证券代码：002843证券简称：泰嘉股份公告编号：2025-036

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

现场会议：2025年5月16日13:30；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025年5月16日上午9:15—2025年5月16日下午15:00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025年5月16日上午

9:15—9:25，上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、现场会议召开地点

长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号公司会议室。

3、会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司第六届董事会。

5、会议主持人：董事长方鸿先生。

6、公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。湖南启元律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东176人，代表股份109276800股，占上市公司总股份的43.0035%，其中：通过现场投票的股东3人，代表股份60441550股，占上市公司总股份的23.7854%；通过网络投票的股东173人，代表股份48835250股，占上市公司总股份的19.2180%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东174人，代表股份2379450股，占上市公司总股份的0.9364%，其中：通过现场投票的股东2人，

代表股份1544200股，占上市公司总股份的0.6077%；通过网络投票的股东172人，代表股份835250股，占上市公司总股份的0.3287%。

上述统计结果系剔除现场和网络无效投票结果。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会审议的议案，其中，议案11属于特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上（含）通过。关联股东长沙正元企业管理有限公司出席了会议，代表股份58897350股，对本次股东大会审议的议案7.01作了回避表决。本次股东大会审议的议案对中小投资者表决作了单独计票。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议通过了全部会议议案，表决结果如下：

1、《关于2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意109243800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9698%；

反对25000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0229%；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意2346450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6131%；反对25000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0507%；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3362%。

2、《关于2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意109243800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9698%；反对25000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0229%；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意2346450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6131%；反对25000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0507%；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3362%。

3、《关于2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意109243800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9698%；

反对25000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0229%；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意2346450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6131%；反对25000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0507%；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3362%。

4、《关于2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意109233800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9607%；

反对35000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0320%；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意2336450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.1929%；反对35000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4709%；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3362%。5、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》总表决情况：

同意109243800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9698%；

反对25000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0229%；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意2346450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6131%；反对25000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0507%；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3362%。

6、《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

总表决情况：

同意109242600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9687%；

反对25000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0229%；弃权9200股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084%。

中小股东总表决情况：

同意2345250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5627%；反对25000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0507%；弃权9200股（其中，因未投票默认弃权1200股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.3866%。

7、《关于2024年度董事薪酬的议案》（逐项审议各子议案）

7.01、《关于2024年度非独立董事薪酬的议案》

总表决情况：

同意50226550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6965%；

反对26900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0534%；弃权126000股（其中，因未投票默认弃权118000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2501%。

中小股东总表决情况：同意2226550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.5741%；反对26900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1305%；弃权126000股（其中，因未投票默认弃权118000股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2953%。

关联股东长沙正元企业管理有限公司回避表决。

7.02、《关于2024年度独立董事薪酬的议案》

总表决情况：

同意109123900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8601%；

反对26900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0246%；弃权126000股（其中，因未投票默认弃权118000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1153%。

中小股东总表决情况：

同意2226550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.5741%；反对26900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1305%；弃权126000股（其中，因未投票默认弃权118000股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2953%。

8、《关于2024年度监事薪酬的议案》

总表决情况：

同意109241800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9680%；

反对26800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0245%；弃权8200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075%。

中小股东总表决情况：

同意2344450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5291%；反对26800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1263%；弃权8200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.3446%。

9、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意109243800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9698%；反对25000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0229%；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意2346450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6131%；反对25000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0507%；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3362%。

10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意109243800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9698%；

反对25000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0229%；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意2346450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6131%；反对25000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0507%；弃权8000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.3362%。

11、《关于2025年度为子公司提供担保预计的议案》

总表决情况：

同意109240400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9667%；

反对26100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239%；弃权10300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0094%。

中小股东总表决情况：

同意2343050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.4702%；反对26100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0969%；弃权10300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.4329%。三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、律师姓名：廖青云、袁添玟

3、结论性意见：“综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。”四、备查文件

1、湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、湖南启元律师事务所关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2024年年度

股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2025年5月17日