证券代码：002849证券简称：威星智能公告编号：2026-039

浙江威星智能仪表股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决、修改、增加提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开情况

（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会

（二）会议召集人：浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

（三）召开时间

1、现场会议召开时间：2026年6月10日（星期三）下午13：30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年6月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月10日9:15至15:00的任意时间。

（四）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（五）现场会议地点：浙江省杭州市良渚街道祥运路366-1号1幢12楼会议室

（六）股权登记日：2026年6月4日

（七）会议主持人：董事长黄华兵先生

（八）会议记录人员：张琛先生

（九）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

二、会议的出席情况

（一）股东总体出席情况：

通过现场和网络投票的股东82人，代表股份34296720股，占公司有表决权股份总数的15.5446%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份33312630股，占公司有表决权股份总数的15.0986%。通过网络投票的股东74人，代表股份984090股，占公司有表决权股份总数的0.4460%。

（二）中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的中小股东75人，代表股份1608490股，占公司有表决权股份总数的0.7290%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份624400股，占公司有表决权股份总数的0.2830%。通过网络投票的中小股东74人，代表股份984090股，占公司有表决权股份总数的0.4460%。

（三）出席会议的其他人员公司董事和董事会秘书出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（杭州）事务所两位律师对本次股东会进行了见证，出具了《法律意见书》。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

提案1.00《关于变更部分募集资金用途的议案》

同意34197800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7116%；

反对59220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1727%；弃权39700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1158%。

其中，中小股东总表决情况：

同意1509570股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.8501%；反对59220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.6817%；弃权39700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的2.4682%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东会，并出具如下法律意见：浙江威星智能仪表股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

五、备查文件

1、浙江威星智能仪表股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江威星智能仪表股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书》。

特此公告浙江威星智能仪表股份有限公司董事会

2026年6月11日