捷荣技术:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：002855证券简称：捷荣技术公告编号：2026-029

东莞捷荣技术股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、股东会召开时间：2026年5月22日（星期五）下午14:50

2、股东会召开地点：广东省东莞市长安镇长安步步高路408号公司会议室

3、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月22日14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月19日

7、出席对象：1）于股权登记日2026年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广东省东莞市长安镇长安步步高路408号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《2025年度财务决算报告》非累积投票提案√

3.00《2025年度利润分配预案》非累积投票提案√

4.00《2025年年度报告全文及摘要》非累积投票提案√《关于公司董事、高级管理人员2025年

5.00非累积投票提案√度薪酬确认及2026年度薪酬方案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管

6.00非累积投票提案√理制度>的议案》《关于追加审议公司2025年度与关联方√作为投票对象的子

7.00日常关联交易金额及日常关联交易额度预非累积投票提案

议案数（3）计的议案》《与苏州捷荣及其下属企业日常关联交易

7.01非累积投票提案√预计事项》《与东莞华誉及其下属企业日常关联交易

7.02非累积投票提案√预计事项》《与捷荣集团及其实控人控制的其他企业

7.03非累积投票提案√日常关联交易预计事项》

8.00《关于公司及子公司拟申请综合授信及贷非累积投票提案√款并提供担保的议案》《公司未来三年（2026-2028年）股东回

9.00非累积投票提案√报规划》《关于全资子公司接受财务资助暨关联交

10.00非累积投票提案√易的议案》

公司独立董事已向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职。

1、上述提案均已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月25日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、关联股东捷荣科技集团有限公司及其一致行动人捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司、康凯先生

对提案7.01-7.03回避表决。

3、上述提案7、提案8为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权

的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

4、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）会议登记

1、登记方式：法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明

书、本人身份证以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。

异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2026年5月21日下午16:30前传真或送达至本公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样，信函以收到邮戳为准）。

2、登记时间：2026年5月20日至21日上午9:00—11:30、下午14:00—16:30。

3、登记地点：广东省东莞市长安镇长安步步高路408号公司会议室。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续。（二）会议联系方式及其他事项

1、联系方式：

（1）通讯地址：广东省东莞市长安镇长安步步高路408号公司会议室

（2）邮政编码：518057

（3）电话：0755-25865177

（4）传真：0755-25865538

（5）邮箱：public@chitwing.com

（6）联系人：侯煜玮

2、会议费用：参加会议人员的食宿及交通费用自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

提议召开本次股东会的《第四届董事会第三十次会议决议》。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司董事会

2026年04月25日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362855”，投票简称为“捷荣投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月22日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2东莞捷荣技术股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席东莞捷荣技术股份有限公司于2026年

05月22日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的

100√

所有提案非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年度财务决算报告》√

3.00《2025年度利润分配预案》√《2025年年度报告全文及摘