力盛体育:第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002858证券简称：力盛体育公告编号：2026-036

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第十九次会议于2026年7月14日在上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长夏青先生召集和主持。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事夏南、曹杉、夏子，独立董事顾鸣杰、张桂森、陈其以通讯方式参会），公司部分高级管理人员列席。

本次会议通知及相关资料于2026年7月14日以微信等形式送达全体董事，根据公司《董事会议事规则》，鉴于事态紧急，全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》

公司股票连续二十个交易日内（2026年6月1日至2026年6月29日）股

票收盘价跌幅累计超过20%，符合《上市公司股份回购规则》第二条第二款规定的为维护公司价值及股东权益所必需回购公司股份的条件。近日，公司控股股东及实际控制人、董事长夏青先生向董事会提交了《关于提议回购公司股份的函》，公司董事会在收到上述提议后，对提议内容认真研究，同意接受上述提议内容并制定了回购股份方案。提议日期在相关事实发生之日起十个交易日内。

基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，综合考虑业务发展前景，公司拟使用自有资金、自筹资金及股票回购专项贷款以集中竞价方式回购公司部分 A 股股票，用于维护公司价值及股东权益所必需。

根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺书的公告》（公告编号：2026-037）《回购报告书》（公告编号：2026-038）。

2、审议通过《关于授权管理层全权办理本次回购相关事宜的议案》

为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）及公司和

市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

2、如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除

涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购股份过程中发生

的必要的协议、合同和文件，并进行相关申报；