三晖电气:关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告

证券代码：002857证券简称：三晖电气公告编号：2024-032

郑州三晖电气股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，同意公司对《郑州三晖电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程

指引（2023年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况

现拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。详见下表：

条款修订前修订后第四十条股东大会是公司的权力机构，在《公股东大会是公司的权力机构，在《公司法》和本章程规定的范围内行使司法》和本章程规定的范围内行使

下列职权：下列职权：

…………

上述股东大会的职权不得通过授权（十六）公司年度股东大会可以授的形式由董事会或其他机构和个人权董事会决定向特定对象发行融资代为行使。总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效;

……上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

第一百五十五公司股东大会对利润分配方案作出公司股东大会对利润分配方案作出

条决议后，公司董事会须在股东大会决议后，或公司董事会根据年度股召开后2个月内完成股利(或股份)东大会审议通过的下一年中期分红的派发事项。条件和上限制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项。第一百五十六公司利润分配政策为如下：公司利润分配政策为如下：

条（一）利润分配原则（一）利润分配原则公司的利润分配应充分考虑对公司的利润分配应充分考虑对投资者的合理投资回报并兼顾公司投资者的合理投资回报并兼顾公司

的长远利益、全体股东的整体利益的长远利益、全体股东的整体利益

及公司的可持续发展，利润分配政及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。策应保持连续性和稳定性。

（二）利润分配形式（二）利润分配形式

公司采取现金、股票、现金股公司采取现金、股票、现金股

票相结合的方式或者法律、法规允票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。具备现金许的其他方式分配股利。具备现金分红条件的，公司应当优先采取现分红条件的，公司应当优先采取现金方式分配股利。采用股票股利进金方式分配股利。采用股票股利进行利润分配的，应当在利润分配方行利润分配的，应当在利润分配方案中对公司成长性、每股净资产的案中对公司成长性、每股净资产的摊薄等因素进行真实合理地分析。摊薄等因素进行真实合理地分析。

……其中，现金股利政策目标为剩余股

（四）现金分红的条件利。

（1）公司当年度或半年度盈利……

（即公司弥补亏损、提取公积金后（四）现金分红条件所余的税后利润）；（1）公司当年度或半年度盈利

（2）公司期末累计可供分配利（即公司弥补亏损、提取公积金后润为正，且每股累计可供分配利润所余的税后利润）；

不低于0.10元；（2）公司期末累计可供分配利

（3）审计机构对公司该年度或润为正，且每股累计可供分配利润

半年度财务报告出具标准无保留意不低于0.10元；

见的审计报告。（3）审计机构对公司该年度或

（4）在考虑了各种外部融资的半年度财务报告出具标准无保留意前提下，公司现金能够满足公司正见的审计报告。

常生产经营的需要。（4）在考虑了各种外部融资的……前提下，公司现金能够满足公司正除满足上述现金分红比例外，常生产经营的需要。

在满足现金分红条件的情况下，公（5）该年年末经审计资产负债司每年以现金方式分配的利润应当率（母公司）超过70%，公司可不不少于当年实现的可供分配利润的进行现金分红。