证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2026-056

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 21日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2026年 09月 21日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 21日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司第六届董事会。

5、会议主持人：董事长方鸿先生因公出差未能现场出席和主持本次会议，

由过半数的董事共同推举董事谢映波先生主持会议。

6、公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。湖南启元律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 163 人，代表股份

63258150股，占公司有表决权股份总数的 25.1286%。其中：通过现场投票的股

东 3人，代表股份 61457000 股，占公司有表决权股份总数的 24.4131%。通过网络投票的股东 160 人，代表股份 1801150 股，占公司有表决权股份总数的

0.7155%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 160人，代表股份 1153450 股，占公司有表决权股份总数的 0.4582%。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 61100股，占公司有表决权股份总数的 0.0243%。通过网络投票的中小股东 159人，代表股份 1092350股，占公司有表决权股份总数的 0.4339%。

公司部分董事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类 股数 股数 股数

编码 股数（股） 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股）《关于吸收总表决情况 63038500 99.6528% 172000 0.2719% 47650 0.0753% 0合并子公司

1.00 长沙铂泰电 通过

子有限公司 其中，中小的议案》 股东的表决 933800 80.9571% 172000 14.9118% 47650 4.1311% 0情况《关于公司

<2026年股

总表决情况 62794700 99.2674% 412400 0.6519% 51050 0.0807% 0票期权与限

2.00 制性股票激 通过励计划（草 其中，中小案）>及其摘 股东的表决 690000 59.8205% 412400 35.7536% 51050 4.4259% 0要的议案》 情况《关于公司

<2026年股

3.00 总表决情况 62794900 99.2677% 412200 0.6516% 51050 0.0807% 0 通过

票期权与限

制性股票激励计划实施 其中，中小考核管理办 股东的表决 690200 59.8379% 412200 35.7363% 51050 4.4259% 0法>的议案》 情况《关于提请股东会授权

董事会办理 总表决情况 62794900 99.2677% 412200 0.6516% 51050 0.0807% 0

公司 2026

4.00 年股票期权 通过

与限制性股其中，中小票激励计划

股东的表决 690200 59.8379% 412200 35.7363% 51050 4.4259% 0相关事宜的情况议案》本次股东会审议的议案均属于特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3以上（含）通过。本次股东会审议的议案对中小投资者表决作了单独计票。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、律师姓名：刘子佳、陈京奥

3、结论性意见：“综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。”四、备查文件

1、湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；

2、湖南启元律师事务所关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2026年第二

次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2026年 9月 22日