证券代码：002850证券简称：科达利公告编号：2023-114
债券代码：127066债券简称：科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司
第四届董事会第五十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十次（临时）会议通知于2023年11月17日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于2023年11月24日在公司会议室以现场与通讯表
决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事许刚先生通讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定将进行换届选举。第五届董事会将由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名，任期自公司股东大会决议通过之日起三年。
公司董事会同意提名励建立先生、励建炬先生、石会峰先生、胡殿君先生为
非独立董事候选人。（上述非独立董事候选人简历详见附件一）公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，出具了明确同意的审查意见。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计不超过公司董事总数的二分之一。本议案尚需提交至股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对每位非独立董事候选人进行逐项表决。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；
公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定将进行换届选举。第五届董事会将由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名，任期自公司股东大会决议通过之日起三年。
公司董事会同意提名张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生为独立董事候选人。（上述独立董事候选人简历详见附件二）上述独立董事候选人还须经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会投票选举。
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，出具了明确同意的审查意见。
《公司独立董事候选人声明》及《公司独立董事提名人声明》公告于2023年 11 月 25 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交至股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对每位独立董事候选人进行逐项表决。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（三）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
《公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》公告于2023年11月25日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；修订后的《公司章程》详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交至股东大会审议。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（四）审议通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；
修订后的《公司独立董事工作制度》详见2023年11月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。本议案尚需提交至股东大会审议。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（五）审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；
根据竞争性谈判结果并经公司董事会审计委员会审议，为保持审计工作的延续性，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，为公司提供财务会计报表审计、验资及有关财会审计咨询等业务服务，并提请股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与其协商确定具体审计费用。
《公司关于聘任会计师事务所的公告》公告于2023年11月25日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交至股东大会审议。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（六）审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2023年12月12日下午14：30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开2023年第三次临时股东大会。《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》详见2023年11月25日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
三、备查文件
（一）《公司第四届董事会第五十次（临时）会议决议》；
（二）其他文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司董事会
2023年11月25日附件一：非独立董事候选人简历
励建立先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
1996年创立科达利并担任总经理，现任公司董事长，上海科达利五金塑胶有限
公司执行董事，陕西科达利五金塑胶有限公司执行董事兼总经理，惠州科达利精密工业有限公司执行董事兼总经理，江苏科达利精密工业有限公司执行董事兼总经理，大连科达利精密工业有限公司执行董事兼总经理，福建科达利精密工业有限公司执行董事兼总经理，科达利德国有限责任公司执行董事，科达利瑞典有限责任公司执行董事，惠州三力协成精密部件有限公司董事长兼经理，深圳市前海慈商投资有限公司执行董事兼总经理，宁波昊达股权投资基金有限公司执行董事，宁波科嘉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
截止目前，励建立先生直接持有公司股份78698885股，占公司总股本的
29.1822%，系公司实际控制人、控股股东。励建立先生与董事励建炬先生为亲兄弟关系，除上述关系外，励建立先生与其它持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。
励建炬先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年起进入科达利，现任公司董事、总经理，陕西科达利五金塑胶有限公司监事，四川科达利精密工业有限公司执行董事兼经理，湖北科达利精密工业有限公司执行董事兼经理，江西科达利精密工业有限公司执行董事兼总经理，江门科达利精密工业有限公司执行董事，山东科达利精密工业有限公司执行董事兼总经理，厦门科达利精密工业有限公司执行董事兼总经理，惠州三力协成精密部件有限公司董事，宁波昊达股权投资基金有限公司监事。
截止目前，励建炬先生直接持有公司股份24964401股，占公司总股本的9.2570%。励建炬先生系公司实际控制人、控股股东。励建炬先生与董事长励建立先生为亲兄弟关系，除上述关系外，励建立先生与其它持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和
《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁
入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。
石会峰先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师。曾任职于天津国信倚天会计师事务所、利安达会计师事务所有限公司，2010年进入科达利，现任本公司董事、副总经理及财务总监，惠州三力协成精密部件有限公司董事。
截止目前，石会峰先生直接持有公司股份10200股，占公司总股本的
0.0038%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。
胡殿君先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾担任深圳市高新技术产业投资服务有限公司咨询评估部副经理、深圳市国成科技投资有限公司财务部经理、贵州航天电
源科技有限公司常务副总经理兼财务总监、深圳市泛海电源有限公司总经理、深
圳市大族激光科技股份有限公司董事会秘书、深圳欧菲光科技股份有限公司董事等职。现任本公司董事、大族激光科技产业集团股份有限公司董事、深圳红树投资管理有限公司执行董事兼总经理、南京瑞吉科生物科技有限公司董事、深圳市大族创业投资有限公司董事、深圳市四季分享投资有限公司执行董事兼总经理、
惠州市乡村物语农业股份有限公司董事、深圳市醉仙翁商贸有限公司监事、深圳
市四季分享有机厨房有限公司监事、深圳精智达技术股份有限公司独立董事。
截止目前，胡殿君先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和
《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁
入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。附件二：独立董事候选人简历张玉箱女士：1979年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士，中国注册会计师。曾任职于深圳南方民和会计师事务所高级经理、中瑞岳华会计师事务所深圳分所高级经理、华为技术有限公司财务经理、
深圳市橙子数字科技有限公司财务总监，现任元化智能科技（深圳）有限公司财务总监。
截止目前，张玉箱女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和
《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁
入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。张玉箱女士尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。
赖向东先生：1965年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，法学硕士 LLM。曾获得“战役有法”先进个人及 100 位中国业务优秀律师。曾任职于广东蛇口律师事务所律师、深圳市蛇口区司法局干部、深圳市南山区司法局干部、深圳市南山区公证处副主任、广东度量衡律师事务所创始合伙
人、律师，现任深圳奥雅设计股份有限公司独立董事、深圳市格林晟科技股份有限公司独立董事，北京市隆安（深圳）律师事务所创始合伙人、律师。
截止目前，赖向东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和
《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁
入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。赖向东先生已取得独立董事资格证书。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。
张文魁先生：1969年出生，中国国籍，民盟盟员，无境外永久居留权，博士学历，工学博士。曾任浙江工业大学化学工程与材料学院讲师、副教授、教授，深圳市赢合科技股份有限公司独立董事，现任浙江工业大学材料学院教授。
截止目前，张文魁先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和
《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁
入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。张文魁先生已取得独立董事资格证书。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。
