证券代码：002851证券简称：麦格米特公告编号：2026-002

深圳麦格米特电气股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年1月5日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层

公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年12月31日以电子邮件或传真的方式传达全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名（董事王雪芬、楚攀、沈华玉以通讯表决方式参加，其余董事以现场表决方式参加），公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜先生主持，出席会议董事通过以下决议：

一、审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

为确保公司向特定对象发行股票顺利进行，基于公司股东会审议通过的发行预案和授权范围，董事会同意在本次向特定对象发行股票的过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，公司董事会授权公司董事长与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%；如果有效申购不足或本次发行的获配对象放弃缴

款认购或未能在规定时间内向主承销商指定的账户足额缴纳认购款项，可以决定是否启动追加认购等相关程序。授权有效期与董事会获得股东会的授权有效期一致。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并授

1权签署募集资金监管协议的议案》为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的

相关规定，结合公司本次向特定对象发行股票的工作进度，公司将为本次发行的募投项目实施主体公司开设募集资金专项账户，实行专户存储管理。公司将与保荐人、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时授权公司董事长或其授权的指定人士具体办理募集资金专项账户开设及募集资金监管协议签署等事宜。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司董事会

2026年1月6日

2附件一：董事长兼总经理童永胜先生简历童永胜，男，1964年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，南京航空航天大学航空电气工程博士，浙江大学电力电子学科博士后。1996年至2001年任深圳市华为电气技术有限公司副总裁；2001年至2005年任艾默生网络能源有限

公司副总裁；2005年至今任公司董事长、总经理。

童永胜先生持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份97483231股，占公司总股本的17.72%，与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作指引》”）等相关法律法规所规定的不得担任公

司董事、高级管理人员的情形。

3附件二：专门委员会简历

1、童永胜先生，简历见附件一。

2、张志先生，1969年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1997年至1998年任深圳市华为电气技术有限公司研发部项目经理；1998年至

2003年任深圳市康达炜电子技术有限公司研发部经理、首席技术官；2003年至

今历任公司董事长、首席技术官，现任公司董事、副总经理、首席运营官。

张志先生持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份15949050股，占公司总股本的2.90%，与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

3、楚攀先生，1983年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。

2010年7月至2023年3月任中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司

储能技术中心主任，2023年至今任中石油深圳新能源研究院有限公司储能研发部负责人。

楚攀先生未持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份，与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《主板上市公司规范运作指引》等相关法律

法规所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

楚攀先生于2022年参加了由深圳证券交易所举办的独立董事资格培训班学习，并取得结业证书。

4、沈华玉先生，1982年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大

学财务学博士研究生、华北电力大学博士后。2019年5月至今历任华北电力大学副教授、硕士生导师，2025年11月至今兼任北京浩瀚深度信息技术股份有限公司独立董事。

沈华玉先生未持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份，与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未4受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，

不存在《公司法》、《公司章程》、《主板上市公司规范运作指引》等相关法律

法规所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

沈华玉先生于2024年参加了由深圳证券交易所举办的独立董事资格培训班学习，并取得结业证书。

5附件四：其他高级管理人员简历

1、张志先生，见附件二。

2、沈楚春先生，1966年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大

学硕士研究生学历。1996年10月至2001年10月任华为电气股份有限公司一次电源产品线产品经理、成本经理、总工程师；2001年10月至2005年3月任深

圳艾默生网络能源电气公司 DC GLOBAL部成本经理、总工程师；2005年至今

历任公司项目经理、研发部副总经理，现任公司首席技术官。

沈楚春先生未持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份，与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《主板上市公司规范运作指引》等相关法律

法规所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

3、王涛先生，1972年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997年至2001年任深圳市华为电气技术有限公司成本及预算管理部经理、财务总监助理；2001年至2010年任艾默生网络能源有限公司司库及分支机构管理部总监。2010年至今任公司首席财务官、董事会秘书。2013年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，并于2022年10月参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书后续培训。

王涛先生持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份3400000股，占公司总股本的0.62%，与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

6附件五：董事会秘书简历见附件四。

7附件六：证券事务代表简历辛梦云，1995年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，新南威尔士大学研究生学历。2020年7月至2020年12月任汤臣倍健股份有限公司董秘办助理，

2021年1月至今任职于公司证券部，现任公司证券事务代表。已于2022年5月

取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截止目前，辛梦云女士直接持有公司股份11000股，与公司实际控制人、持公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，亦不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

8附件七：董事会秘书及证券事务代表联系方式

董事会秘书证券事务代表姓名王涛辛梦云

电话0755-866006370755-86600637

传真0755-866009990755-86600999

电子信箱 irmeg@megmeet.com xinmengyun@megmeet.com联系地址深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层

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