证券代码：002856 证券简称：*ST美芝 公告编号：2026-037

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决提案的情形。

2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开时间：2026年5月21日（星期四）14:30；

2．会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路深华科技工业园1号厂

房4层公司会议室；

3．会议召开方式：本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4．会议召集人：公司董事会；

5．会议主持人：董事长何伏信先生；

6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东113人，代表股份41969400股，占公司有表决权股份总数的31.0166%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表10人，代表股份40590700股，占公司有表决权股份总数的29.9977%，通过现场投票的股东7人，代表股份40587600股，占公司有表决权股份总数的29.9954%。通过网络投票的股东106人，代表股份1381800股，占公司有表决权股份总数的1.0212%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东112人，代表股份

1389100股，占公司有表决权股份总数的1.0266%。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份7300股，占公司有表决权股份总数的0.0054%。通过网络投票的中小股东106人，代表股份1381800股，占公司有表决权股份总数的1.0212%。

公司董事、董事会秘书以现场结合通讯方式出席了会议，其他高级管理人员列席了会议，公司独立董事在本次股东会上进行了年度述职。

北京大成（广州）律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

1．审议通过《关于＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》

总表决情况：同意41967800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9962%；反对1600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%；弃权

0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1387500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8848%；反对1600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决通过。

2．审议通过《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

2总表决情况：同意41967800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9962%；反对1600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%；弃权

0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1387500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8848%；反对1600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决通过。

3．审议通过《关于＜2025年度利润分配方案＞的议案》

总表决情况：同意41967800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9962%；反对1600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%；弃权

0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1387500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8848%；反对1600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决通过。

4．审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意41967800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9962%；反对1600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%；弃权

0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1387500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8848%；反对1600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

3总数的0.1152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决通过。

5．审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：同意41967800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9962%；反对1600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%；弃权

0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1387500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8848%；反对1600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决通过。

6．审议通过《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意41967700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9959%；反对1700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%；弃权

0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1387400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8776%；反对1700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1224%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决通过。

7．审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

4总表决情况：同意41967700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9959%；反对1700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%；弃权

0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1387400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8776%；反对1700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1224%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决通过。

8．审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

总表决情况：同意41967800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9962%；反对1600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%；弃权

0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1387500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8848%；反对1600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1152%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所。

（二）律师姓名：卢旺盛、欧铭希。

（三）结论意见：律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格

合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

5北京大成（广州）律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1．公司2025年年度股东会决议；

2．北京大成（广州）律师事务所关于公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2026年5月21日

6