证券代码：002857证券简称：三晖电气公告编号：2026-008

郑州三晖电气股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度财务报表审计结果，公司2025年归属于上市公司股东的净利润-41941387.21元，母公司实现净利润51700.63元。截至2025年12月31日，公司合并财务报表累计可供分配利润为225184216.85元，母公司可供分配利润为224005149.11元。

根据上述财务情况，综合考量公司2025年度经营情况、2026年经营预算安排，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）01912636.504548196.80

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

-41941387.2118099741.445911181.82

净利润（元）合并报表本年度末累计

225184216.85

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

224005149.11

计未分配利润（元）

上市是否满三个完整会□是□否

1计年度

最近三个会计年度累计

6460833.30

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

-5976821.3167

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总6460833.30额（元）是否触及《股票上市规

则》第9.8.1条第

□是□否

（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形

（二）现金分红方案合理性说明根据《公司章程》第一百五十八条（四）：“现金分红的条件：（1）公司当年度或半年度盈利（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）”

2025年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为负值，不满足现金分红条件。公司2025年度不进行利润分配符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。

公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司董事会

2026年04月29日

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