2025年度董事会工作报告

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，全体董事勤勉尽责，推动公司治理水平稳健提升，助力公司业务持续发展。现将公司董事会2025年工作情况汇报如下：

一、2025年公司经营情况

2025年，受内外部环境影响，公司经营运行面临不少风险挑战，报告期内，

公司实现营业收入352561949.34元，同比下降49.91%，归属于上市公司股东的净利润为-213632973.91元，减亏幅度16.89%，受地产行业深度调整等多重不利因素叠加影响，一方面，为加快项目回款、缓解资金周转压力，公司对部分已完工项目的结算价争议作出合理让步，直接导致营业收入相应减少；另一方面，公司进一步完善业务承接审核机制，主动舍弃周期偏长、回款存在潜在风险的项目，同时叠加所处装饰装修行业竞争日趋激烈、市场份额争夺白热化的行业态势，当期业务量出现一定程度萎缩，共同致使公司营业收入同比下滑。

成本费用方面，公司加大应收账款清收力度，在通过法律途径依法维护自身合法权益的过程中，相关诉讼费用相应增加；同时，公司推行人员精简政策，聚焦核心业务优化团队结构，但短期内因涉及离职补偿、岗位调整过渡性支出等，人力成本出现阶段性上升，长期来看该举措有利于提升人均效能与整体成本管控水平。

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资产减值方面，基于会计谨慎性原则，公司结合当前经营状况与未来盈利预期，对递延所得税资产予以冲减；同时，全面梳理、复核并评估参股子公司经营情况、所处行业环境及未来收益预期，结合应收账款回收进度、客户信用风险、账期结构，以及长期未结算项目的履约风险、结算进度与可收回金额等关键因素，对可能发生减值损失的资产足额计提减值准备。

二、2025年公司董事会主要工作情况

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名；公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等规定召集、召开董事会会议，执行股东会决议；全体董事勤勉尽责地履行职责，以认真、严谨的态度出席会议，认真审议议案并行使表决权；各专业委员会严格遵循各委员会工作细则要求切实、有效地履行职责，为董事会的运行提供有力支持。

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司共召开13次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、议

事、表决、决议均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号会议名称召开日期审议通过的议案

1.《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

2.《关于补选第五届董事会独立董事的议案》第五届董事会3.《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议

12025年2月18日

第九次案》4.《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》第五届董事会1.《关于股东临时提案不予提交股东大会审议的

22025年2月25日

第十次议案》

1.《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

第五届董事会

2.《关于<2025年第一季度报告>的议案》

3第十一次2025年4月25日

3.《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》（年度董事会）

4.《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

22025年度董事会工作报告

序号会议名称召开日期审议通过的议案

5.《关于<2024年度利润分配方案>的议案》6.《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

7.《关于<2024年财务决算报告>的议案》

8.《关于<2025年财务预算报告>的议案》9.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

10.《关于2024年度计提资产减值准备的议案》11.《关于<董事会对独立董事独立性评估的专项意见>的议案》12.《关于<董事会审计委员会对会计师事务所

2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》13.《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》第五届董事会1.《关于关联方对公司借款额度展期及利息豁免

42025年6月27日

第十二次暨关联交易的议案》

1.《关于变更公司注册地址的议案》

2.《关于修订<公司章程>的议案》

第五届董事会3.《关于修订公司内部治理制度的议案》

52025年7月15日

第十三次4.《关于续聘会计师事务所的议案》5.《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

第五届董事会

62025年8月27日1.《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

第十四次

第五届董事会

72025年9月18日1.《关于公开挂牌转让房产的议案》

第十五次第五届董事会1.《关于向金融机构申请授信额度并接受关联方

82025年9月25日

第十六次提供担保暨关联交易的议案》第五届董事会2025年10月111.《关于公开挂牌转让广东英聚建筑工程有限公

9

第十七次日司51％股权的议案》

第五届董事会2025年10月28

101.《关于<2025年第三季度报告>的议案》

第十八次日

11第五届董事会2025年11月131.《关于公开挂牌转让房产形成关联交易的议案》

32025年度董事会工作报告

序号会议名称召开日期审议通过的议案

第十九次日2.《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》3.《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》4.《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

