麦格米特:第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002851证券简称：麦格米特公告编号：2026-024

深圳麦格米特电气股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年4月28日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34

层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年4月17日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名（董事王雪芬、楚攀、沈华玉、毛栋材以通讯表决方式参加，其余董事以现场表决方式参加），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出席会议董事通过以下决议：

一、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

2025年，公司全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和

规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《深圳麦格米特电气股份有限公司董事会议事规则》《深圳麦格米特电气股份有限公司股东会议事规则》《公司章程》等相关规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事楚攀先生、柳建华先生、沈华玉先生向董事会分别提交了《深圳麦格米特电气股份有限公司2025年度独立董事述职报告》，公司独立董事将分别在公司2025年年度股东会进行现场述职。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳麦格米特电气股份有限公司2025年度董事会工作报告》《深圳麦格米特电气股份有限

1公司2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

公司总经理童永胜先生自任职以来，按照《公司章程》《深圳麦格米特电气股份有限公司总经理工作细则》的相关规定开展了有关工作。总经理童永胜先生向公司董事会汇报了2025年年度工作情况，报告内容涉及公司2025年年度工作总结。详情请参考公司《2025年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”部分内容。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于独立董事2025年度独立性评估的议案》

公司核查了独立董事楚攀、柳建华和沈华玉的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。两位独立董事楚攀先生和沈华玉先生回避了表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见》。

四、审议通过《关于<深圳麦格米特电气股份有限公司2025年年度报告>及其摘要的议案》公司全体董事会认真审核了《深圳麦格米特电气股份有限公司2025年年度报告》全文及其摘要，认为该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意报出《深圳麦格米特电气股份有限公司2025年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

《深圳麦格米特电气股份有限公司2025年年度报告摘要》同日刊登于《证2券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《深圳麦格米特电气股份有限公司 2025年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现营业收入

940284.02万元，比上年同期817248.64万元，增加15.05%；营业利润22770.90万元，比上年同期45635.45万元，下降50.10%；利润总额21981.53万元，比上年同期45386.81万元，下降51.57%；实现归属于上市公司股东的净利润

14575.23万元，比上年同期43612.19万元，下降66.58%；扣除非经常性损益后

归属上市公司股东净利润2578.45万元，比上年同期36640.31万元，下降92.96%。

经审核，董事会认为公司《2025年度财务决算报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳麦格米特电气股份有限公司2025年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

六、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

鉴于公司处于快速发展期，结合目前总体经营状况以及未来业务发展需要，同时考虑到广大投资者的合理诉求，遵循合理回报股东、与股东共享公司发展成果的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定以及《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司制定的《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》等文件，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2025年度利润分配预案为：公司计划以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。以截至2026年3月31日公司总股本581611692股为基数计算，预计派发现金红利共

17448350.76元（含税），占2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为

311.97%。董事会审议利润分配预案后至实施前，如果出现股权激励行权、股份回

购等情形，导致股本发生变动的，分配总额将按照分派比例不变的原则进行相应调整。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

七、审议通过《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为公司2025年度不存在募集资金存放和使用违规的情形，并同意《深圳麦格米特电气股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳麦格米特电气股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金存放与使用情况出具了

鉴证报告，国金证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

八、审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》

为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者的合法权益，公司董事会对公司内部控制情况进行了全面检查，同意公司《2025年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，中汇会计师事务所出具了内部

控制审计报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的资格，且担任公司2025年度审计机构期间从专业角度尽职尽责维护公司以及股东的合法权益，恪尽职守、勤勉尽责地完成了审计工作，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，经董事会审计委员会提议，公司董事会同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报告、内部控制的审计机构。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

因个人原因，楚攀先生近日向公司申请辞去公司独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员及召集人、审计委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。为保证董事会的正常运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名屈万园先生为第六届董事会独立董事候选人，任期与第六届董事会一致。

公司独立董事楚攀先生的辞职生效后，其在第六届董事会各专门委员会中的空缺（第六届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员及召集人、审计委员会委员）将由屈万园先生接替。鉴于屈万园先生目前为公司独立董事候选人，尚未当选独立董事，故该事项尚需经2025年年度股东会审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》后生效，专门委员会委员任期自2025年年度股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。调整生效后公司第六届董事会各专门委员会的人员构成如下：

51、战略委员会：童永胜（主任委员、召集人）、张志、屈万园；

2、薪酬与考核委员会：沈华玉（主任委员、召集人）、屈万园、童永胜；

3、提名委员会：屈万园（主任委员、召集人）、沈华玉、童永胜；

4、审计委员会：沈华玉（主任委员、召集人）、屈万园、王雪芬。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职暨补选公司第六届董事会独立董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十一、审议通过《关于追认2025年度关联交易事项的议案》

