证券代码：002856 证券简称：*ST美芝 公告编号：2026-060

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决提案的情形。

2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开时间：2026年7月27日（星期一）14:30；

2．会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路深华科技工业园1号厂

房4层公司会议室；

3．会议召开方式：本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4．会议召集人：公司董事会；

5．会议主持人：董事长何申健先生；

6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东164人，代表股份42585700股，占公司有表决权股份总数的31.4720%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份40581400股，占公司有表决权股份总数的29.9908%。通过网络投票的股东159人，代表股份2004300股，占公司有表决权股份总数的1.4812%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东163人，代表股份

2005400股，占公司有表决权股份总数的1.4820%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份1100股，占公司有表决权股份总数的0.0008%。通过网络投票的中小股东159人，代表股份2004300股，占公司有表决权股份总数的1.4812%。

公司董事、董事会秘书以现场结合通讯方式出席了会议，其中独立董事麦志荣请假未出席本次会议，其他高级管理人员列席了会议。

北京大成（广州）律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

1．审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意42532800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8758%；反对47700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1120%；弃

权5200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%。

中小股东总表决情况：同意1952500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3621%；反对47700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3786%；弃权5200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2593%。

本议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所。

2（二）律师姓名：卢旺盛、欧铭希。

（三）结论意见：律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格

合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

北京大成（广州）律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1．公司2026年第二次临时股东会决议；

2．北京大成（广州）律师事务所关于公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2026年7月27日

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