 .com.cn）

公司实地调研机构势、向电源业31日民投基金《投资者关系务转型原因、活动记录表》消费电子电源

（编号：业务恢复情况

2024-019）等。

主要就公司以下情况进行了详见巨潮资讯

财通证券、海

沟通：公司大网通证券；万泰功率电源业务（www.cninfo华瑞投资、洪

2024 年 07 月生产线效率提 .com.cn）

公司实地调研机构昌投资、云杉02日升情况、服务《投资者关系常青基金、深器电源业务情活动记录表》圳市恒邦兆丰况，锯切业务（编号：基金海外拓展计划2024-020）等。

主要就公司以下情况进行了详见巨潮资讯

沟通：公司锯网切业务持续保

（www.cninfo持较高盈利水

2024 年 07 月国盛证券、国 .com.cn）

公司实地调研机构平的举措，大03日泰基金《投资者关系功率电源业务活动记录表》产线效率情

（编号：况，服务器电

2024-021）

源业务订单情况等。

主要就公司以详见巨潮资讯下情况进行了网

沟通：公司锯

（www.cninfo瑞银资管；华切业务市场需

2024 年 07 月 .com.cn）

公司实地调研机构福证券、融通求以及经营举17日《投资者关系基金措，服务器电活动记录表》源产品以及电

（编号：源业务经营情

2024-022）况等。

主要就公司以下情况进行了

沟通：公司锯详见巨潮资讯切业务毛利率网增长的原因、（www.cninfo

2024 年 09 月出口主要分布 .com.cn）

公司实地调研机构中金公司03日地区、募投项《投资者关系目投产情况；活动记录表》上半年电源业（编号：务情况以及2024-023）

AIPC 电源业务进展情况等。

47湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文

主要就公司以下情况进行了详见巨潮资讯

沟通：公司应网

线上参加湖南收账款情况、

（www.cninfo辖区2024年电源业务板块

2024 年 10 月网络平台线上 .com.cn）

线上个人度投资者网上发展规划、上10日交流《投资者关系集体接待日活半年业绩下降活动记录表》

动的投资者原因、现金分

（编号：红、数字化转

2024-024）

型和渠道重塑进展等。

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况公司是否制定了市值管理制度。

□是□否公司是否披露了估值提升计划。

□是□否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是□否

48湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文

第四节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定和要求，规范股东大会的召集、召开程序、提案审议程序、决策程序，平等地对待所有股东，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，可以充分依法行使自身的合法权利。公司严格执行《股东大会网络投票管理办法》，保证了全体股东对公司决策事项的参与权和表决权，在股东大会召开过程中，公司充分保障股东的发言权，并积极认真地回复股东的提问，确保各股东平等的行使自己的权利。

公司还通过现场交流、深交所互动易网上平台、官网的投资者关系专栏、投资者专线电话等形式与股东进行沟通交流，保证了与股东信息交流的畅通和公平性，并充分听取股东的诉求与建议。

报告期内，公司董事会召集、召开了2023年度股东大会及3次临时股东大会，根据法律法规、《公司章程》《股东大会议事规则》的规定行使职权，形成有效决议，并由见证律师进行现场见证、出具法律意见书。

2、关于董事与董事会

目前公司董事会成员7名，其中独立董事3名。董事会人数和人员结构符合相关法律法规与《公司章程》的要求。

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。

报告期内，公司按照法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》及专门委员会议事规则的规定，召开了董事会会议12次，董事会各专门委员会会议13次。会议的召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定。公司全体董事均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，积极参加培训，学习有关法律法规。独立董事充分利用其财务、法律、行业技术等方面的专业特长，为公司发展战略的制定和决策建言献策，并独立履行职责，确保公司和中小股东的利益。

3、关于监事与监事会

目前公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会的人数与人员符合法律法规与《公司章程》的要求。报告期内，公司按照有关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》规定，召开了监事会会议9次。公司全体监事能够按照相关要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，充分维护公司及股东的合法权益。

4、关于信息披露与投资者关系管理

公司严格按照《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》和中国证监会、深圳

证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求，认真履行信息披露义务。《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体和网站，以确保公司所有股东都能够以平等的机会获得信息。

