证券代码：002850证券简称：科达利公告编号：2024-024

债券代码：127066债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司

第五届董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次（临时）会议通知于2024年4月16日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于2024年4月22日在公司会议室以现场与通讯表决

相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于拟签订<投资合作协议书>暨对外投资设立子公司的议案》。

同意公司与台湾盟立自动化股份有限公司、台湾盟英科技股份有限公司拟共

同投资设立深圳市科盟创新机器人科技有限公司并签署《投资合作协议书》。

该议案已经公司第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

《公司关于拟签订<投资合作协议书>暨对外投资设立子公司的公告》详见

2024年4月23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、备查文件

（一）《公司第五届董事会第五次（临时）会议决议》；（二）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司董事会

2024年4月23日