证券代码：002846证券简称：英联股份公告编号：2025-071

广东英联包装股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年9月15日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月15日上午9:15至2025年9月15日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号广

东英联包装股份有限公司会议室。

3、召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长翁伟武

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

11、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计149人，代表股份总数261895500股，占公司有表决权股份总数的62.6052％（截至股权登记日，公司股份总数为419993636股，剔除回购专用账户中的股份数量

1664900股后有表决权股份总数为418328736股，下同。）其中：

（1）参加现场投票表决的股东及股东代表6人，代表股份总数261570240股，占公司有表决权股份总数的62.5274%。

（2）通过网络投票的股东143人，代表股份总数325260股，占公司有表决

权股份总数的0.0778％。

（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计

144人，代表股份总数8768760股，占公司有表决权股份总数的2.0961％。

2、公司董事、监事出席了现场会议，高级管理人员列席了本次会议，北京

国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会按照议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了投票表决，表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

1.01选举翁伟武先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：

同意261589091股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8830％。

中小股东总表决情况：

同意8462351股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.5057％。

表决结果：翁伟武先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

1.02选举翁宝嘉女士为公司第五届董事会非独立董事

2总表决情况：

同意261583378股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8808％。

中小股东总表决情况：

同意8456638股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.4405％。

表决结果：翁宝嘉女士当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

1.03选举翁伟嘉先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：

同意261583979股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8811％。

中小股东总表决情况：

同意8457239股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.4474％。

表决结果：翁伟嘉先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

2.01选举麦堪成先生为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：

同意261588890股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8829％。

中小股东总表决情况：

同意8462150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.5034％。

表决结果：麦堪成先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

2.02选举陈琳武先生为公司第五届董事会独立董事

3总表决情况：

同意261588876股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8829％。

中小股东总表决情况：

同意8462136股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.5032％。

表决结果：陈琳武先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

2.03选举方钦雄先生为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：

同意261582977股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8807％。

中小股东总表决情况：

同意8456237股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.4359％。

表决结果：方钦雄先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

3、审议通过了《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意47238320股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8924％；反对38400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0812％；弃权12500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0264％。

中小股东总表决情况：

同意274360股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.3510％；反对38400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.8059％；

弃权12500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8431％。

本议案涉及的关联股东翁伟武先生、柯丽婉女士、翁伟嘉先生、蔡沛侬女士

4已回避表决。

4、审议通过了《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

总表决情况：

同意261843600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9802％；反对39400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0150％；弃权12500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0048％。

中小股东总表决情况：

同意8716860股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4081％；反对39400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4493％；

弃权12500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1426％。

5、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

总表决情况：

同意261855600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9848％；反对27400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0105％；弃权12500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0048％。

中小股东总表决情况：

同意8728860股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5450％；反对27400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3125％；

弃权12500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1426％。

本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意，因此本议案获股东大会审议通过。

6、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

5本议案采取逐项表决方式，具体表决情况及结果如下：

6.01审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

总表决情况：

同意261857500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9855％；反对26600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0102％；弃权11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0044％。

中小股东总表决情况：

同意8730760股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5666％；反对26600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3034％；

弃权11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1300％。

6.02审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

总表决情况：

同意261860100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9865％；反对24000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0092％；弃权11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0044％。

中小股东总表决情况：

同意8733360股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5963％；反对24000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2737％；

弃权11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1300％。

6.03审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：

同意261850900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9830％；反对33200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0127％；弃权11400股（其中，

6因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0044％。

中小股东总表决情况：

同意8724160股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4914％；反对33200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3786％；

弃权11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1300％。

6.04审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

总表决情况：

同意261848600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9821％；反对35500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0136％；弃权11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0044％。

中小股东总表决情况：

同意8721860股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4651％；反对35500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4048％；

弃权11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1300％。

6.05审议通过了《关于修订<重大交易管理办法>的议案》

总表决情况：

同意261848400股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9820％；反对35500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0136％；弃权11600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0044％。

中小股东总表决情况：

同意8721660股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4629％；反对35500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4048％；

7弃权11600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持有

效表决权股份总数的0.1323％。

6.06审议通过了《关于修订<重大投资管理办法>的议案》

总表决情况：

同意261848600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9821％；反对35500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0136％；弃权11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0044％。

中小股东总表决情况：

同意8721860股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4651％；反对35500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4048％；

弃权11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1300％。

6.07审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

总表决情况：

同意261857800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9856％；反对26300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0100％；弃权11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0044％。

中小股东总表决情况：

同意8731060股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5701％；反对26300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2999％；

弃权11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1300％。

6.08审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

总表决情况：

8同意261857000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9853％；反对27100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0103％；弃权11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0044％。

中小股东总表决情况：

同意8730260股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5609％；反对27100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3091％；

弃权11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1300％。

7、审议通过了《关于投资建设罐头易开盖制造项目的议案》

总表决情况：

同意261857600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9855％；反对26500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0101％；弃权11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0044％。

中小股东总表决情况：

同意8730860股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5678％；反对26500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3022％；

弃权11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1300％。

8、审议通过了《关于公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划的议案》

总表决情况：

同意261857200股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9854％；反对26000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0099％；弃权12300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0047％。

9中小股东总表决情况：

同意8730460股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5632％；反对26000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2965％；

弃权12300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1403％。

三、律师出具的法律意见本次股东大会经北京国枫律师事务所派出的温定雄律师和吴任桓律师到会见证，并出具了法律意见，认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

四、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2025年第二次临时

股东大会的法律意见书。

特此公告广东英联包装股份有限公司董事会

二〇二五年九月十五日

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