同时，公司通过深交所互动易网上平台、投资者专线电话、“投资者网上接待日”活动及现场交流等方式加强与投资者的联系和沟通。另外公司还主动、及时地与监管部门保持联系与沟通，报告公司的有关事项，从而准确地把握信息披露的规范要求，进一步提高公司透明度和信息披露质量。

5、关于控股股东与上市公司的关系

公司控股股东依法通过股东大会行使股东权利，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况。公司拥有独立的业务和自主经营能力，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东，不存在控股股

49湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文

东及其下属企业占用公司资金，以及公司违规为控股股东及其下属企业提供担保等情况。公司董事会、监事会和内部管理机构能够独立运作，确保按照规范的程序做出公司的重大决策。

6、关于相关利益者

公司积极履行企业的社会责任，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、供应商、客户、员工等各方利益的协调平衡。同时，积极履行环境保护、节能减排、依法纳税等社会责任，推动公司持续、健康、稳定发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是□否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的相关要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人相互独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

1、资产：公司拥有独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的生产系统、辅助生产系统和配套设施，独立

拥有/使用与业务及生产相关的房产及生产经营设备等固定资产、土地使用权、商标、专利等无形资产。公司资产权属清晰、完整，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的依赖情况，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

2、人员：公司董事、监事均严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定选举产生，高级管理人员均由董事会聘任，

不存在控股股东或其他关联方干涉公司人事任免的情况。公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，不存在在关联企业兼职领薪的情况；公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司设有人力资源部，制订了严格的员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，与所有员工已签订了《劳动合同》，公司员工执行独立的劳动、人事及工资管理制度。

3、财务：公司设立独立的财务部门，配备了专门的财务人员，并依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》

建立了独立、完整、规范的财务核算体系和规范的财务管理制度，并建立相应的内部控制制度，独立作出财务决策，实施严格的内部审计制度。公司独立在银行开立账户，依法独立核算，独立纳税，不存在控股股东、实际控制人干预公司财务决策的情况。

4、机构：公司按照《公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规及规范性文件规定，建立了符合公司实际情况、独立、健全的内部管理机构。公司设有股东大会、董事会、监事会等机构，各机构独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。公司管理层独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。公司所有职能部门均独立行使职权，独立开展生产经营活动，不受控股股东及其下属企业的干预，不存在混合经营、合署办公的情况。

5、业务：公司已形成独立完整的研发、采购、生产、销售系统。业务完全独立于控股股东及其下属企业，具有独立

完整的业务及自主经营能力，能够独立作出生产经营决策，独立从事生产经营活动，独立对外签订合同、开展业务，不依赖于控股股东。

三、同业竞争情况

□适用□不适用

50湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议审议通过所有会议议案。详见巨潮资讯网

（www.cninfo.co

2023年年度股东2024年04月222024年04月23年度股东大会 44.58% m.cn）《2023 年大会日日年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-

029）

审议通过所有会议议案。详见巨潮资讯网

（www.cninfo.co

2024年第一次临2024年08月282024年08月29临时股东大会 44.90% m.cn）《2024 年时股东大会日日

第一次临时股东大会决议公告》

（公告编号：2024-056）

审议通过所有会议议案。详见巨潮资讯网

（www.cninfo.co

2024年第二次临2024年10月142024年10月15临时股东大会 42.46% m.cn）《2024 年时股东大会日日

第二次临时股东大会决议公告》

（公告编号：2024-074）

审议通过所有会议议案。详见巨潮资讯网

（www.cninfo.co

2024年第三次临2024年11月062024年11月07临时股东大会 41.75% m.cn）《2024 年时股东大会日日

第三次临时股东大会决议公告》

（公告编号：2024-079）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用□不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

期初本期本期其他期末股份任期任期任职持股增持减持增减持股增减姓名性别年龄职务起始终止状态数股份股份变动数变动日期日期（股数量数量（股（股的原

51湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文

）（股（股））因

））

20142026

董事年07年12现任长月05月05日日方鸿男6100

20232024年12年10总裁离任月06月21日日

20142026年07年12董事现任月05月05日日李辉男6100

20232026

副总年12年12现任裁月06月05日日

20232026

2021年12年12董事现任年股月06月05票期杨乾日日12601260男440权激勋20232026000000励计副总年01年12现任划行裁月19月05权日日

