证券代码：002843证券简称：泰嘉股份公告编号：2026-017

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案基本情况

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司2025年度财务

报告：公司2025年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为

-37252798.06元，截至2025年末，公司合并报表未分配利润为335391582.17元。根据公司实际经营情况，并结合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，鉴于公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为亏损的情况，同时考虑为满足公司未来经营和发展所需资金的需要，经董事会审慎讨论，拟定公司2025年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、2025年度拟不进行利润分配的具体情况

（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形项目2025年度2024年度2023年度

现金分红总额（元）025173756.2050570312.40

回购注销总额（元）0163092.630

归属于上市公司股-37252798.0650419318.37133064931.29

东的净利润（元）合并报表本年度末

累计未分配利润335391582.17

（元）母公司报表本年度

末累计未分配利润323123461.39

（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度

累计现金分红总额75744068.60

（元）最近三个会计年度

累计回购注销总额163092.63

（元）

最近三个会计年度48743817.20

平均净利润（元）最近三个会计年度

累计现金分红及回75907161.23

购注销总额（元）是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第

（九）项规定的可能否被实施其他风险警示情形

注：2020年10月至2021年2月期间，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份10499954股，成交总金额为85690252.01元（不含交易费用）。详情请参阅公司于2021年2月27日在指定媒体披露的《关于股份回购结果暨股份变动的公告》。

前述回购股份中的10480000股被用于实施了公司2021年员工持股计划，剩余的19954股于2024年6月26日被公司全部予以注销，合计注销金额为163092.63元。详情请参阅公司于2024年6月28日在指定媒体披露的《关于回购专用证券账户剩余回购股份注销完成暨股份变动的公告》。

公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）2025年度拟不进行利润分配的说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》等规定，鉴于公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为亏损的情况，为保障公司正常经营和未来发展，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、风险提示本次利润分配预案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。本次

2025年度利润分配预案尚须提交公司2025年度股东会审议批准，该事项仍存在

不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

（一）公司第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月25日