1.《关于公开挂牌转让债权的议案》

第五届董事会2025年12月252.《关于债务重组的议案》

12第二十次日3.《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

第五届董事会2025年12月31

131.《关于债权重组的议案》

第二十一次日

（二）股东会会议召开情况

2025年度，公司董事会召集并组织了4次股东会，均采用了现场与网络投

票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。具体情况如下：

序号会议名称召开日期审议通过的议案

1.00《关于2025年度日常关联交易预计的议案》2.00《关于补选江振雄为第五届董事会独立董事的议案》3.00《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议

2025年第一次2024年3月

1案》

临时股东大会6日3.01《关于补选魏汝为第五届监事会非职工代表监事的议案》3.02《关于补选曾凌芝为第五届监事会非职工代表监事的议案》

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序号会议名称召开日期审议通过的议案

1.00《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

2.00《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

3.00《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

2024年年度股2025年5月4.00《关于<2024年度利润分配方案>的议案》

2

东大会22日5.00《关于<2024年财务决算报告>的议案》

6.00《关于<2025年财务预算报告>的议案》7.00《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.00《关于变更公司注册地址的议案》

2.00《关于修订<公司章程>的议案》

3.00《关于修订公司内部治理制度的议案》

3.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

2025年第二次2025年7月

33.03《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

临时股东大会31日

3.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

3.05《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

3.06《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

3.07《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

4.00《关于续聘会计师事务所的议案》

2025年第三次2025年12

41.00《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

临时股东会月1日

（三）董事会及各专门委员会履职情况

1、董事履职情况

公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，对公司的重大事项和经营决策提出了相关的意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

2、各专门委员会履职情况

公司董事会下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，并为各专门委员会的有效履职制定了工作细则。报告期内，累计召开11次董事会专门委员会工作会议（包括1次战略委员会、7次审计委员会、2次提名委员会、1次薪酬与考核委员会）。各专门委员会的组建、人员构成及议事程序，

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均符合相关法律法规、公司章程等规定，各委员能够严格按照相关法律法规的要求履行职责，在公司内部控制、人才激励与薪酬管理、战略发展等方面发挥着积极作用。

（四）公司信息披露情况

公司董事会依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，有效地维护了公司股东特别是中小股东的合法权益。

（五）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，通过互动易平台、投资者电话、现场接待投资者等方式，客观、公平地接待投资者及调研机构，认真回复投资者的问题，促进了投资者对公司的了解和认同，为实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理奠定了基础。

（六）公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及深圳证券交易所《股票上市规则》

等相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司对《公司章程》进行修订，修订后公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。报告期内，公司同步完成20项内部治理制度的修订工作。

报告期内，公司治理状况良好，符合中国证监会发布的有关上市公司治理的

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规范性文件要求。

三、2026年董事会工作计划

2026年度，公司董事会将严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及深圳证券交易所相关规定，忠实勤勉履职，持续完善公司治理架构，健全公司规章制度，全方位提升规范化运作效能。重点推进以下工作：

（一）强化公司治理与规范运作

持续完善法人治理结构，健全《公司章程》及内控制度体系，规范董事会、各专门委员会运作，切实提升风险防范意识，牢固树立合规经营理念，确保内部控制制度得以高效贯彻执行，全方位提升公司规范运作水平，提升会议决策效率与决议执行质量。加强董事、高级管理人员合规培训与履职监督，严格落实关联交易、对外担保、重大投资等事项审议程序，确保公司运作合规透明，为公司健康可持续发展筑牢坚实根基。

（二）高质量驱动公司可持续发展

以高质量发展为核心主题，坚持稳主业、强管理、优资产、防风险、拓新局五位一体协同推进，立足建筑装饰主业深耕细作，全面强化内部治理与风险防控，积极抢抓产业整合与新质生产力发展机遇，通过精准经营、降本增效、资产盘活、项目清欠、并购赋能五大核心举措，全力夯实经营根基、优化资产结构、提升盈利质量、增强综合竞争力，推动公司实现稳健经营与可持续发展，切实维护股东权益与国有资产保值增值。

（三）扎实推进信息披露工作

严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等规范性文

件以及《公司章程》的相关规定，高质量履行信息披露义务。全力确保信息披露内容的真实性、准确性和完整性，切实增强公司信息披露的规范性与透明度。

（四）强化投资者关系管理

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公司始终高度重视投资者关系管理工作，将通过多种渠道加强与投资者的沟通交流，丰富投资者沟通渠道和方式，与投资者共谋发展，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系。

特此报告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2026年4月27日

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