证券代码：002849证券简称：威星智能公告编号：2025-056

浙江威星智能仪表股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决、修改、增加提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开情况

（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会。2025年10月24日召开的公司第六届董

事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》。

公司于 2025 年 10 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江威星智能仪表股份有限公司关于召开 20

25年第一次临时股东会的通知》。

（三）召开时间

1、现场会议召开时间：2025年11月13日（星期四）下午13：30

2、网络投票时间

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为2025年11月13日9:15－9:259:30-11:30和13:00－15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为2025年11月13日上午9:15至2025年11月13日下午15:00期间的任意时间。

（四）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（五）现场会议地点：浙江省杭州市良渚街道祥运路366-1号1幢12楼会议室。

（六）股权登记日：2025年11月7日

（七）会议主持人：董事长黄华兵先生（八）会议记录人员：张妍女士

（九）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

二、会议的出席情况

（一）股东总体出席情况：

通过现场和网络投票的股东186人，代表股份34841515股，占公司有表决权股份总数的15.7915％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份33312630股，占公司有表决权股份总数的15.0986％。通过网络投票的股东178人，代表股份1528885股，占公司有表决权股份总数的0.6930％。

（二）中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的中小股东178人，代表股份1528885股，占公司有表决权股份总数的0.6930％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东178人，代表股份1528885股，占公司有表决权股份总数的0.6930％。

（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议。公司部分高级管理人

员列席了本次会议。国浩律师（杭州）事务所两位律师对本次股东会进行了见证，出具了《法律意见书》。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

提案1.00《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意34289820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4166％；

反对517995股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4867％；弃权33700股（其中，因未投票默认弃权15000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0967％。

其中，中小股东总表决情况：

同意977190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

63.9152％；反对517995股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.8806％；弃权33700股（其中，因未投票默认弃权15000股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2042％。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

提案2.00《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

总表决情况：

同意34293720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4278％；

反对529395股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5194％；弃权18400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0528％。

其中，中小股东总表决情况：

同意981090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

64.1703％；反对529395股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

34.6262％；弃权18400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.2035％。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

提案3.00《关于修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意34276820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3792％；

反对508695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4600％；弃权56000股（其中，因未投票默认弃权15000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1607％。

其中，中小股东总表决情况：

同意964190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

63.0649％；反对508695股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

33.2723％；弃权56000股（其中，因未投票默认弃权15000股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6628％。

根据投票表决结果，本议案获得通过。提案4.01《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》总表决情况：

同意34277320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3807％；

反对488175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4011％；弃权76020股（其中，因未投票默认弃权15420股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2182％。

其中，中小股东总表决情况：

同意964690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

63.0976％；反对488175股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

31.9301％；弃权76020股（其中，因未投票默认弃权15420股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9723％。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

提案4.02《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意34276820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3792％；

反对487675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3997％；弃权77020股（其中，因未投票默认弃权15420股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2211％。

其中，中小股东总表决情况：

同意964190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

63.0649％；反对487675股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

31.8974％；弃权77020股（其中，因未投票默认弃权15420股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0377％。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

提案4.03《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意34292520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4243％；

反对490075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4066％；弃权58920股（其中，因未投票默认弃权17420股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1691％。

其中，中小股东总表决情况：

同意979890股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

64.0918％；反对490075股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

32.0544％；弃权58920股（其中，因未投票默认弃权17420股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8538％。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

提案4.04《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

总表决情况：

同意34283020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3970％；

反对492075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4123％；弃权66420股（其中，因未投票默认弃权15420股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1906％。

其中，中小股东总表决情况：

同意970390股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

63.4704％；反对492075股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

32.1852％；弃权66420股（其中，因未投票默认弃权15420股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3443％。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

提案4.05《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意34238720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2699％；

反对536375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5395％；弃权66420股（其中，因未投票默认弃权15420股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1906％。

其中，中小股东总表决情况：

同意926090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.5729％；反对536375股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

35.0828％；弃权66420股（其中，因未投票默认弃权15420股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3443％。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

提案4.06《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意34249120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2997％；

反对525975股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5096％；弃权66420股（其中，因未投票默认弃权15420股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1906％。

其中，中小股东总表决情况：

同意936490股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

61.2531％；反对525975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

34.4025％；弃权66420股（其中，因未投票默认弃权15420股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3443％。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

提案4.07《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意34249120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2997％；

反对525975股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5096％；弃权66420股（其中，因未投票默认弃权15420股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1906％。

其中，中小股东总表决情况：

同意936490股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

61.2531％；反对525975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

34.4025％；弃权66420股（其中，因未投票默认弃权15420股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3443％。

根据投票表决结果，本议案获得通过。提案4.08《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》总表决情况：

同意34271720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3646％；

反对505875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4519％；弃权63920股（其中，因未投票默认弃权15420股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1835％。

其中，中小股东总表决情况：

同意959090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

62.7313％；反对505875股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

33.0878％；弃权63920股（其中，因未投票默认弃权15420股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1808％。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

提案5.00《关于调整2025年度日常关联交易预计金额的议案》

总表决情况：

同意34263820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3419％；

反对513695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4744％；弃权64000股（其中，因未投票默认弃权15000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1837％。

其中，中小股东总表决情况：

同意951190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

62.2146％；反对513695股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

33.5993％；弃权64000股（其中，因未投票默认弃权15000股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1861％。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东会，并出具如下法律意见：浙江威星智能仪表股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和

《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

五、备查文件

（一）浙江威星智能仪表股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；

（二）国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江威星智能仪表股份有限公司2025年第一次临时股东会法律意见书》。

特此公告浙江威星智能仪表股份有限公司董事会

2025年11月14日