20142026年07年12申柯男54董事现任00月05月05日日

20232026

解浩独立年12年12男49现任00然董事月06月05日日

20232026

独立年12年12易玄女52现任00董事月06月05日日

20242026

独立年11年12杨军男61现任00董事月06月05日日

20182024

独立年10年11陈明男59离任00董事月31月06日日

20162026

监事年03年12文颖男48会主现任00月24月05席日日

20142026

陈铁年07年12男60监事现任00坚月05月05日日职工20232026李旭女42代表现任年12年1200监事月06月05

52湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文

日日

20142026

彭飞副总年07年12男63现任00舟裁月05月05日日

20242026年10年12总裁现任月21月05日日

20142024

谢映副总年07年10男53离任00波裁月05月21日日

20142024

董事年07年12会秘离任月05月18书日日

20172026

财务年09年12现任总监月17月05谢朝日日男5400勃20242026副总年11年12现任裁月18月05日日

20242026

副总年12年12现任裁月18月05谭杰日日男4100伦20242026董事年12年12会秘现任月18月05书日日

12601260

合计------------000--

000000

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

□是□否

2024年10月21日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》，因公司

内部工作调整，方鸿先生申请辞去公司总裁职务，继续担任公司董事长职务；谢映波先生申请辞去副总裁职务，继续担任公司董事会秘书职务。根据董事长方鸿先生的提议，聘任谢映波先生担任公司总裁。此外，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案》，鉴于独立董事陈明先生辞职，董事会提名杨军先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

2024年11月6日，经2024年第三次临时股东大会选举通过，杨军先生担任公司独立董事职务，陈明先生不再担任

公司独立董事职务。

2024年11月18日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘

任财务总监谢朝勃先生为公司副总裁。

2024年12月16日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任副总裁、董事会秘书的议案》，

聘任谭杰伦先生为公司副总裁、董事会秘书，谢映波先生不再担任公司董事会秘书职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用□不适用姓名担任的职务类型日期原因

53湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文

杨军独立董事被选举2024年11月06日工作调动谢映波总裁聘任2024年10月21日工作调动谢朝勃副总裁聘任2024年11月18日工作调动

谭杰伦副总裁、董事会秘书聘任2024年12月18日工作调动陈明独立董事任期满离任2024年11月06日个人原因方鸿总裁解聘2024年10月21日工作调动副总裁解聘2024年10月21日工作调动谢映波董事会秘书解聘2024年12月18日工作调动

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（1）董事

方鸿先生：出生于1964年，本科学历。曾任湖南省农机研究所助理工程师、工程师，湖南省机械设备进出口公司进口部经理、美国常兴总经理、泰嘉科技董事长、上海衡嘉执行董事、湖南泽嘉执行董事、香港邦中董事、泰嘉股份总经理、总裁。现任本公司董事长，兼任公司子公司无锡衡嘉、济南泰嘉、泰嘉智能、泽嘉投资、泰嘉合金执行董事，长沙正元执行董事，香港泰嘉董事，BICHAMP CUTTING TECHNOLOGY B.V.董事，长沙涵旌隧管机械有限公司董事，ARNTZ GmbH+ Co. KG 咨询委员会成员，上海聚均科技有限公司监事；湖南省机床工具工业协会副理事长，湖南省机械工业协会副理事长，长沙市第十六届人大代表，长沙市工商联兼职副主席。

李辉先生：出生于1964年，本科学历，经济师。曾就职于湖南省农机研究所和湖南省机械工业局，历任工程师、生产处副处长，曾任长沙博容教育科技有限公司董事，泰嘉科技董事、总经理，泰嘉股份副总经理、总经理。现任本公司董事、副总裁，公司子公司泰嘉智能总经理、泰嘉合金经理。

杨乾勋先生：出生于1981年，本科学历。曾任富士康集团经理，宜宾得康电子有限公司董事、总经理，宜宾得港电子有限公司执行董事、泰嘉股份副总经理。现任公司董事、副总裁，控股子公司长沙铂泰电子有限公司、雅达电子（罗定）有限公司和雅达消费电子（深圳）有限公司董事长、总经理，控股子公司雅达能源制品（东莞）有限公司执行董事。

