证券代码：002856 证券简称：*ST美芝 公告编号：2026-080

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

* 本次股东会未出现否决提案的情形。

* 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年10月27日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月27日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为2026年10月27日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路2号深华科技园厂房1

栋4层公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长何申健先生。

7、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

8、会议出席情况：

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东133人，代表股份43320100股，占公司有表决权股份总数的32.0148%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份40580300股，占公司有表决权股份总数的29.9900%。通过网络投票的股东132人，代表股份2739800股，占公司有表决权股份总数的2.0248%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东132人，代表股份

2739800股，占公司有表决权股份总数的2.0248%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东132人，代表股份2739800股，占公司有表决权股份总数的2.0248%。

公司董事、董事会秘书以现场结合通讯方式出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

北京大成（广州）律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 提案 表决 表决

股数 股数 股数

编码 名称 分类 股数（股） 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股）《 关 于 总 表 决

43276500 99.8994% 34200 0.0789% 9400 0.0217% 0 通过

2026 年 情况

度 日 常 其中，中

1.00

关 联 交 小 股 东 通过

2696200 98.4086% 34200 1.2483% 9400 0.3431% 0

易 预 计 的 表 决的议案》 情况

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所。

（二）律师姓名：卢旺盛、欧铭希。

（三）结论意见：律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格

合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

北京大成（广州）律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1．公司 2026年第三次临时股东会决议；

2．北京大成（广州）律师事务所关于公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2026年 10月 27日