法律意见书

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2023年第二次临时股东大会的法律意见书

信达会字(2023)第331号

致：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规以及现行有效的《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派张森林律师、金川律师（下称“信达律师”）出席贵公司2023年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。

信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

1法律意见书

贵公司董事会于2023年11月18日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站上刊载了《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《董事会公告》”）。

贵公司已按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开

方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。

信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《规则》等

法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公

告方式作出，符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：

会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

3、本次股东大会于2023年12月4日下午15:00在广东省中山市石岐区海景路1

号公司一楼会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，本次会议由公司董事长马礼斌先生主持。

信达律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》《规则》等

法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人根据信达律师对出席会议的股东与截止2023年11月28日深圳证券交易所交

易结束时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与查验，出席本次股东大会

2法律意见书

的股东的姓名、股东卡、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的股

东代理人持有的合法、有效的授权委托书及相关身份证明。

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份96074811股，占公司有表决权股份总数的51.5028％。其中：

（1）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份

72281511股，占公司有表决权股份总数的38.7480％；

（2）通过网络投票情况

通过网络投票的股东共5人，代表有表决权股份23793300股，占公司有表决权股份总数的12.7549％；

（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况

通过现场和网络投票的中小投资者共4人，代表有表决权股份9100股，占公司有表决权股份总数的0.0049%。

经信达律师核查确认，现场出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效。

（二）出席或列席本次股东大会的其他人员

出席或列席本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及信达律师。

（三）本次股东大会的召集人资格

根据《董事会公告》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。

信达律师认为：出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均

具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。

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三、本次股东大会的表决程序

经信达律师核查，贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。

（一）本次股东大会审议议案

根据《董事会公告》，本次股东大会审议如下议案：

1、审议《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01、选举马礼斌先生为公司第四届董事会非独立董事

1.02、选举胡展坤先生为公司第四届董事会非独立董事

1.03、选举李文轩先生为公司第四届董事会非独立董事

1.04、选举麦广田先生为公司第四届董事会非独立董事

2、审议《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》

2.01、选举童娜琼女士为公司第四届董事会独立董事

2.02、选举许柏鸣先生为公司第四届董事会独立董事

2.03、选举董会莲女士为公司第四届董事会独立董事3、审议《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.01、选举林琦斯女士为公司第四届监事会非职工代表监事

3.02、选举蒙争妍女士为公司第四届监事会非职工代表监事

4、审议《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

本次审议的议案1、议案2、议案3均采用累积投票制。

信达律师认为：贵公司本次股东大会对上述议案的表决方式符合《公司法》

《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定。

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（二）表决程序

1、现场表决情况

根据贵公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东大会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了现场表决结果。信达律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性

文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

2、网络表决情况

根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有

限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入本次股东大会公告的议案均得以表决和统计。信达律师认为，本次股东大会的网络投票符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

（三）表决结果

经信达律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次股东大会的议案经合并现场和网络投票的结果，均获得通过。具体为：

1、审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01、选举马礼斌先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：马礼斌先生获得96069911票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9949%。表决结果为“当选”。

其中出席会议的中小投资者表决结果：马礼斌先生获得4200票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的46.1538%。

1.02、选举胡展坤先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：胡展坤先生获得96069911票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9949%。表决结果为“当选”。

其中出席会议的中小投资者表决结果：胡展坤先生获得4200票，占出席会

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议中小股东所持有效表决权股份总数的46.1538%。

1.03、选举李文轩先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：李文轩先生获得96069911票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9949%。表决结果为“当选”。

其中出席会议的中小投资者表决结果：李文轩先生获得4200票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的46.1538%。

1.04、选举麦广田先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：麦广田先生获得96069911票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9949%。表决结果为“当选”。

其中出席会议的中小投资者表决结果：麦广田先生获得4200票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的46.1538%。

2、审议《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》

2.01、选举童娜琼女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果：童娜琼女士获得96069911票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9949%。表决结果为“当选”。

其中，中小投资者投票表决情况：童娜琼女士获得4200票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的46.1538%。

2.02、选举许柏鸣先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：许柏鸣先生获得96069911票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9949%。表决结果为“当选”。

其中，中小投资者投票表决情况：许柏鸣先生获得4200票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的46.1538%。

2.03、选举董会莲女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果：董会莲女士获得96069911票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9949%。表决结果为“当选”。

其中，中小投资者投票表决情况：董会莲女士获得4200票，占出席会议中

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小股东所持有效表决权股份总数的46.1538%。

3、审议《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.01、选举林琦斯女士为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：林琦斯女士获得96069911票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9949%。表决结果为“当选”。

其中，中小投资者投票表决情况：林琦斯女士获得4200票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的46.1538%。

3.02、选举蒙争妍女士为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：蒙争妍女士获得96069911票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9949%。表决结果为“当选”。

其中，中小投资者投票表决情况：蒙争妍女士获得4200票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的46.1538%。

4、审议《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：同意96070511股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9955％；反对4300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0045％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意4800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的52.7473％；反对4300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的47.2527%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。

信达律师认为：本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

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四、结论意见

综上所述，信达律师认为：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规

范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书正本贰份，无副本。

（以下无正文）

8法律意见书（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）广东信达律师事务所

负责人：_____________经办律师：_____________魏天慧张森林

_____________金川

二〇二三年十二月四日