证券代码：002850证券简称：科达利公告编号：2023-121

债券代码：127066债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无否决提案的情形；

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时股东大

会于2023年12月12日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开，公司董事会于2023年11月25日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及股东授权代表共11人，代表的股份总数为115973928股，占公司有表决权股份总数269711812股的42.9992%。其中：出席现场会议的股东及股东代表6人，所持股份107626419股，占公司有表决权总股份的39.9042%；

参加网络投票的股东5人，所持股份8347509股，占公司有表决权总股份的3.0950%。

本次会议由董事长励建立先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了现场会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》；本议案采取累积投票表决方式。本议案相关子议案的审议情况如下：

总表决情况：

1.01候选人：励建立先生，同意股份数：113639684股（占出席会议股东所持表决权的97.9873%），表决结果：当选1.02候选人：励建炬先生，同意股份数：113965449股（占出席会议股东所持表决权的98.2682%），表决结果：当选1.03候选人：石会峰先生，同意股份数：115410457股（占出席会议股东所持表决权的99.5141%），表决结果：当选1.04候选人：胡殿君先生，同意股份数：115384813股（占出席会议股东所持表决权的99.4920%），表决结果：当选中小股东表决情况：

1.01候选人：励建立先生，同意股份数：9976398股（占出席会议中小股东所持表决权的81.0388%），表决结果：当选1.02候选人：励建炬先生，同意股份数：10302163股（占出席会议中小股东所持表决权的83.6850%），表决结果：当选1.03候选人：石会峰先生，同意股份数：11747171股（占出席会议中小股东所持表决权的95.4229%），表决结果：当选1.04候选人：胡殿君先生，同意股份数：11721527股（占出席会议中小股东所持表决权的95.2146%），表决结果：当选会议以累积投票制选举励建立先生、励建炬先生、石会峰先生、胡殿君先生为公

司第五届董事会非独立董事，任期自公司本次股东大会决议通过之日起三年。

公司第五届董事会董事中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计不超过公司董事总人数的二分之一。

（二）审议通过了《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》；

本议案采取累积投票表决方式。本议案相关子议案的审议情况如下：

总表决情况：

2.01候选人：张玉箱女士，同意股份数：115791228股（占出席会议股东所持表决权的99.8425%），表决结果：当选2.02候选人：赖向东先生，同意股份数：115791228股（占出席会议股东所持表决权的99.8425%），表决结果：当选2.03候选人：张文魁先生，同意股份数：115791228股（占出席会议股东所持表决权的99.8425%），表决结果：当选中小股东表决情况：

2.01候选人：张玉箱女士，同意股份数：12127942股（占出席会议中小股东所持表决权的98.5159%），表决结果：当选2.02候选人：赖向东先生，同意股份数：12127942股（占出席会议中小股东所持表决权的98.5159%），表决结果：当选2.03候选人：张文魁先生，同意股份数：12127942股（占出席会议中小股东所持表决权的98.5159%），表决结果：当选会议以累积投票制选举张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生为公司第五届董事

会独立董事，任期自公司本次股东大会决议通过之日起三年。

公司第五届董事会董事中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计不超过公司董事总人数的二分之一。

（三）审议通过了《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》；

本议案采取累积投票表决方式。本议案相关子议案的审议情况如下：

总表决情况：

3.01候选人：黎安明先生，同意股份数：115780328股（占出席会议股东所持表决权的99.8331%），表决结果：当选3.02候选人：李燎原先生，同意股份数：115489220股（占出席会议股东所持表决权的99.5821%），表决结果：当选中小股东表决情况：

3.01候选人：黎安明先生，同意股份数：12117042股（占出席会议中小股东所持表决权的98.4274%），表决结果：当选3.02候选人：李燎原先生，同意股份数：11825934股（占出席会议中小股东所持表决权的96.0627%），表决结果：当选会议以累积投票制选举黎安明先生、李燎原先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事王泥生先生共同组成公司第五届监事

会。第五届监事会监事任期自公司本次股东大会决议通过之日起三年。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

（四）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；

该议案的表决结果为：同意115973928股，占有效表决权股数100.0000%；反对0股，占有效表决权股数0.0000%；弃权0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（五）审议通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；

该议案的表决结果为：同意110900709股，占有效表决权股数95.6256%；反对

5073219股，占有效表决权股数4.3744%；弃权0股，占有效表决权股数0.0000%。

该项议案获得通过。

（六）审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

该议案的表决结果为：同意115950156股，占有效表决权股数99.9795%；反对

23772股，占有效表决权股数0.0205%；弃权0股，占有效表决权股数0.0000%。该

项议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意12286870股，占出席会议中小股东所持股份的

99.8069%；反对23772股，占出席会议中小股东所持股份的0.1931%；弃权0股，占

出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所彭文文律师和麦琪律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：“贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”四、备查文件

（一）《公司2023年第三次临时股东大会决议》；

（二）《广东信达律师事务所关于公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十三日