证券代码：002856证券简称：美芝股份公告编号：2025-030

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.公司2024年度利润分配预案为：不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增股本。

2.公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规

定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于<2024年度利润分配方案>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的相关规定，公司2024年度利润分配预案为：不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增股本。该议案尚需提交股东大会审议。

二、2024年度利润分配方案的基本情况

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并归属于母公司股东的净利润为-257050945.28元，2024年末公司合并未分配利润为-520983872.68元。2024年度母公司实现的净利润为-213491856.56元，2024年末

1母公司未分配利润为-445849580.37元。

根据上述财务情况，综合考虑公司长期的战略规划，为保障公司的日常经营和未来资金需求，保证股东的长远利益，公司2024年度利润分配预案为：不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）0.000.000.00

回购注销总额（元）0.000.000.00归属于上市公司股东的

-257050945.28-173514504.18-142599246.55

净利润（元）合并报表本年度末累计

-520983872.68

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

-445849580.37

计未分配利润（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度累计

0.00

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0.00

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

-191054898.67

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总0.00额（元）是否触及《股票上市规

则》第9.8.1条第（九）否项规定的可能被实施其他风险警示情形

基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

2（二）公司2024年度不进行利润分配的合理性说明

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则。鉴于公司2024年度出现亏损，综合考虑公司长期的战略规划，为保障公司的日常经营和未来资金需求，保证股东的长远利益，公司2024年度不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增股本。

四、备查文件

1.中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告；

2.公司第五届董事会第十一次会议决议；

3.公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2025年4月28日

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