证券代码：002850证券简称：科达利公告编号：2025-064

债券代码：127066债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会无否决提案的情形；

2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东

会于2025年9月2日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开，公司董事会于2025年8月16日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及股东授权代表共359人，代表的股份总数为128101707股，占公司有表决权股份总数273586383股的46.8231%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表5人，所持股份102182686股，占公司有表决权总股份的37.3493%；

参加网络投票的股东354人，所持股份25919021股，占公司有表决权总股份的

9.4738%。

本次会议由董事长励建立先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了现场会议。

二、议案审议情况

本次股东会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：（一）审议通过了《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司江苏科达利增资的议案》；

该议案的表决结果为：同意128081007股，占有效表决权股数99.9838%；反对

15900股，占有效表决权股数0.0124%；弃权4800股，占有效表决权股数0.0037%。

该项议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意25917621股，占出席会议中小股东所持股份的99.9202%；反对15900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0613%；弃权4800股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0185%。

（二）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

该议案的表决结果为：同意128075207股，占有效表决权股数99.9793%；反对

16400股，占有效表决权股数0.0128%；弃权10100股，占有效表决权股数0.0079%。

该项议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意25911821股，占出席会议中小股东所持股份的

99.8978%；反对16400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0632%；弃权10100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0389%。

（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

该议案的表决结果为：同意128082407股，占有效表决权股数99.9849%；反对

14400股，占有效表决权股数0.0112%；弃权4900股，占有效表决权股数0.0038%。

该项议案为特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（四）审议通过了《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》；

该议案的表决结果为：同意124774127股，占有效表决权股数97.4024%；反对

3321930股，占有效表决权股数2.5932%；弃权5650股，占有效表决权股数0.0044%。

该项议案为特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。（五）审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；

该议案的表决结果为：同意124774027股，占有效表决权股数97.4023%；反对

3321930股，占有效表决权股数2.5932%；弃权5750股，占有效表决权股数0.0045%。

该项议案为特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（六）审议通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；

该议案的表决结果为：同意124774827股，占有效表决权股数97.4029%；反对

3321130股，占有效表决权股数2.5926%；弃权5750股，占有效表决权股数0.0045%。

该项议案获得通过。

（七）审议通过了《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》；

该议案的表决结果为：同意124774477股，占有效表决权股数97.4027%；反对

3322330股，占有效表决权股数2.5935%；弃权4900股，占有效表决权股数0.0038%。

该项议案获得通过。

（八）审议通过了《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》；

该议案的表决结果为：同意124773977股，占有效表决权股数97.4023%；反对

3322730股，占有效表决权股数2.5938%；弃权5000股，占有效表决权股数0.0039%。

该项议案获得通过。

（九）审议通过了《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》；

该议案的表决结果为：同意124774877股，占有效表决权股数97.4030%；反对

3321930股，占有效表决权股数2.5932%；弃权4900股，占有效表决权股数0.0038%。

该项议案获得通过。

（十）审议通过了《关于修订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》；

该议案的表决结果为：同意124774427股，占有效表决权股数97.4026%；反对

3321730股，占有效表决权股数2.5930%；弃权5550股，占有效表决权股数0.0043%。

该项议案获得通过。（十一）审议通过了《关于制定<公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划>的议案》。

该议案的表决结果为：同意128079707股，占有效表决权股数99.9828%；反对

17200股，占有效表决权股数0.0134%；弃权4800股，占有效表决权股数0.0037%。

该项议案为特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

其中，中小股东表决情况：同意25916321股，占出席会议中小股东所持股份的99.9152%；反对17200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0663%；弃权4800股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0185%。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所麦琪律师和庄丽琴律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：“贵公司本次股东会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的

有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。”四、备查文件

（一）《公司2025年第一次临时股东会决议》；

（二）《广东信达律师事务所关于深圳市科达利实业股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司董事会

2025年9月3日