证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2026-056

盐津铺子食品股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议

于 2026 年 10 月 22 日以通讯和电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2026 年

10月 26日以通讯方式召开。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，公司董

事会秘书等高级管理人员列席会议。本次会议由董事长张学武先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

1.审议通过了《关于<2026年第三季度报告>的议案》；

公司 2026年第三季度报告全文及其摘要遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。

公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。

三、备查文件（以下无正文）

1.第五届董事会第二次会议决议；特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2026年10月27日