英联股份:第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002846证券简称：英联股份公告编号：2026-021

广东英联包装股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于

2026年4月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年

4月9日以邮件方式送达公司全体董事及相关与会人员。董事长因公出差未能现

场主持会议，经半数以上董事共同推举，推选董事翁宝嘉女士主持本次会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中以通讯表决方式出席会议的董事3名，分别为翁伟武先生、翁伟嘉先生、陈琳武先生）。公司全部高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《广东英联包装股份有限公司2025年年度报告及其摘要》

根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司2025年年度报告及摘要编制完毕，具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2025年年度报告摘要》《广东英联包装股份有限公司2025年年度报告》。

1天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报表进行审计，

出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议、第五届独立董事专门

会议第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过《广东英联包装股份有限公司2025年度董事会工作报告》

2025年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，

贯彻落实股东会决议，不断规范公司治理结构，全体董事勤勉尽责，致力于推进公司规范运作与科学决策，促进公司长远、稳健发展。

公司独立董事方钦雄先生、陈琳武先生、麦堪成先生及原独立董事芮奕平先

生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定和要求，公司在任独立董事方钦雄先生、陈琳武先生、麦堪成先生及原独立董事芮奕平先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会就在任独立董事方钦雄先生、陈琳武先生、麦堪成先生以及原独立董事芮奕平先生的独立性情况进行了审

议、评估并出具《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

24、审议通过《广东英联包装股份有限公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《广东英联包装股份有限公司2025年度财务决算报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2025年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

6、审议通过《广东英联包装股份有限公司2026年度财务预算报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2026年度财务预算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

7、审议通过《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部、证监会等部门

联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章制

度的要求，公司董事会对公司2025年度内部控制情况进行了自我评价，并出具了《2025年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

8、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

为积极响应深圳证券交易所关于推进深市公司“质量回报双提升”专项行动的号召，以促进公司高质量发展、维护全体股东利益、持续增强投资者信心为宗

3旨，结合公司实际情况，制定“质量回报双提升”行动方案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

9、审议通过《关于广东英联包装股份有限公司2025年年度利润分配方案的议案》

鉴于公司经营情况及未来良好的发展前景，综合考虑公司的盈利水平和整体财务状况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定公司2025年年度利润分配方案如下：公司总股本为419993636股，其中回购专用证券账户中股份为1664900股，剔除回购账户后本次利润分配以418328736股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共派发现金红利10458218.40元（含税）；本次分配不进行资本公积金转增股本、不送红股。

剩余未分配利润结转以后年度分配，在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购、股份注销、可转债转股、再融资新增股份上市等原因发生变化的，利润分配拟按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

10、审议通过《关于2026年度公司及下属公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》

为满足公司及下属公司业务发展及日常经营需要，2026年度公司及下属公司（含子公司和孙公司，下同）拟向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请总额不超过30亿元（含本数）的授信融资额度，包括但不限于融

4资租赁、流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、票据贴现、信用证、应收账

款保理、项目贷款、并购贷款、保函等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用。

上述综合授信额度的申请有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至

2026年年度股东会召开之日止。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东会授权董事长及其授权人员在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

11、审议通过《关于2026年度控股股东及其配偶为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》

为支持相关融资业务的办理，公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其配偶许雪妮女士拟为公司及下属公司与相关金融机构形成的债权债务提供不超过

人民币26亿元的担保，包括但不限于保证担保、抵押担保等。翁伟武先生和许雪妮女士为公司及下属公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用。本次担保事项决议有效期自2025年年度股东会审议通过之日起生效至2026年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度控股股东及其配偶为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。关联董事翁伟武先生回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议、第五届独立董事专门

会议第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

512、审议通过《关于2026年度担保及财务资助额度预计的议案》

公司及下属公司因日常经营与业务发展需要向金融机构申请综合授信融资

以保证资金需求，公司为授信融资、向供应商支付货款等经营活动提供担保，有利于提高公司经营效率，符合公司整体利益。公司拟为下属公司向相关金融机构申请授信融资、向供应商支付货款等经营活动提供担保，下属公司资信状况均为良好，具有偿还债务能力。本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。

公司及子公司本次为下属公司提供财务资助，主要为满足其资金周转及日常生产经营的需要，符合公司整体利益。在风险可控的情况下，公司对其提供财务资助有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意本次为下属公司提供担保和财务资助的预计事项，并将该事项提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度担保及财务资助额度预计的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决2票，关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议、第五届独立董事专门

会议第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

13、审议通过《关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案》

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，同意公司及下属公司使用最高额不超过人民币1.5亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买期

限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行或非银行类金融机构低风险投资产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。决议有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。同时，提请股东会授权董事长根据实际需要在上述额度及有效期内行使上述投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务负责人组织实施，由公司财务部负责具体操作。

6具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议、第五届独立董事专门

会议第三次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

14、审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》

为有效规避外汇市场风险，降低汇率对公司经营业绩的影响，公司拟开展总金额不超过3000万（含本数）美元或等值外币的外汇衍生品业务，自股东会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。开展的外汇衍生品业务品种均为与公司实际业务密切相关的外汇衍生品，主要包括远期结售汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的组合。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2026-025）及《关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议、第五届独立董事专门

会议第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

15、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有充分的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同时，在对公司2025年度财务报告和内部控制审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，勤勉尽责，表现出良好的职业操守和业务素质，充分

7履行了审计责任与义务。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期1年，并提请股东会授权公司管理

层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作实际情况决定其报酬。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议、第五届独立董事专门

会议第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

16、审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司2026年第一季度报告编制完毕，具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议、第五届独立董事专门

会议第三次会议审议通过。

17、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

公司及下属公司2026年拟择机开展套期保值业务，期货套期保值账户资金（保证金）投入限额为人民币5000万元，期限为股东会通过之日起12个月内，额度在期限范围内可滚动使用。期货套期保值使用公司自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行期货套期保值。董事会提请股东会授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订（或逐笔签订）套期保值业务相关协议及文件。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-026）及《关于开展期货套期保值业务的可行性

8分析报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议、第五届独立董事专门

会议第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

18、审议通过《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》

公司原内部审计部门负责人李喜勉先生因工作调整，申请辞去内部审计部门负责人职务。

为保证公司内部审计工作的正常运作，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》及公司《内部审计制度》的规定，公司拟聘任钟永才先生为公司内部审计部门负责人，全面负责内部审计部的相关工作，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

19、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

根据《广东英联包装股份有限公司章程》《广东英联包装股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定2026年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避表决7票。基于谨慎性原则，全体关联董事回避表决。

9本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

20、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《广东英联包装股份有限公司章程》《广东英联包装股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定2026年度高级管理人员薪酬方案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。关联董事翁宝嘉女士、郑涛先生回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

21、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全科学高效的薪酬考核管理体系，调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，促进公司长期高质量发展，提升公司整体经营效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月制定）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

22、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

为进一步完善公司投资者关系管理工作，建立公司与投资者良好沟通机制，规范公司与投资者的互动交流，持续提升公司治理水平，根据《深圳证券交易所10股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法

规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》部分条款进行了修订。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司投资者关系管理制度（2026年4月修订）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

23、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元

且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。