道道全:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002852证券简称：道道全公告编号：2025-【047】

道道全粮油股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。

二、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年8月19日（星期二）14:30，会期半天。

（2）网络投票时间：

*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025年8月19日9:15—

15:00期间的任意时间；

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025年8月19日9:15—

9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼综合会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第四届董事会。

5、会议主持人：公司董事长刘建军先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。

通过现场和网络投票的股东189人，代表股份149425687股，占公司有表决权股份总数的43.4417％。其中：

（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份130329610股，占公司有表决权股份总数的37.8900％。

（2）网络投票情况：通过网络投票的股东182人，代表股份19096077股，占公司有表决权股份总数的5.5517％。

（3）中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他

股东）共184人，代表股份15883390股，占公司有表决权股份总数的

4.6177％。

其中，通过现场投票的中小股东3人，代表股份14087313股，占公司有表决权股份总数的4.0955％；通过网络投票的股东181人，代表股份

1796077股，占公司有表决权股份总数的0.5222％。

2、本次股东大会应出席董事7名，实际出席董事6名。本次股东大会应出

席监事3名，实际出席监事3名。副总经理罗明亮先生、董事会秘书邓凯女士列席了本次会议。

3、湖南启元律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意149301942股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9172％；反对103000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0689％；弃权20745股（其中，因未投票默认弃权19045股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0139％。其中，中小股东总表决情况为：同意15759645股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2209％；反对103000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6485％；弃权20745股（其中，因未投票默认弃权19045股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1306％。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

2、逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

2.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意149111942股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7900％；反对279700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1872％；弃权34045股（其中，因未投票默认弃权19245股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0228％。

其中，中小股东总表决情况为：同意15569645股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0247％；反对279700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7610％；弃权34045股（其中，因未投票默认弃权19245股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2143％。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

2.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意149103375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7843％；反对282700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1892％；弃权39612股（其中，因未投票默认弃权19245股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0265％。

其中，中小股东总表决情况为：同意15561078股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9708％；反对282700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7798％；弃权39612股（其中，因未投票默认弃权19245股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2494％。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

2.03审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意149052875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7505％％；反对333200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2230％；弃权39612股（其中，因未投票默认弃权19245股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0265％。

其中，中小股东总表决情况为：同意15510578股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6528％；反对333200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0978％；弃权39612股（其中，因未投票默认弃权19245股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2494％。

2.04审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》

表决结果：同意148956942股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6863％；反对409700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2742％；弃权59045股（其中，因未投票默认弃权36245股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0395％。

其中，中小股东总表决情况为：同意15414645股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0488％；反对409700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5794％；弃权59045股（其中，因未投票默认弃权36245股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3717％。

2.05审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意149092042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7767％；反对282700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1892％；弃权50945股（其中，因未投票默认弃权49245股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0341％。其中，中小股东总表决情况为：同意15549745股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8994％；反对282700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7798％；弃权50945股（其中，因未投票默认弃权49245股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3207％。

2.06审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意149086475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7730％；反对279800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1873％；弃权59412股（其中，因未投票默认弃权51245股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0398％。

其中，中小股东总表决情况为：同意15544178股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8644％；反对279800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7616％；弃权59412股（其中，因未投票默认弃权51245股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3741％。

2.07审议通过《关于修订<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》

表决结果：同意149007042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7198％；反对364200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2437％；弃权54445股（其中，因未投票默认弃权49245股），占出席本次