申柯先生：出生于1971年，研究生学历。曾任中联重科投资发展部副经理及部长、投融资管理部副部长、董秘办公室主任、董事会秘书、投资总监。现任本公司董事，兼任中联重科副总裁，盈峰环境科技集团股份有限公司董事，中联重科资本有限责任公司董事，中联重科集团财务有限公司董事，中联重科土方机械有限公司执行董事、经理，中联重科可商业保理（中国）有限公司董事，中联浦融融资租赁有限公司董事，中联智慧农业股份有限公司董事，湖南省湘江私募基金管理有限公司董事，湖南中联重科应急装备有限公司董事，北京君来资本管理有限公司董事，湖南中宸钢品制造工程有限公司董事，长沙中联智通非开挖技术有限公司董事，中联重科农业股份有限公司董事，中联农业机械股份有限公司董事长，中联重机浙江有限公司董事长、重庆中联盛弘机械制造有限公司执行董事，湖南特力液压有限公司监事。

解浩然先生：1976年出生，中国国籍，无境外居留权，博士。曾任北京和君咨询集团合伙人，北京汇冠新技术股份有限公司董事长。现任北京同有三和中医药发展基金会理事、秘书长，大日广业（北京）企业管理有限公司执行董事，广东潮宏基实业股份有限公司独立董事，深圳汇洁集团股份有限公司独立董事。

易玄女士：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学管理科学与工程博士。现任中南大学商学院会计专硕中心专业主任、会计学专业副教授，兼任湖南省风险管理研究会理事；现任本公司独立董事，安克创新科技股份有限公司及湖南耐普泵业股份有限公司独立董事。

杨军先生：杨军先生：1964年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生导师。曾任湖大海捷制造技术有限公司工程师，湖南大学机械与运载工程学院副教授，制造系副主任。现任本公司独立董事，湖南大学机械与运载工程学院实践责任教授，教学指导委员会督导。

（2）监事

文颖先生：出生于1977年，本科学历。现任本公司监事会主席、湖南金州律师事务所高级合伙人，兼任湖南师范大学法学院客座教授、湖南省律师协会建筑房地产专业委员会主任、长沙仲裁委员会仲裁员，兼任拓维信息系统股份有限公司、宇环数控机床股份有限公司独立董事，湖南建设投资集团有限责任公司外部董事。

54湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文

陈铁坚先生：出生于1965年，研究生学历。曾任中联重科工程起重机分公司副总经理、中联重科物料输送设备有限公司总经理、上海中联重科桩工机械有限公司总经理、中联重科中旺分公司总经理。现任本公司监事，兼任中联重科工程起重机分公司副总经理、湖南中联重科车桥有限公司总经理、长沙一方科技投资有限公司执行董事、湖南中联重科履带起重机有限公司监事。

李旭女士：出生于1983年，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外居留权。历任公司生产部部长、锯切事业部计划物控部部长。现任公司工会主席、职工代表监事。

（3）高级管理人员

谢映波先生：出生于1972年，本科学历，注册会计师。曾任湖南省坪塘监狱金盾阀门厂财务科科长、湖南省坪塘监狱狮峰水泥厂财务科科长、泰嘉科技财务部经理、泰嘉股份财务总监、副总裁、董事会秘书。现任本公司总裁、兼任长创咨询执行事务合伙人、子公司湖南泽嘉股权投资有限公司经理等职务。

李辉先生：副总裁，简历详见本节“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“2、任职情况”之“（1）董事”。

杨乾勋先生：副总裁，简历详见本节“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“2、任职情况”之“（1）董事”。

彭飞舟先生：出生于1962年，本科学历，工程师。曾任湖南省农机研究所工程师，中汽进出口湖南公司进出口部经理、泰嘉科技董事、泰嘉股份董事。现任本公司副总裁。

谢朝勃先生：出生于1971年，本科学历，高级会计师，注册会计师，湖南省会计领军人才。曾任湘潭钢铁集团有限公司、湖南华菱湘潭钢铁有限公司财务部科员、副科长、流程总监，湖南湘钢紧固件有限公司财务总监，湖南顺祥物流有限公司财务总监，湖南湘投金天钛金属股份有限公司财务总监，泰嘉股份副总经理。现任本公司财务总监、副总裁。

谭杰伦先生：出生于1984年，中国国籍，法学硕士，无境外居留权。2010年开始从事投资银行工作，曾任国信证券及平安证券投资银行事业部执行总经理，保荐代表人，现任本公司副总裁、董事会秘书。

