证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2026-【045】

道道全粮油股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日召开

了公司第四届董事会第十六次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”）。现将有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 16 日 15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2026 年 11 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日 9:15 至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 10 日；

7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东会的股权登记日为 2026 年 11 月 10 日，截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东会和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件 1）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规制度应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9栋 10楼综合会

议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √《关于公司 2027年度开展商品期货、期权和衍

1.00 非累积投票提案 √生品交易业务的议案》《关于为全资子公司开展葵花籽油仓储及交割业

2.00 非累积投票提案 √务提供担保的议案》《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独

3.00 累积投票提案 应选人数（5）人立董事的议案》

3.01 选举刘建军先生为公司第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √

3.02 选举姚锦婷女士为公司第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √

3.03 选举罗明亮先生为公司第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √

3.04 选举邓凯女士为公司第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √

3.05 选举濮文婷女士为公司第五届董事会非独立董事 累积投票提案 √《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立

4.00 累积投票提案 应选人数（3）人董事的议案》

4.01 选举谢丽彬先生为公司第五届董事会独立董事 累积投票提案 √4.02 选举陈展先生为公司第五届董事会独立董事 累积投票提案 √

4.03 选举钟海雁先生为公司第五届董事会独立董事 累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，内容详见公司

刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公告。

3、议案 2 为股东会特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、议案 3、4 采用累积投票制进行投票。本次应选非独立董事人数为 5人，应选独立董事人数为 3 人，非独立董事和独立董事实行分开投票。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的

有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，受托出席者应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股票账户卡复印件；

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份

证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人

出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身

份证复印件；（3）上述登记材料均需提供复印件一份，自然人材料复印件须自然人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件 2）以来人、邮递或传真方式于 2026年 11月 12日（星期四）或之前送达本公司。

2、登记时间：2026年 11月 12日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:30。

3、登记地点：道道全粮油股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际 9栋 10楼道道全粮油股份有限公司，邮编：410000，传真：0731-88966518。

4、现场会议联系方式

联系人：李理；

电话号码：0731-88966518；传真号码：0731-88966518；

电子邮箱：ddqzqb@ddqly.com

5、会议期限预计不超过半天，现场出席人员的食宿、交通费及其他相关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司董事会

2026年 10月 29日附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362852”，投票简称为“道道投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数 填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B投 X 票 X2 票

合计 不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

* 选举非独立董事（如提案编码表的提案 3，采用等额选举，应选人数为 5位）股东所拥有的选举票数=

股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候

选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

* 选举独立董事（如提案编码表的提案 4，采用等额选举，应选人数为 3位）股东所拥有的选举票数=

股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候

选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 16 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2：

道道全粮油股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席道道全粮油股

份有限公司于 2026年 11月 16日召开的 2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。

本次股东会提案表决意见表

备注 表决意见提案提案名称

编码 该列打勾的栏 同 反 弃

目可以投票 意 对 权

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案《关于公司 2027 年度开展商品期货、期权和衍生品交易业务的

1.00 √议案》《关于为全资子公司开展葵花籽油仓储及交割业务提供担保的

2.00 √议案》

累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议

3.00 应选人数（5）人案》

3.01 选举刘建军先生为公司第五届董事会非独立董事 √

3.02 选举姚锦婷女士为公司第五届董事会非独立董事 √

3.03 选举罗明亮先生为公司第五届董事会非独立董事 √

3.04 选举邓凯女士为公司第五届董事会非独立董事 √

3.05 选举濮文婷女士为公司第五届董事会非独立董事 √

4.00 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人

4.01 选举谢丽彬先生为公司第五届董事会独立董事 √

4.02 选举陈展先生为公司第五届董事会独立董事 √

4.03 选举钟海雁先生为公司第五届董事会独立董事 √委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：