证券代码：002855证券简称：捷荣技术公告编号：2025-048

东莞捷荣技术股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）经董事会全体成员一致同

意，第四届董事会第二十次会议于2025年9月8日当天发出临时通知，并在公

司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集和主持，应参加董事8名，实际参加董事8名，其中独立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决；全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于取消2025年第四次临时股东大会的议案》

鉴于公司正在筹备聘任2025年会计师事务所的事项，基于提高办公效率，统筹会议安排的考虑，公司于2025年9月8日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消2025年第四次临时股东大会的议案》，决定取消原定于

2025年9月11日召开的2025年第四次临时股东大会，后续公司将根据实际情

况另行召开董事会重新审议并决定股东大会会议时间安排。

审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消 2025年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-047）。

三、备查文件1、公司第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司董事会

2025年9月9日