在股东单位任职情况

□适用□不适用在股东单位担任在股东单位是否任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期的职务领取报酬津贴长沙正元企业管2016年11月15方鸿执行董事否理有限公司日中联重科股份有2020年09月17申柯副总裁是限公司日中联重科工程起中联重科股份有2017年03月01陈铁坚重机分公司副总是限公司日经理湖南长创咨询管

2013年05月28谢映波理合伙企业（有执行事务合伙人否日限合伙）在股东单位任职无情况的说明在其他单位任职情况

□适用□不适用在其他单位担任在其他单位是否任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期的职务领取报酬津贴长沙正元企业管2016年11月15方鸿执行董事否理有限公司日无锡衡嘉锯切科2012年10月24方鸿执行董事否技有限公司日济南泰嘉锯切科2014年03月20方鸿执行董事否技有限公司日湖南泽嘉股权投2019年04月12方鸿执行董事否资有限公司日方鸿湖南泰嘉智能科执行董事2021年04月09否

55湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文

技有限公司日荟嘉国际（香2021年03月18方鸿董事否

港）有限公司日泰嘉新材（香2014年12月05方鸿董事否

港）有限公司日

BICHAMP CUTTING 2018 年 10 月 19方鸿董事否

TECHNOLOGY B.V. 日长沙涵旌隧管机2018年11月23方鸿董事否械有限公司日上海聚均科技有2023年09月22方鸿监事否限公司日

ARNTZ GmbH + 2019 年 03 月 21方鸿咨询委员会成员否

Co. KG 日湖南泰嘉合金材2024年03月11方鸿执行董事否料科技有限公司日湖南泰嘉智能科2021年04月09李辉总经理否技有限公司日湖南泰嘉合金材2024年03月11李辉经理否料科技有限公司日雅达能源制品

2022年11月28

杨乾勋（东莞）有限公执行董事，经理否日司雅达电子（罗2021年08月12杨乾勋董事长，总经理否定）有限公司日长沙铂泰电子有2022年09月27杨乾勋董事长，经理否限公司日雅达消费电子

2021年10月29

杨乾勋（深圳）有限公董事长，总经理否日司中联重科股份有2023年06月30申柯副总裁是限公司日财信吉祥人寿保2012年09月072024年05月08申柯董事否险股份有限公司日日中联重科资本有2015年10月22申柯董事否限责任公司日中联重科土方机2020年07月292024年12月17申柯执行董事，经理否械有限公司日日盈峰环境科技集2019年01月30申柯董事否团股份有限公司日中联重科集团财2018年11月05申柯董事否务有限公司日陕西中联西部土2020年07月302024年10月21申柯执行董事否方机械有限公司日日中联重科商业保

2023年10月11

申柯理（中国）有限董事否日公司中联浦融融资租2016年04月01申柯董事否赁有限公司日中联重科农业股2023年10月31申柯董事否份有限公司日中联智慧农业股2020年11月05申柯董事否份有限公司日湖南省湘江私募

2021年04月28

申柯基金管理有限公董事否日司湖南中联重科应2017年08月17申柯董事否急装备有限公司日

56湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文

湖南中联国际贸2002年09月232024年04月09申柯董事否易有限责任公司日日中联重机浙江有2023年11月08申柯董事长否限公司日重庆中联盛弘机2024年01月05申柯执行董事否械制造有限公司日北京君来资本管2018年06月22申柯董事否理有限公司日湖南中宸钢品制2020年05月20申柯董事否造工程有限公司日长沙中联智通非

2009年04月13

申柯开挖技术有限公董事否日司中联农业机械股2023年09月13申柯董事否份有限公司日湖南方盛控股有2018年01月302025年01月17申柯监事否限公司日日湖南特力液压有2020年03月11申柯监事否限公司日中联重科海湾公2006年10月01申柯董事否司日中联重科国际贸

