证券代码：002857证券简称：三晖电气公告编号：2026-029

郑州三晖电气股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

(1)现场会议召开时间：2026年7月30日下午14:30

(2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月30日上午9：15-9：25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：

河南省郑州市经济技术开发区崇光路102号三晖工业园办公楼二楼会议室。

3、会议召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、会议主持人：董事长胡坤先生

6、会议召开的合法、合规性：

公司于2026年7月14日召开了第六届董事会第十六次会议，会议决定于

2026年7月30日召开公司2026年第一次临时股东会。本次股东会的召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东66人，代表股份41165547股，占上市公司有表决权股份总数的31.9180%。

其中：通过现场投票的股东及受股东委托的代表人3人，代表股份

40519647股，占上市公司有表决权股份总数的31.4172%。

通过网络投票的股东63人，代表股份645900股，占上市公司有表决权股份总数的0.5008%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东63人，代表股份645900股，占上市公司有表决权股份总数的0.5008%。

2、公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。

二、股东会会议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：

1、审议通过《关于修订《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案》

表决情况：

同意41057547股，占出席会议所有股东所持股份的99.7376％；反对99200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2410％；弃权8800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0214％。

其中，中小投资者表决情况：同意537900股，占出席会议中小股东所持股份的83.2791％；反对99200股，占出席会议中小股东所持股份的15.3584％；

弃权8800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3624％。

2、《关于补选独立董事的议案》同意41113547股，占出席会议所有股东所持股份的99.8737％；反对44200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1074％；弃权7800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0189％。

其中，中小投资者表决情况：同意593900股，占出席会议中小股东所持股份的91.9492％；反对44200股，占出席会议中小股东所持股份的6.8432％；

弃权7800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2076％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名：包智渊、林宇

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召

开程序、出席本次股东会现场会议人员的资格、表决程序符合《公司法》等法律、

法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《郑州三晖电气股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2、《上海市锦天城律师事务所关于郑州三晖电气股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司董事会

2026年7月31日