证券代码：002856证券简称：美芝股份公告编号：2025-048

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开时间：2025年7月31日（星期四）14:30；

2．会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路深华科技工业园1号厂

房4层公司会议室；

3．会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4．会议召集人：公司董事会；

5．会议主持人：董事长何伏信先生；

6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东42人，代表股份56764893股，

占公司有表决权股份总数的41.9509％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份

55791453股，占公司有表决权股份总数的41.2315％。通过网络投票的股东40人，代

表股份973440股，占公司有表决权股份总数的0.7194％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东40人，代表股份

973440股，占公司有表决权股份总数的0.7194％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东

40人，代表股份973440股，占公司有表决权股份总数的0.7194％。

公司董事、监事及董事会秘书以现场结合通讯方式出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

北京大成（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

1．审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

总表决情况：同意56739593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9554％；反对25300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0446％；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000％。

中小股东总表决情况：同意948140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4010％；反对25300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5990％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案表决通过。

2．审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

2总表决情况：同意41526240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

73.1548％；反对15238653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的26.8452％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意945940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1750％；反对27500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8250％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案表决通过。

3．逐项审议《关于修订公司内部治理制度的议案》

3.01审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：同意41525940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

73.1543％；反对15238653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的26.8452％；

弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005％。

中小股东总表决情况：同意945640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1441％；反对27500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8250％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0308％本议案表决通过。

3.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意41525940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

73.1543％；反对15238653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的26.8452％；

弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005％。

中小股东总表决情况：同意945640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权

3股份总数的97.1441％；反对27500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的2.8250％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0308％。

本议案表决通过。

3.03审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

总表决情况：同意41526240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

73.1548％；反对15238653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的26.8452％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意945940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1750％；反对27500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8250％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案表决通过。

3.04审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：同意41526240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

73.1548％；反对15238653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的26.8452％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意945940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1750％；反对27500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8250％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案表决通过。

3.05审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

4总表决情况：同意41525940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

73.1543％；反对15238653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的26.8452％；

弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005％。

中小股东总表决情况：同意945640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1441％；反对27500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8250％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0308％。

本议案表决通过。

3.06审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：同意41525940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

73.1543％；反对15238653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的26.8452％；

弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005％。

中小股东总表决情况：同意945640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1441％；反对27500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8250％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0308％。

本议案表决通过。

3.07审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况：同意41309640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

72.7732％；反对15455253股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的27.2268％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意729340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.9240％；反对244100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股

5份总数的25.0760％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案表决通过。

4．审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意41529640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

73.1608％；反对15235253股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的26.8392％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意949340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5242％；反对24100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4758％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所。

（二）律师姓名：欧铭希、董宇恒。

（三）结论意见：律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人

资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

北京大成（广州）律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1．公司2025年第二次临时股东大会决议；

2．北京大成（广州）律师事务所关于公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

6特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2025年7月31日

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