2015年03月01

申柯易（香港）有限董事否日公司

Zoomlion H.K. 2011 年 11 月 01申柯董事否

SPV Co.Limited 日中联保路捷股份2009年11月01申柯董事否有限公司日中联重科卢森堡

2012年12月01

申柯投资控股有限公董事否日司中联重科新加坡

2012年10月01

申柯投资控股有限公董事否日司

Zoomlion India 2013 年 01 月 01申柯董事否

Private Limited 日

Zoomlion Heavy

2013年03月01

申柯 Industry India 董事否日

Private Limited国宇欧洲控股有2019年07月01申柯董事否限责任公司日深圳汇洁集团股2023年05月18解浩然独立董事是份有限公司日广东潮宏基实业2021年11月15解浩然独立董事是股份有限公司日大日广业（北

2020年06月05解浩然京）企业管理有执行董事，经理否日限公司北京同有三和中2019年11月26解浩然理事、秘书长是医药发展基金会日

1998年09月01

易玄中南大学副教授是日安克创新科技股2024年01月25易玄独立董事是份有限公司日湖南耐普泵业股2024年05月01易玄独立董事是份有限公司日杨军湖南大学机械与实践责任教授2008年09月01是

57湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文

运载工程学院日湖南大学机械与

2022年12月27

杨军运载工程学院教督导是日学指导委员会湖南金州律师事2006年09月01文颖高级合伙人否务所日湖南恒光科技股2017年04月262024年04月09文颖独立董事是份有限公司日日拓维信息系统股2022年05月18文颖独立董事是份有限公司日宇环数控机床股2023年05月09文颖独立董事是份有限公司日湖南建设投资集2022年12月17文颖外部董事否团有限责任公司日中联重科工程起中联重科股份有2017年03月01陈铁坚重机分公司副总是限公司日经理长沙一方科技投2005年09月01陈铁坚执行董事否资有限公司日湖南中联重科履

2020年10月14

陈铁坚带起重机有限公监事否日司湖南中联重科车2021年06月01陈铁坚总经理否桥有限公司日长沙泽嘉企业管

2019年12月112024年07月25谢映波理合伙企业（有执行事务合伙人否日日限合伙）湖南长创咨询管

2013年05月28谢映波理合伙企业（有执行事务合伙人否日限合伙）海南泽嘉企业管

2020年09月21谢映波理合伙企业（有执行事务合伙人否日限合伙）雅达能源制品

2022年11月28

谢映波（东莞）有限公监事否日司湖南泽嘉股权投2019年04月12谢映波经理否资有限公司日江苏美特森切削2022年10月14谢映波监事否工具有限公司日长沙铂泰电子有2022年09月27谢映波董事否限公司日荟嘉国际（香2021年03月18谢映波董事否

港）有限公司日湖南泰嘉合金材2024年03月11谢映波监事否料科技有限公司日广东省珈昱数字

经理、董事、财2024年09月27谢映波能源技术有限公否务负责人日司平安证券股份有投资银行事业部2010年11月012024年12月09谭杰伦是限公司执行总经理日日在其他单位任职无情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用□不适用

58湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度报告全文公司于2022年12月16日收到湖南证监局出具的《关于对湖南泰嘉新材料科技股份有限公司、方鸿、李辉、谢映波采取出具警示函措施的决定》。因为公司未按照要求及时披露子公司嘉兴海容基金于2021年3月、6月向铂泰电子增资的事项，迟至2022年3月1日，才在公司2021年年度报告中履行披露义务。时任董事长方鸿（现任董事长）、时任总经理李辉（现任董事兼副总裁）、董事会秘书谢映波（现任总裁）被采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事会薪酬与考核委员会拟定公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，经公司股东大会批准后实施。公司董事会薪酬与考核委员会负责对董事、高级管理人员进行薪酬考核工作。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元从公司获得的是否在公司关姓名性别年龄职务任职状态税前报酬总额联方获取报酬

方鸿男61董事长现任112.52否

李辉男61董事、副总裁现任101.51否

杨乾勋男44董事、副总裁现任94.26否申柯男54董事现任0是

陈明男59独立董事离任6.81否解浩然男49独立董事现任8否易玄女52独立董事现任8否

杨军男61独立董事现任1.23否文颖男48监事会主席现任8否陈铁坚男60监事现任0是

谢映波男53总裁现任96.07否

彭飞舟男63副总裁现任87.57否

副总裁、财务

谢朝勃男54现任77.85否总监

副总裁、董事

谭杰伦男41现任6.45否会秘书

李旭女42职工代表监事现任35.41否

合计--------643.68--其他情况说明

□适用□不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次召开日期披露日期会议决议