公司董事会同意《关于追认2025年度关联交易事项的议案》，具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《关于追认2025年度关联交易事项的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

国金证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步完善深圳麦格米特电气股份有限公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，公司董事会同意公司董事会薪酬与考核委员会提议并制订的2026年度高级管理人员薪酬方案，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及审计委员会审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过《关于公司<2025年度社会责任暨环境、社会及公司治理

（ESG）报告>的议案》公司董事会同意关于公司的《2025年度社会责任暨环境、社会及公司治理

6（ESG）报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、审议通过《关于公司及下属子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及全资、控股子公司2026年经营发展的需要，公司及全资、控股子公司2026年拟向银行等金融机构申请授信额度。董事会同意公司及下属子公司2026年度计划续申请和新增申请累计不超过人民币129.7亿元的银行授信额度。以上申请的授信额度、授信期限最终以银行实际审批的授信额度、授信期限为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及下属子公司 2026年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十五、审议通过《关于公司2026年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》

根据公司下属子公司（含全资及控股子公司）2026年度的生产经营资金需求，为支持公司下属子公司更好地发展生产经营，公司董事会同意公司对下属子公司在银行的综合授信提供连带责任保证担保，预计年度担保总金额不超过人民币60.7亿元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过13.2亿元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过47.5亿元。公司对下属子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了

全面评估，认为下属子公司均经营良好，财务指标稳健，预计能按约定时间归还银行贷款及其他融资，对其提供担保的风险可控。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网7（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2026年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十六、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

为满足日常生产经营需要，预计2026年度日常关联交易金额为108700.00万元（其中关联采购18800.00万元，关联销售88900.00万元，关联租赁1000.00万元）。公司2026年度日常性关联交易预计事项符合公司经营发展的需要，不损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。公司董事会同意公司与各关联方2026年预计所发生的日常关联交易额度。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事张志先生回避了表决。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2026年度日常关联交易预计的公告》。

国金证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十七、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为降低外汇市场价格波动风险，根据公司业务发展情况，董事会同意公司及下属子公司（包含全资及控股子公司）使用自有资金开展累计金额不超过折合

10亿美元额度的外汇套期保值业务，并授权董事长或其授权人在额度范围内具

体实施上述套期保值业务相关事宜，上述交易额度及授权期限自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，可循环使用。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

8十八、审议通过《关于公司对全资子公司增资的议案》

根据公司战略规划及业务发展需要，公司拟分别使用自有资金人民币80000万元、9000万元对全资子公司湖南麦格米特电气技术有限公司（以下简称“湖南麦格米特”）、广东河米科技有限公司（以下简称“广东河米”）进行增资，全部计入注册资本。本次增资完成后，湖南麦格米特的注册资本由60000万元变更为140000万元，广东河米的注册资本由1000万元变更为10000万元，由公司100%持股。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次增资在董事会审批权限内，无需提交股东会审议，董事会授权公司董事长办理本次增资的具体事宜。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对全资子公司增资的公告》。

十九、审议通过《关于公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》公司董事会同意公司在2026年度计划使用额度不超过20亿元的闲置自有资

金购买金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在投资额度内，授权公司管理层具体实施上述投资理财事宜。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二十、审议通过《关于公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意公司使用额度不超过0.5亿元2019年可转换公司债券暂时

闲置募集资金，以及不超过14.5亿元2025年向特定对象发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起不超过12个月，且上述资金额度在公司2025年年度股东会决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。公司

9财务中心负责具体组织实施，并建立投资台账。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

国金证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二十一、审议通过《关于延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》

鉴于前次现金管理期限即将到期，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，公司董事会同意公司将部分使用闲置募集资金进行现金管理的授权期限延长，授权有效期限自2025年年度股东会召开之日起延长至2026年6月4日止。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的公告》。

国金证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十二、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

根据公司实际发生的注册资本变更情况，以及《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订，并提请股东会授权由董事会指定人员办理公司工商登记变更等相关事宜。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

10本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二十三、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>及<市值管理制度>的议案》

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事、高级管理人员有效地履行其职责和义务，提高公司的经营管理效益，更好促进公司健康、持续发展。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、中国证券监督管理委员会、深

圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

为规范公司市值管理行为，切实提升公司投资价值与股东回报能力，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，制定了《市值管理制度》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及《市值管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二十四、审议通过《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的