证券代码：002850证券简称：科达利公告编号：2025-054

债券代码：127066债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年

第一次临时股东会定于2025年9月2日（星期二）在公司召开，现将本次会议

有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、召集人：公司董事会

公司第五届董事会第二十一次会议同意召开本次股东会，本次股东会会议召

开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开日期和时间：

（1）会议召开时间：2025年9月2日（星期二）下午14：30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月

2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。

5、股权登记日：2025年8月25日（星期一）

6、出席对象：

（1）截至2025年8月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

7、会议地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27

层会议室

二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案√

非累积投票提案《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司江

1.00√苏科达利增资的议案》

2.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》√

3.00《关于修订<公司章程>的议案》√

4.00《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》√

5.00《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》√

6.00《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》√

7.00《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》√

8.00《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》√

9.00《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》√《关于修订<公司会计师事务所选聘制度>的议

10.00√案》《关于制定<公司未来三年（2025-2027年）股东分

11.00√红回报规划>的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第二十次（临时）会议、第五届董事会第二

十一次会议、第五届监事会第十一次（临时）会议审议通过。具体内容请详见公司分别于2025年7月1日、2025年8月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。上述议案中，议案3、4、5、11为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

上述议案1、2、11将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：*上市公司的董事、监事、高级管理人员；*单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、股东会登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明

书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托

代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可在登记期间用电子邮件或传真办理登记手续，但需写明股

东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附上身份证及证券账户卡复印件。

2、登记时间：2025年8月29日（星期五），上午9:00-11:30，下午14:30-

17:00。

3、登记地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27层董秘办。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系地址：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 27 层

董秘办联系邮箱：ir@kedali.com.cn

联系电话：0755-26400270

联系人：罗丽娇、赖红琼

六、备查文件

1、《公司第五届董事会第二十次（临时）会议决议》；

2、《公司第五届董事会第二十一次会议决议》；

3、《公司第五届监事会第十一次（临时）会议决议》；

4、其他备查文件。

深圳市科达利实业股份有限公司董事会

2025年8月16日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362850，投票简称：科达投票

2、填报表决意见或表决票数

本次股东会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月2日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30

和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月2日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月2日（现场股东会结束当日）下午

15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹委托（先生/女士）（身份证号码：）代表本人（本公司）参加深圳市科达

利实业股份有限公司2025年第一次临时股东会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

备注提案编码提案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票

100总议案√

非累积投票提案《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司

1.00√江苏科达利增资的议案》

2.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》√

3.00《关于修订<公司章程>的议案》√

4.00《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》√

5.00《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》√

6.00《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》√

7.00《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》√

8.00《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》√

9.00《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》√《关于修订<公司会计师事务所选聘制度>的议

10.00√案》《关于制定<公司未来三年（2025-2027年）

11.00√股东分红回报规划>的议案》

本授权委托书的有效期限为：年月日至年月日。

委托人：

受托人：

身份证号码：

委托人持股数量：

日期：

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）