证券代码:002858证券简称:力盛体育公告编号:2024-033
力盛云动(上海)体育科技股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
力盛云动(上海)体育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事
会第二十五次会议于2024年5月14日以通讯方式召开,会议通知及相关材料于
2024年5月11日以微信等形式送达全体监事。
本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名(均以通讯方式参会)。本次会议由监事会主席王文朝先生主持,公司董事会秘书顾晓江、证券事务代表盘羽洁列席。根据公司《监事会议事规则》,鉴于事态紧急,全体监事一致同意豁免召开本次监事会的提前通知时限要求。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引——发行类第7号》等法律、法规和规范性文件的有关规定,公司编制了截至2023年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》,并聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《力盛云动(上海)体育科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
《前次募集资金使用情况报告》及鉴证报告于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。
鉴于公司 2022 年度股东大会已授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜,上述议案无需另经公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
力盛云动(上海)体育科技股份有限公司监事会
二〇二四年五月十五日