*ST美芝:2026-063:第五届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：002856 证券简称：*ST美芝公告编号：2026-063

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十

九次会议于2026年8月26日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于2026年8月16日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出席董事9名，实到9名，其中5名董事以通讯表决方式出席会议，分别为徐嘉炜先生、常兰萍女士、麦志荣先生、徐勇伟先生、江振雄先生。公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-064）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

（二）审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司本次计提2026年半年度资产减值准备是按照《企业会计准则》《上市公司自

1律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定进行，遵循

谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够客观、公允地反映截至2026年6月

30日的财务状况和2026年半年度的经营成果。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-065）。