证券代码：002849证券简称：威星智能公告编号：2026-014

浙江威星智能仪表股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决、修改、增加提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开情况

（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会。2026年3月9日召开的公司第六届董事

会第五次会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。公司于 2026 年 3 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江威星智能仪表股份有限公司关于召开 2026

年第一次临时股东会的通知》。

（三）召开时间

1、现场会议召开时间：2026年3月25日（星期三）下午13：30

2、网络投票时间

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为2026年3月25日9:15－9:259:30-11:30和13:00－15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为2026年3月

25日上午9:15至2026年3月25日下午15:00期间的任意时间。

（四）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（五）现场会议地点：浙江省杭州市良渚街道祥运路366-1号1幢12楼会议室

（六）股权登记日：2026年3月20日

（七）会议主持人：董事长黄华兵先生（八）会议记录人员：张妍女士

（九）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

二、会议的出席情况

（一）股东总体出席情况：

通过现场和网络投票的股东122人，代表股份3714840股，占公司有表决权股份总数的1.6837%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份2378670股，占公司有表决权股份总数的1.0781%。通过网络投票的股东116人，代表股份1336170股，占公司有表决权股份总数的0.6056%。

（二）中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的中小股东116人，代表股份1336170股，占公司有表决权股份总数的0.6056%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东116人，代表股份1336170股，占公司有表决权股份总数的0.6056%。

（三）公司董事和董事会秘书出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（杭州）事务所两位律师对本次股东会进行了见证，出具了《法律意见书》。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

提案1.00《关于补选非独立董事的议案》

总表决情况：

同意3694170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4436%；

反对8720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2347%；弃权11950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3217%。

其中，中小股东总表决情况：

同意1315500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4530%；反对8720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6526%；弃权11950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.8943%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东会，并出具如下法律意见：浙江威星智能仪表股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和

《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

五、备查文件

（一）浙江威星智能仪表股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

（二）国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江威星智能仪表股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》。

特此公告浙江威星智能仪表股份有限公司董事会

2026年3月26日