证券代码：002850证券简称：科达利公告编号：2026-021

债券代码：127066债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会无否决提案的情形；

2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会于2026年4月22日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开，公司董事会于

2026年3月28日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及股东授权代表共416人，代表的股份总数为141453363股，占公司有表决权股份总数275800741股的51.2882%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表8人，所持股份102259986股，占公司有表决权总股份的37.0775%；

参加网络投票的股东408人，所持股份39193377股，占公司有表决权总股份的

14.2108%。

本次会议由董事长励建立先生主持，公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了现场会议。

二、议案审议情况

本次股东会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；

该议案的表决结果为：同意141348363股，占有效表决权股数99.9258%；反对

91800股，占有效表决权股数0.0649%；弃权13200股，占有效表决权股数0.0093%。

该项议案获得通过。

（二）审议通过了《关于2025年度报告及摘要的议案》；

该议案的表决结果为：同意141348363股，占有效表决权股数99.9258%；反对

90600股，占有效表决权股数0.0640%；弃权14400股，占有效表决权股数0.0102%。

该项议案获得通过。

（三）审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》；

该议案的表决结果为：同意141443063股，占有效表决权股数99.9927%；反对

700股，占有效表决权股数0.0005%；弃权9600股，占有效表决权股数0.0068%。

该项议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意39279677股，占出席会议中小股东所持股份的99.9738%；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0018%；弃权9600股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0244%。

（四）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；

该议案的表决结果为：同意141442863股，占有效表决权股数99.9926%；反对

1900股，占有效表决权股数0.0013%；弃权8600股，占有效表决权股数0.0061%。

该项议案为特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（五）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

该议案的表决结果为：同意141442063股，占有效表决权股数99.9920%；反对

1900股，占有效表决权股数0.0013%；弃权9400股，占有效表决权股数0.0066%。

该项议案获得通过。（六）审议通过了《关于董事2026年度薪酬方案的议案》；

该议案的表决结果为：同意38762005股，占有效表决权股数98.6562%；反对

517372股，占有效表决权股数1.3168%；弃权10600股，占有效表决权股数0.0270%。

该项议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意38762005股，占出席会议中小股东所持股份的

98.6562%；反对517372股，占出席会议中小股东所持股份的1.3168%；弃权10600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0270%。

本议案关联股东回避表决。

（七）审议通过了《关于开展应收款项保理业务的议案》；

该议案的表决结果为：同意140925391股，占有效表决权股数99.6268%；反对

1900股，占有效表决权股数0.0013%；弃权526072股，占有效表决权股数0.3719%。

该项议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意38762005股，占出席会议中小股东所持股份的

98.6562%；反对1900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0048%；弃权526072股，占出席会议中小股东所持股份的1.3389%。

（八）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

该议案的表决结果为：同意139359373股，占有效表决权股数98.5197%；反对

1566718股，占有效表决权股数1.1076%；弃权527272股，占有效表决权股数0.3728%。

该项议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意37195987股，占出席会议中小股东所持股份的

94.6704%；反对1566718股，占出席会议中小股东所持股份的3.9876%；弃权527272股，占出席会议中小股东所持股份的1.3420%。

三、律师出具的法律意见广东信达律师事务所彭文文律师和麦琪律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：“贵公司本次股东会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的

有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。”四、备查文件

（一）《公司2025年度股东会决议》；

（二）《广东信达律师事务所关于深圳市科达利实业股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司董事会

2026年4月23日