证券代码：002849证券简称：威星智能公告编号：2026-034

浙江威星智能仪表股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第六

届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月20日召开2025年年度股东会，具体内容详见2026年4月28日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-028）。为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月20日13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月15日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年5月15日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分

公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件2。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市良渚街道祥运路366-1号1幢12楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于2026年度向金融机构申请综合授信

1.00非累积投票提案√

额度的议案

2.00关于2026年度日常关联交易预计的议案非累积投票提案√

关于2026年度使用闲置自有资金进行委

3.00非累积投票提案√

托理财的议案关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合

4.00非累积投票提案√

伙）为公司2026年度审计机构的议案

5.00公司2025年度董事会工作报告非累积投票提案√

6.00公司2025年度利润分配预案非累积投票提案√

7.00关于2025年年度报告全文及摘要的议案非累积投票提案√

关于修订《公司章程》及制定、修订公司√作为投票对象的

8.00非累积投票提案

部分治理制度的议案子议案数（8）

8.01关于修订《公司章程》的议案非累积投票提案√

8.02关于修订《股东会议事规则》的议案非累积投票提案√

8.03关于修订《董事会议事规则》的议案非累积投票提案√

8.04关于修订《独立董事工作制度》的议案非累积投票提案√

8.05关于修订《关联交易管理制度》的议案非累积投票提案√

8.06关于修订《对外投资管理制度》的议案非累积投票提案√

8.07关于修订《募集资金管理制度》的议案非累积投票提案√关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理

8.08非累积投票提案√制度》的议案关于补选公司第六届董事会非独立董事的

9.00非累积投票提案√

议案

关于公司董事、高级管理人员2025年度

10.00非累积投票提案√

薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案

2、上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊

登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司2026年度拟续聘审计机构审计费用合计不超过人民币90万元（含税），其中财务报表审计费用不超过70万元（含税），内部控制鉴证报告不超过20万元（含税），预计2026年度审计费用总额不超过上年度审计收费金额总额。

3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

4、议案2为关联交易事项，关联股东需回避表决。

5、议案8.01为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决

权的三分之二以上通过后方可生效。

6、公司独立董事将在本次股东会上进行2025年度述职。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、预约登记

拟出席本次股东会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。同时将相关证件通过传真、邮件或信函方式送至公司。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。

2、现场登记

（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式进行登记，股东请

仔细填写《授权委托书》（附件2），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件，出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以送达公司证券事务部的时间为准。登记送达公司证券事务部的截止时间为2026年5月19日

16:00。公司不接受电话方式进行登记。

（二）登记时间：2026年5月19日（9:00-11:30，13:30-16:00）

（三）登记地点：公司证券事务部（浙江省杭州市良渚街道祥运路366-1号1幢，浙江威星智能仪表股份有限公司3楼）

（四）会议联系方式：

1、联系人：张琛

2、联系电话：0571-88179003

3、传真电话：0571-88179010-8000

4、联系邮箱：zqb@viewshine.cn5、联系地址：公司证券事务部（浙江省杭州市良渚街道祥运路366-1号1幢，浙江威星智能仪表股份有限公司3楼）

6、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

（一）公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江威星智能仪表股份有限公司董事会

2026年5月19日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362849”，投票简称为“威星投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2浙江威星智能仪表股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江威星智能仪表股份有

限公司于2026年5月20日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

总议案：除累积投票提案外的所

100√

有提案非累积投票提案关于2026年度向金融机构申请综

1.00√

合授信额度的议案关于2026年度日常关联交易预计

2.00√

的议案关于2026年度使用闲置自有资金

3.00√

进行委托理财的议案关于续聘天健会计师事务所（特

4.00殊普通合伙）为公司2026年度审√

计机构的议案

5.00公司2025年度董事会工作报告√

6.00公司2025年度利润分配预案√

关于2025年年度报告全文及摘要

7.00√

的议案

关于修订《公司章程》及制定、

8.00√作为投票对象的子议案数（8）

修订公司部分治理制度的议案

8.01关于修订《公司章程》的议案√

关于修订《股东会议事规则》的

8.02√

议案

关于修订《董事会议事规则》的

8.03√

议案关于修订《独立董事工作制度》

8.04√

的议案

关于修订《关联交易管理制度》

8.05√

的议案

关于修订《对外投资管理制度》

8.06√

的议案

关于修订《募集资金管理制度》

8.07√

的议案关于制定《董事和高级管理人员

8.08√薪酬管理制度》的议案关于补选公司第六届董事会非独

9.00√

立董事的议案

关于公司董事、高级管理人员

10.002025年度薪酬的确认及2026年√

度薪酬方案的议案

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：