英联股份:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002846 证券简称：英联股份公告编号：2026-064

广东英联包装股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不会涉及变更以往股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年 9月 7日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年 9月 7日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 9月 7日上午 9:15至 2026年 9月 7日下午 15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路 6 号广

东英联包装股份有限公司会议室。

3、召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长翁伟武

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合

本次股东会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 203 人，代表股份总数 420450281股，占公司有表决权股份总数的 10.0507％（截至股权登记日，公司股份总数为 419993636股，剔除回购专用账户中的股份数量 1664900股后有表决权股份总数为 418328736股，下同。）其中：

（1）参加现场投票表决的股东及股东代表 5 人，代表股份总数 409619601股，占公司有表决权股份总数的 9.7918％。

（2）通过网络投票的股东 198人，代表股份总数 1083068股，占公司有表

决权股份总数的 0.2589％。

（3）参加本次股东会表决的中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 198 人，代表股份总数 1083068股，占公司有表决权股份总数的 0.2589％。

2、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，北京国枫

律师事务所律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权表

提案提案名表决决

股数股数

编码称分类股数（股）比例比例比例结